XXXXXX商业银行股份有限公司非法集资风险专项排查工作实施方案
7页1、关于印发XXXX农村商业银行股份有限公司非法集资风险专项排查工作实施方案的通知总行各部室、各支行:现将XXXX农村商业银行股份有限公司非法集资风险专项排查工作实施方案印发给你们,请认真贯彻执行。特此通知。附件:XXXX农村商业银行股份有限公司非法集资风险专项排查工作实施方案 XXXX农村商业银行股份有限公司办公室 2014年4月16日XXXX农村商业银行股份有限公司非法集资风险专项排查工作实施方案为全面掌握XXXX农村商业银行股份有限公司(以下简称本行)各单位及员工实施或参与非法集资风险情况,有效防范和化解风险,根据银监会办公厅关于开展非法集资风险专项排查活动的通知(银监办发201451号)和江苏省联社关于开展非法集资风险排查的通知(苏信联办201417号)的规定,经研究,决定在全行开展非法集资风险专项排查工作,并结合本行工作实际,特制定本实施方案。一、工作目标坚持“打防并举、综合治理、标本兼治”的工作方针,通过开展非法集资案件风险排查工作,全面摸清本行各单位及员工实施或参与非法集资风险情况,掌握发生风险的性质、规模和工作的薄弱环节,建立对涉嫌非法集资行为“早发现,早处理”的管理机制,
2、提高本行员工自觉抵制非法集资的意识和能力,防范化解风险隐患,坚决遏制非法集资活动的蔓延,维护正常的经济金融秩序和社会稳定。 二、组织领导(一)总行成立非法集资风险排查工作领导小组,成员如下:组 长: 副组长:成 员:非法集资风险排查领导小组负责督导实施全行的非法集资排查工作,领导小组下设办公室,办公室设在合规管理部,成员如下:办公室主任: 办公室副主任:办公室成员:总行各部室及各一级支行负责人办公室负责牵头协调各部室、各支行的非法集资风险排查工作,拟定全行具体的非法集资风险排查工作实施方案,组织推动风险排查工作。(二)各一级支行成立非法集资风险排查工作领导小组。成员如下: 组 长:各一级支行行长 副组长:各一级支行副行长 成 员:各部门负责人及二级支行行长领导小组的职责为负责辖内的非法集资风险排查工作的开展,制定本行非法集资风险排查工作的实施方案,统一全员思想,做好宣传、发动工作,提高对开展非法集资风险排查工作的认识。三、排查对象全行各机构网点及全行员工。四、排查内容(一)机构网点非法集资情况排查。主要排查各机构网点有无实施或参与非法集资情况,重点排查是否以网点名义私自代客投资理财;是
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