2022年中国平安持续优化董事会治理动力之源新编新编.docx

中国平安：持续优化董事会治理动力之源中国平安在香港、上海两地上市，是中国金融保险业中率先采用国际财务制度、国际保险精算制度及寿险营销制度的公司，并成功创立了兼具国际标准和中国特色结合的综合金融“平安模式〞截至2022年12月31日，集团总资产达7.14万亿元，归属母公司股东权益为5，556.51亿元，集团总市值在2022年突破万亿元2022年以来，中国平安董事会建设方面进一步做出创新及努力：？革新聯席首席执行官制度中国平安为深化公司战略转型及“个人、公司、科技〞三大业务线开展，延续并完善公司治理及决策机制，增设三个联席首席执行官岗位，让各业务条线执行官分管分工更加清晰，职能更加明确持续保持董事会多元化中国平安董事会现有董事15人，均在公司战略、企业管理、金融、财务、法律、保险、精算、人力资源等方面具有较高的专业素养，具有丰富的专业知识及实践经验并且在2022年，为支持公司的战略开展，提名委员会向董事会推荐的独立非执行董事候选人中除包括在法律、会计方面具有丰富经验的专业人士以外，还包括一位具备科技领域丰富经验的专业人士，为公司科技转型提供重要支持和帮助2022年，公司完善了董事履职评价体系，由监事会建立了新的?公司董事履职评价管理方法?，该方法由监事会每年度对全体董事的履职情况进行评价，形成?年度董事履职评价报告?，并将个人评价结果发送全体董事、向股东大会报送董事履职报告及独立董事述职报告，催促提升全体董事的履职水平。

公司监事会三分之一以上成员为外部监事，充分保证了评价机制的公平公正董事会治理绩效评价不仅可以提供董事履职的程度、胜任能力以及工作绩效的反应，而且可以减轻甚至防止公司治理危机，强化董事责任意识、持续改善董事会治理的动力源泉治理绩效评价，使董事以及董事会明晰其治理目标，明确为达成目标需具备的专业知识、治理能力、董事会治理文化以及董事会的运作规那么等中国平安公司治理不断创新与开展，股东大会、监事会、董事会、执行委员会〔管理层〕、党委会“五会〞各司其职，不越位、不缺位、不错位其中，公司党委会严格贯彻党的方针和领导，设立从集团到各子公司及各地机构的统管党委机制，确保公司贯彻落实党的方针政策值得一提的是，在不断加强标准化公司管治的过程中，平安认识到环境、社会及管治〔ESG〕相关风险及影响对于平安稳健开展的重要性在马明哲董事长的带着下，平安在公司执行委员会层面增加ESG管理职能，之后持续完善对于ESG事务及风险的管理，通过定期汇报确保公司董事及高管获知ESG风险管理及内部监控执行情况及进展，保证ESG管理的有效性2022年，平安首次在中报披露ESG相关信息，是极少数每年两次披露ESG政策体系和进展的公司之一。

致力于成为国际领先的科技型个人金融生活效劳集团的中国平安，依托外乡化优势，践行国际化标准的公司治理，持续推动“科技赋能金融、科技赋能生态、生态赋能金融〞以平安银行为例，该行将科技视为战略转型的第一生产力，确定“科技引领、零售突破、对公做精〞的策略方针，着力在开展战略、综合金融、创新文化、执行能力、金融科技、零售银行和公司银行等七个方面打造特色鲜明的核心竞争力，推动公司业务向价值与质量驱动的内涵式增长转型2022年上半年，平安银行实现营业收入678.29亿元，同比增长18.5%。