成都高投芯未半导体有限公司股东全部权益价值资产评估报告

1、本资产评估报告依据中国资产评估准则编制成都高新发展股份有限公司拟进行股权收购事宜所涉及的成都高投芯未半导体有限公司股东全部权益价值资产评估报告开元评报字20220529号共1册，第1册开元资产评估有限公司CAREAAssetsAppraisalCo.,Ltd二零二二年六月十七日成都高新发展股份有限公司拟进行股权收购事宜所涉及的成都高投芯未半导体有限公司股东全部权益价值资产评估报告目录声明1一、委托人、被评估单位和其他评估报告使用者7二、评估目的11三、评估对象和评估范围12四、价值类型12五、评估基准日13六、评估依据13七、评估方法16八、评估程序实施过程和情况19九、评估假设21十、评估结论22十一、特别事项说明24十二、资产评估报告使用限制说明25十三、资产评估报告日26资产评估报告附件28开元资产评估有限公司电话：（010）888295670声明一、本资产评估报告是依据中华人民共和国财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协会发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制的。二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定和本资产评估报告载明的使用范围依法使用资产评估

2、报告；委托人或者其他资产评估报告使用人违反前述规定使用资产评估报告的，本资产评估机构及签字资产评估专业人员不承担责任。三、本资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估报告使用人和国家法律、行政法规规定的资产评估报告使用人使用；除此之外， 其他任何机构和个人不能成为资产评估报告的使用人。四、资产评估报告使用人应当正确理解和使用评估结论，评估结论不等同于评估对象可实现价格，评估结论不应当被认为是对评估对象可实现价格的保证。五、本资产评估机构出具的资产评估报告中的分析、判断和结果受资产评估报告中假设和限制条件的限制；资产评估报告使用人应当充分关注并考虑资产评估报告中载明的假设前提、限制条件、特别事项说明及其对评估结论的影响，依法合理使用评估结论。六、本资产评估机构及其资产评估专业人员遵守法律、行政法规和资产评估准则，坚持独立、客观、公正的原则，并对所出具的资产评估报告依法承担责任。七、本次评估的评估对象所涉及的资产、负债清单由委托人和相关当事人申报并经其采用签字、盖章或法律允许的其他方式确认；委托人和相关当事人依法对其所提供资料的真实性、合法性、完整性负责；因委托人和相关当

3、事人提供虚假或不实的法律权属资料、财务会计信息或者其他相关资料，资产评估专业人员履行正常核查程序未能发现而导致的法律后果应由委托人和相关当事人依法承担责任。八、本资产评估机构及执行本项目的资产评估专业人员与资产评估报告中的评估对象没有现存或者预期的利益关系；与相关当事人没有现存或者预期的利益关系，对相关当事人不存在偏见。九、资产评估专业人员业已对本资产评估报告中的评估对象及其所涉及资产开元资产评估有限公司电话：（010）888295678进行了必要的现场调查；业已对评估对象及其所涉及资产的法律权属状况和资料进行了查验，并对已发现的产权资料瑕疵等问题进行了如实披露，但并非对评估对象的法律权属提供保证。特提请委托人及相关当事人完善产权手续以满足本资产评估报告经济行为的要求。十、本资产评估报告中如有万元汇总数与明细数据的合计数存在的尾数差异， 系因电脑对各明细数据进行万元取整时遵循四舍五入规则处理所致，应以汇总数 据为准。成都高新发展股份有限公司拟进行股权收购事宜所涉及的成都高投芯未半导体有限公司股东全部权益价值资产评估报告摘要开元评报字20220529号开元资产评估有限公司接受成都高新发展

4、股份有限公司（简称“委托人”或“高新发展”）的委托，按照有关法律、行政法规和资产评估准则的相关规定，坚持独立、客观、公正原则，按照必要的评估程序，对成都高新发展股份有限公司拟进行股权收购事宜涉及的成都高投芯未半导体有限公司股东全部权益在评估基准日的市场价值进行了评估。现将资产评估报告摘要如下：一、评估目的2022年5月31日，成都高新发展股份有限公司与成都高新投资集团有限公司及成都森未科技有限公司签署了关于收购成都高投芯未半导体有限公司控股权的意向性协议，拟以现金方式收购成都高投芯未半导体有限公司控制权，需要对本次经济行为涉及的成都高投芯未半导体有限公司股东全部权益于2022年5月31日的市场价值进行评估，本次评估目的是为上述经济行为提供价值参考依据。二、评估对象和评估范围评估对象为成都高投芯未半导体有限公司在评估基准日的股东全部权益价值。评估范围为经过审计后成都高投芯未半导体有限公司在评估基准日的全部资产及负债（具体以成都高投芯未半导体有限公司提供的资产申报清单为准）。三、价值类型本次评估的价值类型为市场价值。四、评估基准日本次评估的基准日为2022年5月31日。五、评估方法评估方法

