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三钢闽光：关于托管福建省三钢(集团)有限责任公司持有的福建三安钢铁有限公司53.9733%2010-04-22

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1、证券代码：002110 证券简称：三钢闽光公告编号：2010-013 证券代码：002110 证券简称：三钢闽光公告编号：2010-013 福建三钢闽光股份有限公司关于托管福建省三钢(集团)有限责任公司持有的福建三安钢铁有限公司 53.9733%的股权的公告福建三钢闽光股份有限公司关于托管福建省三钢(集团)有限责任公司持有的福建三安钢铁有限公司 53.9733%的股权的公告本公司、董事会、监事会及其全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本公司、董事会、监事会及其全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。福建三钢闽光股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司” ）拟接受福建省三钢(集团)有限责任公司（以下简称“三钢集团” ）的委托管理三钢集团所持有的福建三安钢铁有限公司53.9733%的股权，现将有关事项公告如下：一、福建三安钢铁有限公司基本情况一、福建三安钢铁有限公司基本情况福建三安钢铁有限公司(以下简称“三安钢铁公司”)是经安溪县对外贸易经济合作局批准，在福建省泉州市工商行政管

2、理局登记注册的中外合资经营企业。该公司企业法人营业执照注册号：350500400002381号；中华人民共和国外商投资企业批准证书批准号：商外资闽泉合资字20010052号；住所：安溪县湖头镇；注册资本为18,000万元人民币（实收资本为18,000万元人民币），其中，福建省三钢(集团)有限责任公司(以下简称“三钢集团”)出资9715.194万元人民币，占53.9733%的股权；英属维尔京群岛HFA INC.(以下简称“HFA公司”)出资7744.806万元人民币，占43.0267%的股权；厦门市信达安贸易有限公司出资540万元人民币，占3%的股权。三安钢铁公司的经营范围为：生产生铁、钢坯、钢材及中宽带型材。主要生产工艺装备有：2台60m2烧结机、2座420m3 高炉、2座50吨转炉、 1台2万m3制氧机、 1条60万吨棒材和1条40万吨高速线材生产线。2009年三安钢铁公司生产铁109.04 万吨、钢123.69 万吨、钢材87.88 万吨（含委托加工材），其中棒材62.2万吨；2009年实现主营业务收入35.941亿元，利润-8840.79万元。截至2009 年12月31日，

3、三安钢铁公司的总资产为31.716亿元、净资产为7.546亿元。（以上财务数据已经审计）二、关联方介绍二、关联方介绍本次股权托管的托管方为三钢集团，三钢集团现持有本公司股份39500万股，系本公司的控股股东。三钢集团的企业法人营业执照注册号：350000100004868；住所：福建省三明市工业中路群工三路；法定代表人：陈军伟。经营范围为：对外贸易；钢铁冶炼，钢材轧制，普通机械制造，钢坯加工，焦炭制造；生铁的批发、零售；室内装饰，收购废钢铁；经营预包装食品、散装食品、生肉及制品、水产品、粮油及制品、制售面食小吃；煤气、碳化钙、溶解乙炔的生产三钢集团目前的注册资本为77100万元（实收资本为77100万元），其中，福建省冶金(控股)有限责任公司的持股比例为94.4906%；福建三安集团有限公司的持股比例为5.5094%。三、股权托管事项概述三、股权托管事项概述鉴于本公司与三安钢铁公司生产的部分产品在品种、规格、销售市场等方面存在相同或相似之处，为了避免三钢集团控股的三安钢铁公司与本公司之间发生同业竞争，同时，为了统一协调原燃材料资源和品种市场，进一步完善建材品种规格，充

4、分发挥协同效应，实现规模效益，巩固本公司在福建省钢铁行业中的区域龙头地位及市场占有率，为择机收购三钢集团所持三安钢铁公司 53.9733%的股权做好准备，本公司与三钢集团经友好协商，三钢集团同意本公司对其所持三安钢铁公司的全部股权进行托管，由本公司代表三钢集团行使三安钢铁公司 53.9733%股权的股东权利（收益权及处分权除外）。股权托管期限为自 2010 年 1 月 1 日起，至三钢集团将其所持三安钢铁公司53.9733%的股权转让给本公司之日止。本公司托管三钢集团所持三安钢铁公司 53.9733%的股权的费用每两年进行一次协商或调整，2010年2011 年的托管费为每年 150 万元（含税）。托管费用在每个会计年度结束后进行结算。该项托管股权事宜已经公司第三届董事会第十七次会议审议，有关关联董事已回避表决，无关联关系的董事一致通过该项托管股权事宜。公司独立董事已事先同意将公司托管三钢集团持有的三安钢铁公司53.9733%的股权的事项提交董事会审议，并且在董事会会议上发表了同意该事项的独立意见。该项托管股权事宜也已经公司第三届监事会第十二次会议审议通过。该项托管股权事宜尚需提交公司2009年度股东大会审议，关联股东在股东大会应回避表决。此外，在公司股东大会审议通过后，公司将与三钢集团签订具体的股权托管协议。四、交易目的及对上市公司的影响四、交易目的及对上市公司的影响本次交易的目的是为了避免三钢集团控股的三安钢铁公司与本公司之间发生同业竞争，同时，有利于保障公司能够统一协调原燃材料资源和品种市场，进一步完善建材品种规格，充分发挥协同效应，实现规模效益，巩固本公司在福建省钢铁行业中的区域龙头地位及市场占有率，为公司择机收购三钢集团所持三安钢铁公司 53.9733%的股权做好准备。五、备查文件 1、公司第三届董事会第十七次会议决议； 2、公司独立董事关于公司托管福建省三钢(集团)有限责任公司持有的福建三安钢铁有限公司53.9733%股权的事前同意函和关于公司托管福建省三钢(集团)有限责任公司持有的福建三安钢铁有限公司53.9733%股权的独立意见； 3、公司第三届监事会第十二次会议决议； 4、股权托管协议（草案）。特此公告。福建三钢闽光股份有限公司董事会二一年四月二十二日

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