东阿阿胶2007.pdf

1 200 7 年年度报告 ANNUAL REPORT 山东东阿阿胶股份有限公司 SHAN DONG DONG-E E-JIAO CO., LTD 2 山东东阿阿胶股份有限公司 2007 年年度报告 重要提示 本公司董事会 、 监事会及董事 、 监事 、 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 、 误导性陈述或者重大遗漏 ， 并对其内容的真实性 、 准确性和完整性承担个别及连带责任 公司独立董事汪海先生因工作原因未出席本次董事会 ， 委托独立董事刘冀生先生代为行使表决权 ， 董事谢胜喜先生因工作原因未出席 本次董事 ， 委托董事魏斌先生代为行使表决权 本公司董事长蒋伟先生 ， 董事 、 总经理秦玉锋先生 ， 董事 、 财务副总经理吴怀锋先生 ，财务总监王金芝女士声明 ： 保证本年度报告中财务报告的真实 、 完整 。

3 目 录 一 、 公司基本情况简介 ...................................................................................4 二 、 会计数据和业 务数据摘要 .......................................................................5 三 、 股本变动及股东情况 ...............................................................................6 四 、 董事 、 监事和高级管理人员和员工情况 ............................................... 11 五 、 公司治理结构 ........................................................................................15 六 、 股东大会情况简介 .................................................................................19 七 、 董事会报告 ............................................................................................19 八 、 监事会报告 ............................................................................................29 九 、 重大事项 ................................................................................................30 十 、 财务报告 ................................................................................................32 十一 、 备查文件 ............................................................................................89 4 一 、 公司基本情况简介 （ 一 ） 公 司 名 称 ： 中文 山东东阿阿胶股份有限公司 英文 SHAN DONG DONG-E E-JIAO CO., LTD （ 二 ） 公司法定代表人 ： 蒋 伟 （ 三 ） 1、 公司董事会秘书 ： 吴怀锋 2、 公司证券事务代表 ： 邢长生 3、 联 系 地 址 ： 山东省东阿县阿胶街 78 号 4、 电 话 ： 0635-3264069 5、 传 真 ： 0635-3260786 6、 电 子 信 箱 ： xingcs@ （ 四 ） 1、 公司注册地址 ： 山东省东阿县阿胶街 78 号 2、 公司办公地址 ： 山东省东阿县阿胶街 78 号 3、 邮 政 编 码 ： 252201 4、 公司国际互联网网址 ： WWW.DONGEEJIAO.COM 5、 公司电子信箱 ： webmaster@ （ 五 ） 1、 公司信息披露报纸 ： 《 中国证券报 》、《 证券时报 》、《 上海证券报 》 2、 中国证监会指定互联网网址 ： WWW.CNINFO.COM.CN 3、 公司年度报告备置地点 ： 山东东阿阿胶股份有限公司 董事会秘书办公室 （ 六 ） 1、 股票上市交易所 ： 深圳证券交易所 2、 股票简称 ： 东阿阿胶 3、 股票代码 ： 000423 （ 七 ） 公司其他有关资料 ： 1、 公司首次注册登记 日期 ： 1996 年 6 月 4 日 2、 公司首次注册登记地点 ： 山东省东阿县工商局 3、 企业法人营业执照注册号 ： 370000018003312 4、 税务登记号码 ： 372525168130028 5、 公司法律顾问 名称 ： 北京市华堂律师事务所 办公 地址 ： 北京市阜城门外大街 11 号国宾酒店写字楼 308 室 6、 公司聘请的会计师事务所名称 ： 中和正信会计师事务所有限公司 5 办公 地址 ： 济南市泺源大街 26 号金汇大厦 17 层 二 、 会计数据和业务数据摘要 （ 一 ） 本年度主要会计数据 1、 本报告期主要财务数据 （ 单位 ： 人民币元 ） 项目 金额 营业利润 299,294,647.88 利润总额 299,931,372.06 归属上市公司股东的净利润 205,804,808.70 归属上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 206,261,694.47 经营活动产生的现金流量净额 240,331,283.36 2、 主要会计数据和财 务指标 （ 单位 ： 人民币元 ） 2006 年 本年比上年增减（％） 2005 年 项目 2007 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 1,381,360,675.08 1,075,983,306.75 1,075,983,306.75 28.38% 940,538,174.08 940,538,174.08 利润总额 299,931,372.06 229,290,408.25 229,290,408.25 30.81% 170,158,835.18 170,158,835.18 归属于上市公司股东的净利润 205,804,808.70 153,855,462.80 148,743,143.48 38.36% 109,691,712.55 112,617,973.41 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 206,261,694.47 156,929,893.60 151,795,964.35 35.88% 112,766,143.35 112,593,161.81 经营活动产生的现金流量净额 240,331,283.36 311,882,903.68 312,331,141.29 -23.05% 67,407,174.13 67,407,174.13 2006 年末 本年末比上年末增减 （％） 2005 年末 项目 2007 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产 1,606,899,442.04 1,417,994,616.59 1,427,955,681.20 12.53% 1,251,700,071.26 1,264,005,755.14 所有者权益 （ 或股东权益 ） 1,222,506,778.47 1,089,680,714.38 1,098,444,279.57 11.29% 1,017,542,471.96 1,029,481,986.57 2007 年 2006 年 本年比上年增减（％） 2005 年 6 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益 0.3929 0.2937 0.2840 38.35% 0.2094 0.2150稀释每股收益 0.3929 0.2937 0.2840 38.35% 0.2094 0.2150扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.3938 0.2996 0.2898 35.89% 0.2153 0.2150全面摊薄净资产收益率 16.83% 14.12% 13.54% 3.29% 10.78% 10.94%加权平均净资产收益率 17.84% 14.06% 13.88% 3.96% 10.52% 10.98%扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 16.87% 14.40% 13.82% 3.05% 11.08% 10.94%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 17.88% 14.34% 14.14% 3.74% 10.52% 10.98%每股经营活动产生的现金流量净额 0.46 0.76 0.76 -39.47% 0.16 0.162007 年末 2006 年末 本年末比上年末增减 （％） 2005 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 归属于上市公司股东的每股净资产 2.33 2.67 2.69 -13.38% 2.49 2.52单位 ：（ 人民币 ） 元 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 397,658.08企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益 0债务重组损益 300,282.36除上述之外的其他营业外收支净额 -346,448.05所得税的影响 -490,406.59归属于少数股东的非经常性损益 -317,971.57合计 -456,885.77三 、 股本变动及股东情况 。