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信托计划推介书信托计划介绍根据《中华人民共和国信托法》以及相关法律、 法规的规定， 天津信托投资有限责任公司（以下简称 “ 受托人 ” ） 隆重推出天津泰达建设集团格调中天地产开发有限公司股权增资集合资金信托计划主要如下：1、信托规模： 4.9 亿元人民币， 其中优先信托受益权为人民币3 亿元， 劣后信托受益权为人 民币 1.9 亿元2、优先起点： 150 万元人民币（含150 万元），并可按 5 万元的整数倍增加3、信托期限：二年+ 六个月 (或有处置期 ) 4、预计收益：预计税前年收益率为8 % 5、收款日期： 2009 年 6 月 26 日至 2009 年 8 月 10 日（募集规模提前完成信托计划提前成立）信托资金在推介期内按代理收款银行支付的信托专户利率计息，由受托人为全体受益人分配6、运用方向：受托人将多个指定管理的信托资金聚集起来，向格调中天进行股权投资，用于开发河北区嘉海项目一期工程7、兑付方式：信托财产在信托计划到期日后5 个工作日内，直接划入受益人指定的银行账 户8、收款银行：中国工商银行股份有限公司天津佟楼支行中国建设银行股份有限公司天津河西支行收款银行只承担代理资金收付责任，不承担信托投资风险。

9、保管银行：中国工商银行股份有限公司天津市分行 保管人只履行保管职责，不承担信托投资风险开发项目简介嘉海项目位于河北区海河东岸的狮子林桥畔，一期地块总占地面积67606.1 ㎡,呈东西窄 ,南北长的长方形状分布,北起狮子林大街,西临拓宽整修一新的景观大道海河东路,南临滨海路与新建的海河新文化中心及李叔同故居相望,东侧是新建的翔纬路,规划总建筑面积236622㎡，交通便利，地理和人文环境较好该项目计划在09 年 12 份开始打桩施工，2013 年年底前全部竣工，项目具有较好的盈利空间被投资人天津泰达建设集团格调中天地产开发有限公司现注册资本1000 万元人民币，现股东为天津泰达建设集团有限公司（以下简称“ 泰达建设 ” ）占股 55%，天津中泰投资有限责任公司（以下简称 “ 中泰投资 ” ）占股 45%格调中天目前主要开发河北区嘉海项目一期工程格调中天现股东简介泰达建设隶属于天津泰达投资控股有限公司，具有独立法人资格房地产资质等级为一级多次被天津市建委评定为“ 天津市房地产二十强开发企业” 之首该公司经营范围包括基础设施开发建设、 地产开发、 各类商业物资的批发、零售等， 已累计开发近330 万平方米的住宅小区，拥有 “ 风荷园 ” 、 “ 天江格调空间 ” 、 “ 泰达园 ” 、“ 翠亨村 ” 等一批知名房地产品牌。

泰达建设运作嘉海项目已三年，并已投入了较大的资金中泰投资注册资本1000 万元人民币，为泰达建设的全资子公司，经营范围包括以自有资金对房地产业、工业、交通业、通讯业、医药业、电力项目进行投资本信托计划成立后的半年之内，格调中天的上述股东如有行使优先购买权的意愿，则应向受托人提供经该方董事会批准同意的不可撤销的购买申请；如逾期未提出申请则视为放弃优先购买权劣后受益人劣后受益权信托单位为1.9 亿元，由泰达建设认购信托产品特点1、项目具有较好的盈利空间，受托人转让股权前景较好，本信托计划使投资者获取稳健的投资渠道2、项目运作方式为封闭运作，专户管理，信托财产得以有效管理和控制3、受托人建立健全了完备的项目运作、预警监控系统，可以保障信托计划正常管理运作 截止 2008 年 12 月末，我公司到期的非证券类集合信托产品信托资金及收益已全部按期支付给受益人， 100%实现了预计收益已兑付的非证券类集合信托产品共计99 个，其中实际收益超过预计收益的产品37 个天津信托简介天津信托投资有限责任公司是经中国人民银行总行批准设立的非银行金融机构，是国内最早的信托投资机构之一注册资本金15 亿元人民币，现公司受托管理资产规模达100 余亿元人民币。