5、为资产基础法。六、评估结论截至评估基准日2022年5月31日，成都高投芯未半导体有限公司申报的资产总额账面值为213.67万元、负债总额账面值为13.70万元、所有者（股东）权益账面值为199.97万元。经评估，成都高投芯未半导体有限公司的股东全部权益于评估基准日的市场价值评估结论为199.97万元（大写为人民币壹佰玖拾玖万玖仟柒佰元整）。各类资产、负债及净资产评估结果详见下表：各类资产和负债及净资产评估结果汇总表项目123流动资产非流动资产其中：债权投资账面价值A 211.971.71-评估价值B 211.971.71-增减值C=B-A-增值率D=C/A100%-评估基准日：2022 年 5 月 31 日单位：人民币万元4其他债权投资-5长期应收款-6长期股权投资-7其他权益工具投资-8其他非流动金融资产-9投资性房地产-10固定资产1.711.71-11在建工程-14生产性生物资产-15使用权资产-16油气资产-17无形资产-18开发支出-19商誉-20长期待摊费用-21递延所得税资产-22其他非流动资产-23资产总计213.67213.67-24流动负债13.7013.70-25

6、非流动负债-26负债合计13.7013.70-27净资产（所有者权益）199.97199.97-七、评估结论使用有效期按现行规定，本评估报告的评估结论的有效使用期为壹年，即自 2022 年 5月 31 日至 2023 年 5 月 30 日期间有效。八、对评估结论产生影响的特别事项（一）引用其他机构出具报告结论的情况本评估项目没有引用其他机构出具报告结论的情况。（二）权属资料不全面或者存在瑕疵的情形本评估项目不存在权属资料不全面或者存在瑕疵的情形。（三）委托人未提供的其他关键资料情况或评估资料不完整的情形本评估项目不存在未提供的其他关键资料情况或评估资料不完整的情形。（四）评估基准日存在的未决事项、法律纠纷等不确定因素本评估项目未发现被评估单位于评估基准日存在的未决事项、法律纠纷等情况。（五）重要的利用专家工作及相关报告情况委托人就本次经济行为聘请四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 对被评估单位2022年1-5月的财务报表进行了审计，于2022年6月17日出具了川华信审（2022）第0372号审计报告。本次评估是在审计的基础上进行的，并利用了上述审计报告相关信息及数据。（六）重

7、大期后事项本评估项目不存在重大期后事项。（七）评估程序受限的有关情况、评估机构采取的弥补措施及对评估结论影响的情况本评估项目不存在评估程序受限等有关情况。（八）担保、租赁及其或有负债（或有资产）等事项的性质、金额及与评估对象的关系租赁事项房屋租赁情况如下：序号出租方（全称）承租方（全称）租赁资产名称租赁期限租赁面积（平方米）用途1成都高新区电子信息产业发展有限公司成都高投芯未半导体有限公司成都高新西区天映路 11 号 2 栋 2 层 1 号大厅（1 号房、210 号房-223号房）号2022.5.1-2023.4.301757.12办公（九）本次资产评估对应的经济行为中，可能对评估结果产生重大影响的瑕疵情形本评估项目不存在可能对评估结果产生重大影响的瑕疵情形。（十）其他需要特别说明的事项截至评估基准日，芯未半导体的注册资本为 10,000 万元人民币，实缴资本为 200 万元，公司注册资本尚未实缴完全。本次评估中未考虑该事项对评估结论的影响。九、资产评估报告日资产评估报告日是评估结论最终形成日。本资产评估报告日为2022年6月16日。以上内容摘自资产评估报告正文，欲了解本评估项目的详细

8、情况并正确理解和使用评估结论，应当阅读资产评估报告正文。成都高新发展股份有限公司拟进行股权收购事宜所涉及的成都高投芯未半导体有限公司股东全部权益价值资产评估报告开元评报字20220529 号成都高新发展股份有限公司：开元资产评估有限公司接受贵公司的委托，根据有关法律法规和资产评估准则，坚持独立、客观、公正原则，采用资产基础法，按照必要的评估程序， 对贵公司拟进行股权收购事宜所涉及的成都高投芯未半导体有限公司股东全部权益价值在评估基准日2022年5月31日的市场价值进行了评估。现将资产评估情况报告如下：一、委托人、被评估单位和其他评估报告使用者本次评估的委托人是成都高新发展股份有限公司，被评估单位是成都高投芯未半导体有限公司。（一）委托人概况委托人于评估基准日的企业法人营业执照（副本）载明的主要内容如下：名称：成都高新发展股份有限公司（以下简称“高新发展”） 统一社会信用代码：91510100201998129M类型：其他股份有限公司(上市)股票简称：高新发展，证券代码：000628，上市地：深圳证券交易所法定代表人：任正注册资本：35228 万人民币成立日期：1992 年 11 月 01 日经营期限：1992 年 11 月 01 日至 3999 年 12 月 31 日住所：成都市高新技术产业开发区经营范围：高新技术产品的开发、生产、经营；高新技术交流和转让；高新技术产业开发区的开发建设；国内贸易、进出口贸易；信息咨询、项目评估、证券投资；广告、展览、培训；物业管理（限分支机构凭资质许可证从事经营）；房屋租赁。（以上经营范围涉及生产的工业行业另设分支机构或另择经营场地经营，国家法律、法规禁止的除外，限制的取得许可后方可经营）。（二）被评估单位概况本次评估的被评估单位是成都高投芯未半

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