2024年公司股权架构和股权激励方案0(长期适用)
20页1、西安典智网络商务有限公司股权架构及股权激励方案20112011年年3 3月月1 1日日2一、公司设立股权结构3公司设立股权结构陕西黄马甲物流配送陕西黄马甲物流配送股份有限公司股份有限公司西安吉力投资发展西安吉力投资发展有限公司有限公司西安典智网络商务有限公司40%51%西安典智网络商务有限西安典智网络商务有限公司注册资本公司注册资本1000万元。万元。考虑用西安吉力投资公司或西安考虑用西安吉力投资公司或西安锐劲投资公司作为实际控制人的锐劲投资公司作为实际控制人的目的是,此目的是,此2个公司在华商体系之个公司在华商体系之外,不属于上市控制,资本运作外,不属于上市控制,资本运作灵活度大。灵活度大。说明:目前先由西安吉力投资公司出资,考虑说明:目前先由西安吉力投资公司出资,考虑到典智公司经过一段时间发展后,团队或外来到典智公司经过一段时间发展后,团队或外来投资者可以受让部分股权,基本原则是投资者可以受让部分股权,基本原则是3个月内个月内按注册资本转让,按注册资本转让,3-6个月按出资加利息结算。个月按出资加利息结算。西安凯瑞投资西安凯瑞投资有限公司有限公司9%公司设立说明股东说明为何没有用华
2、商网为何没有用华商网络公司体系下进行络公司体系下进行新业务发展新业务发展?华商网等网站是以新闻为主体的华商网等网站是以新闻为主体的综合门户网站,与报纸品牌、内综合门户网站,与报纸品牌、内容资源不可剥离,依附于报,归容资源不可剥离,依附于报,归属于报,难以走出区域市场。属于报,难以走出区域市场。华商网络公司是上市公司优质资华商网络公司是上市公司优质资产,不可剥离,经营业绩的提升产,不可剥离,经营业绩的提升只能带来现金价值,而没有资本只能带来现金价值,而没有资本价值。价值。华商网、新文化网、辽一网的产品、模华商网、新文化网、辽一网的产品、模式、品牌、后台全部是区域性差异化的,式、品牌、后台全部是区域性差异化的,缺乏跨地域的产品、资源和市场整合基缺乏跨地域的产品、资源和市场整合基础,我们作为中国唯一的跨地域都市报础,我们作为中国唯一的跨地域都市报运营集团的优势无法发挥。运营集团的优势无法发挥。时政类新闻网站需要新闻资时政类新闻网站需要新闻资质,并有政治风险,不可想质,并有政治风险,不可想象我们能够以时政新闻门户象我们能够以时政新闻门户网站的模式进行跨地域异地网站的模式进行跨地域异地复制或并购
3、。复制或并购。区域业务问题区域业务问题实际控制人问题实际控制人问题整和资源问题整和资源问题政治风险问题政治风险问题公司设立说明股东说明互联网业务发展到扩张阶段后,需要大量的资金支持,由于孵化互联网业务发展到扩张阶段后,需要大量的资金支持,由于孵化项目风险较大,可以考虑进行大规模融资,借助外力发展,所以项目风险较大,可以考虑进行大规模融资,借助外力发展,所以必须保持融资通道畅通,目前华商传媒集团及其子公司(包括黄必须保持融资通道畅通,目前华商传媒集团及其子公司(包括黄马甲公司)都属于上市公司体系,孵化项目作为上市公司子公司马甲公司)都属于上市公司体系,孵化项目作为上市公司子公司想再次上市融资难度很大,故必须游离与上市公司体系之外。想再次上市融资难度很大,故必须游离与上市公司体系之外。继续融资继续融资网络商务公司将来要突破区域市场限制建立全国平台,就必须进网络商务公司将来要突破区域市场限制建立全国平台,就必须进行跨区域并购。目前各地区域社区网站虽然规模都不大,但大多行跨区域并购。目前各地区域社区网站虽然规模都不大,但大多盈利良好,单纯现金收购很困难,必须在建立业务平台价值的同盈利良好,单纯
4、现金收购很困难,必须在建立业务平台价值的同时,保持股权置换的可能性,就必然要求和上市公司脱钩。时,保持股权置换的可能性,就必然要求和上市公司脱钩。股权并购股权并购因此,我们要保持项目公司资本结构和经营业务的独立因此,我们要保持项目公司资本结构和经营业务的独立性。一是要尽量降低上市公司权益,确保项目公司独立性。一是要尽量降低上市公司权益,确保项目公司独立的资本价值。二是要保持项目公司业务模块的清晰,将的资本价值。二是要保持项目公司业务模块的清晰,将一切非必要、不贡献核心价值的业务剥离干净。一切非必要、不贡献核心价值的业务剥离干净。股权独立股权独立 为什么不用华商传媒集团及其子公司控股西安典智网络商务有限公司?例如为什么不用华商传媒集团及其子公司控股西安典智网络商务有限公司?例如用陕西黄马甲物流配送股份有限公司控股?主要是考虑到以下问题用陕西黄马甲物流配送股份有限公司控股?主要是考虑到以下问题:所以所以,经过经过综合考虑后综合考虑后,可以由可以由西西安吉力投资安吉力投资公司或西安公司或西安锐劲投资公锐劲投资公司作为实际司作为实际控制人的目控制人的目的是,此的是,此2 2个公司在华个公司在华
5、商体系之外,商体系之外,不属于上市不属于上市控制,资本控制,资本运做灵活度运做灵活度大。大。公司设立说明股权结构说明公司名称暂定为公司名称暂定为西安典智网络商务有限公司,西安典智网络商务有限公司,注册资本暂定为注册资本暂定为15001500万元(或万元(或10001000万元)。万元)。沈阳典智网络商务有限公司注册资本暂定为沈阳典智网络商务有限公司注册资本暂定为300300万,由西安典智网万,由西安典智网络商务有限公司现金出资络商务有限公司现金出资225225万,孙云升现金出资万,孙云升现金出资7575万。万。重庆,长春两地由重庆,长春两地由西安典智网络商务有限公司设立分公司,独立核西安典智网络商务有限公司设立分公司,独立核算,一年后可以设立为子公司,团队可以出资认购子公司股权,但算,一年后可以设立为子公司,团队可以出资认购子公司股权,但团队出资不能超过注册资本的团队出资不能超过注册资本的25%25%。注册资本注册资本15001500万元万元 注册资本注册资本10001000万元万元出资额出资额股权比例股权比例出资额出资额股权比例股权比例西安吉力投资公司西安吉力投资公司(或西安锐劲投资
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