见面会汇报材料模板.doc

第 1 页见面会汇报材料模板**股份有限公司首次公开发行股票并在主板/创业板上市（**年再融资名称）见面会汇报材料华泰联合证券有限责任公司**年**月**股份有限公司首次公开发行股票并在主板/创业板上市（**年再融资）见面会汇报材料中国证券监督管理委员会：**股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）首次公开发行股票并在主板/创业板上市（再融资）的申请文件已上报给贵会，并于**年*月*日获贵会正式受理根据贵会的相关要求，现将公司的有关情况简要汇报如下：一、公司改制设立（及发行上市）情况主要包括公司改制设立的情况，股权结构等方面的内容……再融资项目主要包括公司改制设立及发行上市的情况；上市后历次股本变动情况；公司目前的股本结构情况等方面的内容…二、公司主营业务和主要产品主要包括公司主营业务的情况介绍（包括公司的主营业务及收入结构等方面内容）和主要产品的产销情况介绍……三、行业状况及公司在行业中的地位（一）公司所属行业主要包括公司所处行业的基本情况（最好用图表把公司所处行业在整个大行业中的位置描绘出来）；行业发展情况（主要包括该行业目前技术的使用情况，主要技术的比较对比情况；该技术目前在中国的使用情况；该行业未来的发展趋势等）；行业当前的需求及未来发展趋势。

二）公司在行业中的地位主要包括公司的市场占有率及其行业地位……第 2 页（三）公司的竞争优势主要包括公司的核心竞争优势等方面内容……四、公司的业务模式（一）采购模式主要包括公司采购所采用的程序、方式、方法等方面的内容……（二）生产模式主要包括公司产品的生产模式是以销定产，还是其他的生产模式……（三）销售模式主要包括公司销售产品所采用的方式、方法，销售定价及策略等方面内容……五、基本财务状况主要包括公司最近三年又一期的主要财务数据（资产负债表、利润表、现金流量表）及主要财务指标（流动比率、速动比率、应收帐款周转率、存货周转率、每股收益等）；利润的主要；公司的毛利率情况等方面内容……六、募集资金使用计划及项目的背景和必要性（一）募集资金使用计划主要包括公司本次募集资金的详细计划……（二）募集资金投资项目的背景和必要性主要包括公司本次募投项目建设的必要性，主要从市场需求和行业技术、公司的发展等方面进行阐述……（三）前次募集资金使用情况（仅适用于再融资）主要包括公司前次募集资金的使用情况说明……七、公司治理情况与内控制度主要包括公司治理情况和内部控制情况等方面的介绍，如股东大会制度的建立健全及运行情况；关于控股股东与上市公司关系；董事会制度的建立健全及运行情况；监事会制度的建立健全及运行情况；专门委员会制度的设立；董事会秘书的聘任；内部控制情况等内容。

股份有限公司**年**月**日(来自:.)。