项目尽职调查小组工作计划及小组成员安排
14页1、安顺项目尽职调查小组工作计划、小组成员安排及尽调清单一、 工作计划表日期时间事项责任人备注1月27日21:00前将各专题尽职调查所需要的资料清单传送给贵集团公司;1月28日全天贵集团公司准备尽调相关资料13:00-14:30贵阳启程至安顺项目组全员15:00项目走访,贵公司安排相关财务人员和项目负责人陪同,若项目负责人不能到场的,请贵公司协调对项目相关情况比较熟悉的人员陪同。1月29日全天各专题小组开展尽职调查。项目组全员20:00尽调小组返回贵阳项目组全员1月30日18:00前各专题负责人完成专题调查报告,并提交总负责人企业邮箱。18:0021:00总负责人审阅修改定稿。1月31日完成尽调综合报告(交易模式、合作方式、盘活方案。2月1日尽调小组向集团最高决策委员会汇报全部调查情况二、 小组成员姓名性别单位联系电话三、 尽调所须资料清单为合作方案设计需要贵方协助先行提供以下有关资料,若合作方案有进一步的需求,可能还需贵方提供其他资料。清单内容:v 公司基础资料v 项目资料v 资产情况(一) 房地产类:XXXX房开、XXX房开公司1 资料清单 公司简介、成立背景、发展定位; 公司主要负责
2、人、财务负责人; 项目五证、开发商企业征信、企业基础资料、开发商资质证书等资料复印件; 贷款证(卡)(含年审记录情况); 税务部门年检合格的税务登记证明; 公司验资报告、公司章程(及附件章程的修改或补充); 法定代表人或负责人身份证明、履历; 董事会(股东会)主要成员、财务负责人的名单和签字样本 (原件); 公司股权结构图; 最近三年度及近期(最近月报或季报)会计师事务所审计报告和财务报表(资产负债表/利润表/现金流量表/所有者权益变动表/附注),企业成立不足两年提供与其成立年限相当的财务会计报表; 公司未来三年现金流情况预测 (即 2015 年、 2016 年、 2017年); 项目介绍(文字说明,起源、内容、目的、工期、预算【预算请列工程预算表】等); 项目的批准文件(包括但不限于立项批复、 可研批复、 用地审批、用地规划、环评、工程施工许可证等)对项目现有进度及情况的描述文件项目财务预测审批机关对项目投资概算的批复; 公司所有负债和或有负债清单(包括担保及民间借贷); 项目效果图、鸟瞰图; 物业销售及经营情况说明。 2 公司高管简介模板类型姓名性别公司职务学历持股数(万)董事会成
3、员监事会成员管理成员 高管简历模板姓名性别学历职位名称任期起始日持股(万)任期截止日简历3. 房地产项目调查表开发商名称项目名称项目所在地项目总建筑面积项目区位老城区 商业中心 新城区 城市周边 项目性质纯住宅楼盘 纯商业楼盘 商业、住宅 城市综合体项目配套学校 医院 银行 购物中心 广场 公园 餐饮 超市 娱乐其他配套: 项目开发周期项目开盘时间楼盘均价 元/ 市场均价 元/项目地在售楼盘总计 个 各楼盘月售均数量 套项目物业情况住宅: 套商业: 车位: 个 车位占项目总套数比例:项目物业可售情况住宅(已签合同): 套住宅(已交定金未签合同): 套商业(已签合同): 商业(已交定金未签合同): 车位:贷款银行(或其他金融机构)贷款机构名称贷款起止日 担保方式 贷款金额贷款利率对应项目项目证照情况国有土地使用证 建设工程规划许可证 建设用地规划许可证 建设工程施工许可证 商品房销售(预售)许可证 房开证照情况公司营业执照 法人机构组织代码证 税务登记证 银行开户证明 房开资质证书 开发商企业征信 合作意向拟托管资金比例拟托管年限开发商公司股东结构说明项目投资来源已取得土地面积和已缴纳的
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