冯学武同志的工作报告.pdf

1主动作为克难奋进努力开创华昱发展新局面冯学武（2015 年 1 月 16 日）各位代表，同志们：现在，我向大会作工作报告，请审议一、过去一年的工作2014 年，在国民经济增速放缓、煤炭市场供大于求、产能严重过剩、煤炭市场持续低迷的艰难环境下，在中煤集团、公司董事会的正确领导下，公司全体干部职工承压奋进，积极应对，紧紧围绕产运销平衡、煤矿技改、深化改革、安全生产、降本增效、党建工作六大工程开展工作，取得了显著成绩：全年完成原煤产量1703万吨，较 2013 年增加 100 多万吨，创历史最好水平；原煤成本84.2元/ 吨，较预算降低28% ；发电 5.2 亿度，完成计划的100.73%；生产水泥 36.3 万吨、销售 37 万吨由于全年煤炭价格严重低于预期，营业收入完成69.1 亿元，亏损3.1 亿元, 均低于年度预算目标（若剔除价格下降因素，实际增利6.1 亿元）2014 年，主要取得了以下成绩：（一）安全工作迈上新台阶公司始终以如履薄冰、如临深渊的心态抓安全，不断完善各项安全管理制度和安全红线考核细则，2实现了安全管理无死角、全覆盖狠抓外委队伍建设，外委队伍人员流动率由 2013年的 36% 降低到目前的 10% ， 特殊工种持证率由2013年的 40% 提高到目前的90% 。

狠抓矿井系统建设，五家沟完成井下主运大巷皮带机运输系统的改造工程，南阳坡完善了6#煤总回通风系统改造，元宝湾建成了安全避险“六大系统”；各煤矿供电系统全部实现了双回路供电，辅助运输系统全部实现了胶轮车运输持续推进安全质量标准化建设, 五家沟、马营、南阳坡、元宝湾均达到中煤集团一级标准；永皓电厂、洗煤厂达到企业标准化标准强化隐患排查治理，继续保持反“三违”高压态势，进一步规范干部管理行为和职工操作行为， 全年排查各类安全隐患8815 条，查处“三违”人员 360 人次强化技术保安，加强地质勘探、探放水工作的技术研究和现场管理，有效保障了安全生产深入开展“平安一季度”、“警示三月行”、 “安全 110”等安全专项活动，对安全生产工作起到积极的促进作用公司连续三年实现安全生产二）主业发展再创新水平 各矿克服政策性停工停产累计104天、技改验收和手续不全影响等不利因素，积极采取多项措施，努力提高单产单进水平， 月均单产水平由2013 年的 26.65 万吨提升至2014 年的 38.95 万吨， 增幅 46.1%； 月均单进水平由2013 年的 253.4米提升至 2014 年的 297.5 米，增幅17.4%。

全年共生产原煤1703万吨，进尺 37055 米，双双超额完成既定目标铁路发运再创新高3全年发 运商品煤 1275 列，1068 万吨，增幅 30.4%，再创历史新高，且优质煤比例占 总发运量的 90% ，超额完成了优质煤发运任务煤炭销售成绩显著 港口周转能力由1000 万吨 / 年增至 2000 万吨/ 年，加强与 铁路部门沟通协调，不断拓展新用户，煤炭销售工作在逆境中得到进一步开拓，全年销售1226 万吨，创历史最好水平煤炭质量大幅提升， 生产矿井立足生产源头，严格控制割岩量，并实行优采优配、分掘分运，充分发挥排矸筛分系统作用，从源头保证了原煤质量，原煤发热量由2013 年的 3915 大卡提升至2014 年的 4130大卡；平均硫份由 2013 年的 1.15 下降到 2014 年的 0.94 ；全年输煤1541 万吨、入洗 1500 万吨，回收率77.1%，均创历史最好成绩；发运煤种由过去的4500 大卡为主提升至2014 年的 5000大卡为主， “金优 2 号”被国家授予“质量信得过产品”称号三）非煤产业取得新发展公司坚持保本循环、稳健经营的理念，用足各项优惠政策，严格控制成本，取得了新的发展。