公司本着 “ 诚实、信用、谨慎、有效” 的经营理念，坚持以“ 对客户负责，对社会负责” 的企业精神，行使 “ 受人之托，代人理财” 的基本职能，多年来，一直奉行稳健的经营原则，建立了严密的信托投资决策制度、风险管理控制制度，可为投资者提供高水平的理财服务天津泰达建设集团格调中天地产开发有 限公司股权增资集合资金信托计划成立 公告天津信托有限责任公司（简称： 受托人） 于 2009 年 6 月 26 日发售的天津泰达建设集团格调中天地产开发有限公司股权增资集合资金信托计划已于2009 年 8 月 10 日募集结束， 共计募集信托资金49000 万元，签定《信托合同》109 份，符合信托计划成立的条件按照信托文件中有关信托计划生效的约定，天津泰达建设集团格调中天地产开发有限公司股权增资集合资金信托计划于2009 年 8 月 11 日宣告成立本信托计划没有我公司的关联人作为委托人和受益人本信托计划成立的有关情况已按《信托合同》约定的形式向信托文件规定的人披露特此公告！天津信托有限责任公司2009 年 8 月 11 日泰达建设从2003 年开始介入嘉海花园项目开发，9 年过去了，地块仍是一片荒地。

而经过此间一系列令人眼花缭乱的股权更迭，泰达建设最终成为20 多亿元亏空的埋单人国企为私企还债，其母公司泰达控股称，资金流失情况因“人员变动”而“说不清”作为津滨发展第一大股东，天津泰达建设集团有限公司( 下称‘泰达建设’) 用 20 多亿元国有资金为两家私企还债，这个传闻在圈子里已经不是秘密起因是位于天津市中心的嘉海花园项目日前，一位天津资深房地产业内人士告诉《中国企业报》记者《中国企业报》记者从有关渠道辗转获得了《关于天津泰达投资控股有限公司2007 年年度合并会计报表之审计报告》和《关于天津泰达投资控股有限公司2008 年年度合并会计报表之审计报告》两份审计报告里披露的部分内容使传闻获得证实报告中《其他重要事项一栏》里详细列出，天津市高级人民法院于2007 年 12 月 20 日和 12月 21 日相继做出 (2006) 津高执字4 号和 (2006) 津高执字 5 号两份民事裁定书裁定书上写明， 将天津豪业建设有限公司( 下称“天津豪业公司”) 坐落于天津市河北区狮子林大街以南的“嘉海花园”二期项目原宗地号98-275( 现编号为津北金2004-075 号) ，包含B、D、E、F 地块，用地面积105839.60 平方米的土地使用权，作价1110804828.00 元，抵给泰达建设 ( 其中 280263200.00 元抵偿天津豪业公司欠泰达建设债务，另外830541628.00 元由泰达建设与天津豪业公司双方按已达成的和解协议自行解决债务清偿工作) 。

将天津金冠置业有限公司( 下称“金冠置业公司”) 坐落于天津市河北区小关东片67606.10 平方米的土地使用权，宗地编号津北海2003-091 号，作价 1254096600.00 元抵给泰达建设( 其中 107283970.07 元抵偿金冠置业公司欠泰达建设的债务，另外1146812629.93 元由泰达建设与金冠置业公司双方按已达成和解协议自行解决债务清偿工作) 嘉海花园项目正式启动1995 年 12 月 21 日，天津市房产总公司下发一纸批复，掀开了天津市河北区海河东路片危旧房实施翻建工程——“嘉海花园”项目的序幕从批复看出， 天津市人民政府同意由天津市河北区房管局和北京嘉铭企业集团共同组建的天津嘉海建设发展有限公司( 下称“天津嘉海”) 来实施此项目工商登记资料显示，天津嘉海成立于1995 年 11 月 14 日，注册资本1000万元河北区房管局其下属国有企业天津华海房产公司( 下称“天津华海”) 出资300 万元，占股30% ，民营企业北京嘉铭技贸总公司( 下称“北京嘉铭”) 出资 700 万元，占股70% 天津永信会计师事务所出具的《验资说明》显示，北京嘉铭把位于天津市河北区民主道12号的一座建筑面积1361 平方米的二层砖木小楼作为实物来投资，其价值被天津市房地产评估事务所评估为1633 万元，折合固定资产700 万元。

