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临时股东大会准备资料

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文档编号：93858174

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1、第一次临时股东大会资料申请作为高新技术企业公开发行股票的议案审议通过公司申请作为高新技术企业向社会公众公开发行股票；申请向社会公众公开发行人民币普通股（A股）5000万股（最后实际发行股数和发行价格以中国证监会核准的发行额度和发行价格为准）。股票发行后在中国证监会指定的证券交易所上市。授权公司董事会办理本次股票发行及上市的事宜。本决议的有效期为一年，从本决议作出之日起计。提请股东大会审议表决。第一次临时股东大会资料关于募集资金投资项目的议案公司此次申请作为高新技术企业公开发行股票，募集资金拟用于投资以下项目：1、年产2000吨香叶酯粉技改项目公司已建成200吨中试装置，技术风险较小，目前主要是解决放大效应问题，是公司下一步扩大生产规模、产生利润的重要项目。公司计划固定资产投资15977.51万元，流动资金4140.25万元，项目投产后，预计实现年销售收入48000万元，年均利润总额8000万元左右。2、年产700吨- 紫罗兰酮技改项目公司开发b-紫罗兰酮，首先立足于年产2000吨香叶酯粉项目和年产30吨b-胡萝卜素项目需要，预计公司一年需用434吨，国内香精香料市场年销售50

2、吨，外销200多吨，市场前景较为乐观。计划固定资产投资2950万元，流动资金1100万元。3、年产5000吨维生素E粉、400吨维生素AD3粉技改项目公司VE粉的生产拟采用VE油、白炭黑和滑石粉经混合搅拌制得。VAD3粉得生产采用VA油和VD3油配以一定量BHT及乙氧喹啉做稳定剂，采用明胶和淀粉等辅料，经喷雾法制成VAD3粉微粒。这两种产品的生产工艺均成熟可靠，能耗低，收率高，产品质量好。公司计划固定资产投资2920万元。4、建设浙江省精细有机化工技术研究开发中心为增强公司发展后劲，增加产品技术含量，计划投资2000万元建设浙江省精细有机化工技术研究开发中心，该项目尚需浙江省经贸委最后批准。5、以上项目的投资额均以国家经贸委、浙江省计经委或浙江省经贸委立项批文、可研批文最后确定数额为准。6、委托董事会具体办理项目的立项申报和可行报告的编制等工作。以上议案提请股东大会审议表决。第一次临时股东大会资料关于公司成立前利润分配的议案为充分保证股份公司持续发展，实现快速增长，董事会拟订自资产评估基准日（1998年6月30日）至1998年12月31日实现的利润归新昌县合成化工厂所有。1999年1

3、月1日至股份公司正式成立日（1999年4月5日）实现的利润归股份公司所有。该期间实现的利润处置方案为：提取10%的法定公积金，提取5%的法定公益金，不提取任意公积金，不向股东支付股利。第一次临时股东大会资料关于公司对外担保的议案为保障本公司财产安全，公司不应为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业或个人债务提供担保。未经公司董事会通过，董事、经理及公司的分支机构不得擅自代表公司签订担保合同。公司将加强担保合同的管理。担保合同应当按照公司内部管理规定妥善保管，并及时通报监事会和财务部门。股东大会授予董事会向外提供不超过2000万元的担保权限。超过此限额的，必须提交股东大会批准。鉴于新昌县化工三厂与本公司一直有紧密的业务来往，同时该厂也曾为本公司提供过相应的担保，提请公司为新昌县化工三厂提供不超过3000万元的担保。提请股份公司审议。第二次临时股东大会资料关于组建浙江新和成进出口有限公司的议案为建立公司独立的销售体系，更好地为公司代理各项进出口业务，拟根据公司法要求，组建浙江新和成进出口有限公司。董事会拟定由公司与新昌县维生素厂共同出资组建浙江新和成进出口有限公司。新组建的

4、有限公司注册资本为1500万元人民币。本公司以现金出资，出资额为1350万元，占全部出资的90%；新昌县维生素厂以现金出资，出资额为150万元，占全部出资的10%。由董事会办理有关工商设立登记手续和自营进出口权申请事宜。提请股东大会审议表决。第一次临时股东大会资料改组设立新昌新和成维生素有限公司的议案根据公司法要求，同时为保留全资企业的独立法人资格，拟将股份公司的全资企业新昌县维生素厂改组为新昌新和成维生素有限公司。改组设立方案：公司注册资本为700万元人民币；本公司以全资拥有的新昌县维生素厂1999年12月31日的帐面净资产7,024,427.40元投入，其中630万元作为出资，其余的724,427.40元进入资本公积金，本公司占全部出资的90%。崔欣荣以现金780,491.90元投入，其中70万元作为出资，其余80491.90元进入资本公积，占全部出资的10%。新昌新和成维生素有限公司利润自新股东资金投入后由新老股东依照出资比例共享。授权董事会具体办理有关工商设立登记手续。以上议案提请股东大会表决。第一次临时股东大会资料关于改组成立新昌德力石化设备有限公司的议案根据公司法要求，同时为保留全资企业的独立法人资格，拟将股份公司的全资企业新昌县德力石化设备厂改组为新昌县德力石化设备有限公司。新昌德力石化设备有限公司的设立方案：注册资本为600万元人民币，公司以新昌县德力石化设备厂1999年12月31日的帐面净资产6,131,182.77万元投入，其中540万元作为出资，其余731,182.77元进入资本公积金，本公司占全部出资的90%。王旭林以现金681,242.53元投入，其中60万元作为出资，其余81,242.53元进入资本公积金。新昌县德力石化设备有限公司利润自新股东资金投入后由新老股东按出资比例共享。授权董事会具体办理有关工商设立登记手续。以上议案提请股东大会表决。第二次临时股东大会资料关于出资设立浙江沃洲环保有限公司的议案为进一步改善新昌县的环保状况，根据公司与浙江医药股份有限公司、浙江新昌国邦饲料有限公司、新昌县国有资产投资经营公司的协商结果，四家公司拟共同出资，发起设立浙江沃洲环保有限公司。公司出资800万元，占沃洲环保公司40%股份。以上议案提请股东大会审议。

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