永皓电厂积极协调各相关部门，全力以赴多发、抢发，全年发电5.2 亿千瓦时；严格控制厂用电，主动采取变频器改造、节能调控等措施，综合厂用电率降至16.38%；实施脱硫脱硝系统技术改造，烟尘、二氧化硫等排放物达到国家新的排放标准昱光电厂二期工程已取得路条，正在进行开工建设前的各项收尾工作；与华能集团合作建设的 2×1000MW 发电项目已上报国家发改委炫昂建材公司 加强技术4降本，改善产品质量，加快手续办理，经营形势稳定向好深入开展技术革新，合理调配灰渣比例，水泥产品性能得到改善，消化粉煤灰、炉渣的能力得到提升；水泥粉磨线利用电厂废弃脱硫石膏代替天然石膏，年可节约资金348 万元开展了辊压机改造，取得了生产许可证和排污许可证，完成了竣工验收新型墙体材料公司全年产砖 5300万块， 较年初计划增产1820万块 , 市场占有率不断提高房地产公司 加大销售力度，加速资金回笼，加快项目推进，全年完成建设投资 9.16 亿元，新开工面积13.43 万平方米，实现销售收入5.74 亿元、利润总额0.85 亿元戴斯酒店 全年共签订合作协议860多份，接待各类型会议180 余次，知名度不断提升现代农业示范园投入使用 94 座日光温室大棚，种植果树135 亩，培育苗木223.2亩，全年生产各类农产品21 万斤，基本满足职工需求。

四）改革发展迈出新步伐矿井技改取得重大进展，五家沟完成矿井技改竣工验收，元宝湾也将于近期通过大验收，为今年增产扩能奠定了基础；水泉井工改露采项目已核准，地质报告、初步设计、环评报告均已批复，正在办理开工报告；洗煤厂改扩建工程全面竣工，经过半年多的调试，各项生产指标达到设计要求；元南五支线建成投运，煤炭输送网络趋向完善深化机构改革，公司中层管理人员由204 人精简到 162 人，科级管理人员由267 人精简到174 人，普通在岗职工总数由1509 人精简到 1457人科学构建薪酬5体系，本着按劳分配、按绩取酬、体现差别的原则，将薪酬结构优化调整为管理、专业技术和普通操作三个序列，改变了以往只靠职务晋升提高薪酬待遇的传统，打通了依靠技术、能力、业绩提升增加报酬的渠道，增强了企业的吸引力五）经营管理取得新提升各单位眼睛向内，千方百计开展挖潜降本增效，取得了显著成效生产成本大幅降低通过优化生产环节、简化生产系统，扭转了用人多、效率低的状况，吨煤成本由年初预算的117.16 元/ 吨降至 84.2 元/ 吨，降幅 28% ；五家沟、马营、南阳坡吨煤外包回采单价降幅分别达12.5%、8.7%、12.71%，综掘基础单价同比下降10% ，单耗降低5% ，后勤外包费用下降951 万元。

皮带网络化效益显著元南五支线建成投运，年可节约公路运费 4200 万元、煤炭推装费6500 万元 深入开展矿井技术优化优化减少巷道掘进量1312 米，增加煤炭采出量195.3 万吨，节约费用1.15 亿元，吨煤降本6.3 元合理利用峰谷平电价，统筹安排生产时段及检修时间，最大限度降低用电成本充分发挥设备效率严格执行精细化检修，消除设备隐患，设备开机率大幅提高；对所有的机电设备进行全面清查盘活，对能用的旧设备全部调剂使用，减少了新设备购置支出；果断关停没有边际贡献的马营煤矿，堵住了效益出血点； 加大清欠力度 ，成立了清收欠款联合工作组，清收取得了阶段性进展6（六）党建工作展示新作为2014 年，公司两级党委深入学习贯彻党的十八大、十八届三中、四中全会精神，紧紧围绕企业中心工作，深入开展党建工作，有力保障了公司和谐稳定发展加强和完善党组织建设，选举产生了首届公司党委领导班子，选优配强了二级基层党组织；深入开展党的群众路线教育实践活动，按照“照镜子、正衣冠、洗洗澡、治治病”的总要求，公司党委及各基层党组织结合实际，制定了活动方案，组织领导班子成员和党员干部积极开展党的群众路线教育实践活动，严格按照规定程序，认真做好深化学习、听取意见、查摆问题、充分谈心、撰写对照检查材料等阶段的工作。