1996 年 12 月 3 日， 时任天津市副市长王德惠主持召开了关于嘉海花园初步规划方案的会议，并下发《关于嘉海花园初步规划方案的会议纪要》会议纪要显示， 拟建的嘉海花园位于天津市中心，城市内环线与海河交汇处，北临狮子林大街、与河北区政府相对，南至规划路宽30 米的建国道，东靠金纬路、货场大街，西临海河东路、与古文化街老城厢庙相望规划建设用地面积43.8 公顷、拆迁面积约62 公顷，拟建总建筑面积120 万平方米嘉海花园分为四期来开发，其中一期、二期建筑面积为64 万平方米，二期拆迁用地16.2公顷，规划用地面积14 公顷天津豪业公司获得划拨土地1997 年 10 月 15 日，天津嘉海为加快“嘉海花园”项目建设步伐，决定和香港豪业集团有限公司 ( 下称“香港豪业”) 共同成立项目合营公司——天津豪业建设发展有限公司10 月 22 日，天津豪业公司正式成立天津嘉海出资38 万美元占股10% ，香港豪业出资342万美元占股90% ，其注册资本为380 万美元企业类型为中港合资企业1998 年 6 月 8 日，香港豪业突然决定将所持天津豪业公司90% 股份中的40% 折合成 152 万美元转让给天津嘉海，并将所持的30% 股份折合成114 万美元转让给JMIG(USA)INC，而剩余的20% 股份转让给香港豪达集团有限公司，退出天津豪业公司。

此时，天津豪业公司的大股东，变成具有国资背景的天津嘉海，持股比例达50% 半年后的12 月 17 日，天津豪业公司得到了编号津地证98-311 嘉海花园二期建设用地规划许可证许可证明确列出，该项目位于河北区狮子林大街以南，包含住宅、沿街底商、写字楼等商品房和商务会馆、学校、幼儿园等配套公建规划建筑总面积为379029 平方米，其中住宅建筑面积为293145 平方米，公建建筑面积为85884 平方米1999 年 6 月 22 日，天津豪业公司和天津市土地管理局正式签署《天津市划拨土地使用权合同》天津市土地管理局把编号为98-279 宗地的 138769.2 平方米国有土地使用权无偿划拨给天津豪业公司用于嘉海花园二期项目《中国企业报》 记者尤其注意到，天津豪业公司拿到行政划拨土地后，同年 9 月，其大股东天津嘉海就将其持有的50% 股权开始转让给嘉铭国际投资集团有限公司(以下简称“嘉铭国际” ) ，至 10 月底， 50% 股权全部转让完毕在天津嘉海股东中唯一拥有国资背景的天津华海，也将其所持有的天津嘉海的30% 股权全部转让，退出天津嘉海同年 9 月 4 日，天津嘉海股权结构转变为嘉铭实业集团有限公司( 以下简称“嘉铭实业”，前身为北京嘉铭) 持股 87.4%，珠海市嘉浩实业集团有限公司占股12.6%。

经过这一番运作，天津豪业公司的股权结构转变为嘉铭国际持股70% ，嘉铭实业持股10% ，香港世恒国际投资有限公司持股20% 嘉铭国际摇身一变成为嘉海花园二期16 万多平方米的行政划拨国有土地使用权者泰达建设托盘开发天津豪业公司在成立6 年后的 2003 年 7 月 24 日，仍然未完成嘉海花园二期的建设，甚至未完成拆迁工作7 月 25 日，天津市国土资源和房屋管理局下发了确认该项目《天津市划拨土地使用权合同》继续有效的文件文件写道， 必须在 2003 年 9 月 30 日前拆迁完毕， 自本次确认之后一年内动工建设，并按原文件规定的建设期要求竣工若达不到上述要求，政府将收回原行政划拨土地此时的天津豪业公司只陆续建成了7 幢住宅高楼截至2003 年 10 月，尚有95288.28 平方米土地未开工建设因资金紧张、压力加剧的天津豪业公司在2003 年 12 月 10 日与天津泰达投资控股有限公司的全资子公司泰达建设签署《“嘉海花园”二期工程项目合作协议书》泰达建设前身是天津市开发区建设开发公司2002 年成为天津泰达投资。