统领百货股份有限公司薪资报酬委员会组织规程
3页1、統領百貨股份有限公司統領百貨股份有限公司統領百貨股份有限公司統領百貨股份有限公司 薪資報酬委員會組織規程薪資報酬委員會組織規程薪資報酬委員會組織規程薪資報酬委員會組織規程 100.12.06 第 一 條:為健全本公司董事、監察人及經理人薪資報酬制度,爰依股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法(以下簡稱薪酬委員會職權辦法)第三條之規定,訂定本薪資報酬委員會組織規程 (以下簡稱組織規程) ,以資遵循。 第 二 條:本公司薪資報酬委員會(以下簡稱本委員會)之職權相關事項,除法令或章程另有規定者外,應依本組織規程之規定。 第 三 條:本公司應將本組織規程之內容置於公開資訊觀測站,以備查詢。 第 四 條:本委員會之職能,係以專業客觀之地位,就本公司董事、監察人及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估,並向董事會提出建議,以供其決策之參考。 第 五 條:本委員會成員人數為三人,由董事會決議委任之,其中一人為召集人。 本委員會成員之專業資格與獨立性,應符合薪酬委員會職權辦法第五條及第六條之規定。 第 六 條:本委員會成員之任期與委任之董事會屆期相同。 本委員會之成員因故解任,
2、致人數不足三人者,應自事實發生之即日起算三個月內召開董事會補行委任。 第 七 條:本委員會應以善良管理人之注意,忠實履行下列職權,並將所提建議提交董事會討論。但有關監察人薪資報酬建議提交董事會討論,以監察人薪資報酬經公司章程訂明或股東會決議授權董事會辦理者為限: 一、定期檢討本規程並提出修正建議。 二、訂定並定期檢討本公司董事、監察人及經理人年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。 三、定期評估本公司董事、監察人及經理人之績效目標達成情形,並訂定其個別薪資報酬之內容及數額。 本委員會履行前項職權時,應依下列原則為之: 一、確保公司之薪資報酬安排符合相關法令並足以吸引優秀人才。 二、董事、監察人及經理人之績效評估及薪資報酬,應參考同業通常水準支給情形,並考量個人所投入之時間、所擔負之職責、達成個人目標情形、擔任其他職位表現、公司近年給予同等職位者之薪資報酬,暨由公司短期及長期業務目標之達成、公司財務狀況等評估個人表現與公司經營績效及未來靨險之關連合理性。 三、不應引導董事及經理人為追求薪資報酬而從事逾越公司靨險胃納之行為。 四、針對董事及高階經理人短期績效發放紅利之比例及
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