在此基础上，公司领导班子针对在党的群众路线教育实践活动中发现的问题，进行认真梳理和研究，统一思想、理清思路，明确整改目标和方向，积极整改落实，共废改立制度22 个，制定整改措施 21 项，机关作风和干部作风有了明显转变，活动达到了预期效果认真落实党风廉政建设党委主体责任，扎实开展纪律整顿月、反腐倡廉自查自纠等多项活动，查出违纪违规和管理不规范资金 138 万元认真落实党管安全责任，充分发挥党组织的战斗堡垒和党员的先锋模范作用，有力保障了安全生产同志们， 2014 年，在严峻的市场形势面前，各单位树立大局意识，强化工作落实，齐心协力贯彻公司的各项决策部署，五家沟充分发挥生产主力军作用，实现当年验收、当年超千万吨，为公司增7量增效立下了汗马功劳；元宝湾在抓好技改的同时充分发挥煤质优势，为提质增效做出了重要贡献；南阳坡在抓生产的同时深入开展探放水工作，排除了重大安全隐患；洗运中心充分释放输煤和洗选能力，优质煤产量大幅增加，并提前完成元南支线建设；销售公司积极组织发运销售，金沙滩分公司实现赢利，秦皇岛港口煤炭周转率创最好水平，江苏办事处服务关口前移，销售工作取得历史最好成绩；公司托管阳煤集团的元堡煤矿产量较往年大幅提升，实现了双赢，增进了互信，充分展示了公司煤矿生产管理水平，得到合作方阳煤集团的好评，同时也为下一步开展煤化工项目合作增加了谈判的话语权；房地产公司坚持滚动开发，加快项目扫尾，取得良好业绩；永皓电厂、砖厂积极降本增效，实现扭亏为盈；公司各职能部门积极服务、密切配合，合力推动公司各项事业稳步发展；马营、高山及露天项目部等企业深入开展管理提升、挖潜降耗，主动为公司分忧解难，取得了一定的成绩。

正是由于公司上下共同努力、有效应对，公司生产经营形势保持了总体稳定在此，我代表公司党政向在座各位表示衷心的感谢，并通过你们向全公司职工家属表示最诚挚的问候2015 年是“十二五” 的收官之年， 也是检验公司改革创新效果、加快公司发展的关键一年中央经济工作会议强调，我国经济发展进入新常态，这种新常态就是我国经济正从高速增长转为中高速增8长，经济发展方式正从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济结构正从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并存的深度调整强调“认识新常态、适应新常态和引领新常态，是当前和今后一个时期我国经济发达的大逻辑”这是中央全面总结发展经验，准确研判当前形势和未来走势作出的重大战略判断从煤炭行业看，煤炭需求增速放缓，煤炭产能长期过剩，能源结构调整的影响有待继续释放，煤炭脱困任重道远为此，中煤集团把“迎难而上、稳中有为”作为今年工作的总体要求，提出要着力加强产销组织，提高质量效益，加快结构调整，深化内部改革，强化风险管控，提升党建工作，实现集团公司持续稳定健康发展从公司看，今年煤质含硫量高将给销售带来很大困难，财务风险、安全风险不断加大，经济运行质量有待提高在看到困难的同时，我们也要看到有利因素：随着五家沟通过竣工验收、元宝湾即将正式投产运营，公司主要矿井正逐渐实现合规生产，产能将更趋稳定；昱光二期开工建设，煤电一体化正加速布局；用工规模得到有效控制，管理创效和人员精干高效的优势正逐步显现，为公司更好更快发展奠定基础。

综合来看，今年，公司面临的机遇很多，挑战也不少一方面，我们要认清形势，坚定信心，积极应对；另一方面，我们更要高度重视面临的风险和挑战，增强忧患意识，提升管理水平，牢固树立过“紧日子”的思想，坚持底线思维，学会精打细算，深入挖潜降9耗，确保实现2015 年各项经营目标二、 2015年工作安排2015 年总体工作思路：坚持一个原则，发挥四大优势，推进五型建设，巩固两项成果，打造三个典范，即“14523”工作思路 具体内容是：坚持效益最大化的原则，充分发挥经营模式、技术保障、集中运输、循环经济“四大”优势，全力推进安全高效型、节能环保型、质量效益型、创新驱动型、和谐发展型“五型”企业建设，巩固群众路线教育实践活动和企业改革两项成果，努力打造安保型企业典范、混合所有制企业典范和循环经济示范园区典范2015 年，主要经营目标是：——原煤产量1600 万吨，奋斗。