2023年关于股东大会的工作报告.docx

关于股东大会的工作报告范文 股东大会工作报告 〔一〕 2023年，公司董事会根据?公司法?、?证券法??上市公司治理准那么?、?深圳证券交易所股票上市规那么?等法律法规、标准性文件及?公司章程?的规定，切实履行股东大会赋予的职责，标准运作、科学决策，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展 现将2023年度公司董事会工作情况汇报如下： 一、2023年度工作情况 〔一〕报告期公司主要财务指标 2023年，公司实现营业收入1，542，736.34万元，比上年同期减少19.29%;实现归属于母公司所有者的净利润20，098.09万元，较上年同期减少32.10% 〔二〕报告期公司分行业运行情况 〔1〕有色金属资源开发报告期内，公司有色金属采选与冶炼收入553，764.95万元，比上年同期上升47.29%2023年对有色金属行业来说是丰收的一年，受全球经济复苏和中国供给侧改革的影响，锌价实现大幅上涨公司借助于有色金属价格上涨的有利外部环境，矿山和冶炼企业提质增效工作取得了良好成绩子公司鑫都矿业强化内部管理，加强选矿技术管理和设备管理工作，生产经营保持稳定。

中色锌业一方面克服部分生产系统老化、资金紧张、原材料采购难度加大等诸多困难，采取有效措施，积极平衡和优化生产经营各项工作，实现了经营的稳步提升另一方面，创新营销方式，采用现货和期货相结合，随机点价的销售方式，实现了锌锭套期保值的盈利中色矿业发展态势持续向好，改革工作成效显著，主要经营业绩创历史最好水平因环保标准的提高导致珠江稀土停产、南方稀土项目未投产影响公司稀土业务未实现盈利 〔2〕工程承包业务报告期内，公司国际工程承包业务稳定增长，工程承包业务收入707，290.52万元，比上年同期上升17.36%2023年是一带一路推进的关键之年，随着一带一路的大力推进，同时得益于公司进一步加强了预算、本钱管控和经营计划执行，公司海外工程承包业务得到进一步提升报告期内，刚果金rtr项目正式启动，并收到首笔预付款，项目进展顺利哈萨克斯坦硫化装置项目于2023年12月顺利投产达标，业主提前释放了全部的质保金印度skm竖井项目顺利完成了竖井永久井架的主体安装工程，目前现场正在进行井筒装配安装施工阶段的准备工作，国内设备制造及出口发运工作已根本结束哈铜阿克托盖铜矿厂项目于2023年3月3日正式竣工，项目进入调试收尾及质保运行阶段。

哈铜巴夏库铜矿厂项目已达产达标越南老街铜冶炼项目设计工作已经全部完成并通过业主审核，设备订货招标工作已完成70%目前项目现场工作尚未开始，预计将于2023年4月份开始现场工作 〔3〕装备制造报告期内，公司装备制造业务收入55，810.89万元，比上年同期减少33.17%受下游行业投资及改造增速减缓、市场需求低迷、产能受到较严重抑制等外部因素和体制僵化、历史包袱重、人员冗余、固定本钱高、债务负担重等内部因素的影响，公司装备制造业务经营惨淡2023年，沈冶机械亏损局面没有得到有效遏制，扭亏脱困任务艰巨中色泵业出现较大亏损，营运质量亟待提高针对公司产品相对单一，特别是效劳领域相对集中的现状，公司积极推进新产品开发和现有产品创新升级，积极推进战略转型，力争减少亏损额 〔4〕贸易报告期内，公司贸易业务收入217，764.61万元，比上年同期减少74.13%贸易业务是以公司国际工程承包和有色金属资源开发两大主营业务为根底发展的业务，是对两大主业的有益补充通过贸易业务可以发挥公司与出资企业的整体优势，增强了原材料采购和产品销售的议价能力，有利于提高公司的经营业绩2023年，贸易板块由于向依托主业、效劳主业转型，逐步退出一般竞争性品种的贸易业务，转向公司资源开发和工程承包项目项下相关的贸易品种和贸易效劳，营业额大幅减少。

〔三〕董事会依法履职情况 1、董事会的召开情况 报告期内，公司董事会共召开28次董事会会议，审议议案99项，会议内容涉及利润分配、年度报告、关联交易、对外担保等多类重大事项，通过公司董事会的充分研讨和审慎决策，确保了公司各项经营活动的顺利开展 全体董事均能够按时出席会议，无连续两次未亲自出席董事会会议或缺席的情况 2、董事会各专门委员会履职情况 2023年度，董事会各专门委员会积极履行职责，为董事会决策提供了良好支持 〔1〕审计委员会履职情况 审计委员会在报告期内，实现了对公司各项业务活动、财务收支和经营管理活动的审计监督职能，强化了董事会决策职能，标准了公司经营行为，防范了公司经营风险，确保了董事会对经营层的有效监督，做到了事前防范，专业审计，对完善公司治理结构起到了重要的作用 〔2〕薪酬与考核委员会履职情况 公司薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中两名独立董事公司薪酬与考核委员会根据公司制定的?高级管理人员薪酬考核方法?，结合高级管理人员工作范围、职责和重要性拟定2023年的薪酬考核分配方案本报告期内，公司薪酬与考核委员会认真审查了高级管理人员的书面述职报告，公司薪酬与考核委员会认为公司高级管理人员的薪酬方案合理、客观，同意公司高级管理人员的薪酬方案。

独立董事的津贴，按公司制定的?董事、监事津贴管理制度?执行 〔3〕提名委员会履职情况 公司提名委员会成员由三名董事组成，其中两名独立董事2023年度，公司提名委员会认真履行职责，为公司的董事及经理层人员提供建议和意见，对公司董事和高管换届选举等事项作出决议 〔4〕战略与投资委员会的履职情况 战略与投资委员会成员由三名董事组成，其中独立董事一名，由公司董事长担任召集人2023年度，公司战略与投资委员会认真履行职责，先期审议了公司2023年度董事会工作报告，对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议 〔四〕对股东大会决议的执行情况 2023年公司共召开年度股东大会1次，审议议案24项，临时股东大会1次，审议议案5项，确保了投资者的知情权、参与权、决策权和收益权公司董事会及时贯彻落实股东大会的各项决议，实施完成了股东大会授权董事会开展的各项工作 2023年5月12日，公司召开2023年年度股东大会，审议并通过了以公司总股本1，969，378，424股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元〔含税〕，不以资本公积转增股本的利润分配方案。

公司董事会于2023年6月21日披露了2023年年度利润分配实施公告，公司以2023年6月26日为股权登记日，实施2023年度利润分配方案该分配方案已于本报告期内实施完毕 〔五〕忠实履行信息披露义务，努力提升信息披露质量 公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，保护投资者利益2023年，公司按照中国证券监督管理委员会?上市公司信息披露管理方法?、?深圳证券交易所股票上市规那么??深圳证券交易所主板上市公司标准运作指引?等相关规定，按时完成了定期报告的编制和披露工作 全年共发布公告79项，信息披露做到了及时、公平、真实、准确、完整 二、2023年主要工作安排 2023年，公司董事会将继续做好以下几方面工作： 〔一〕全面落实股东大会各项决议 2023年，董事会将按照?公司章程?和股东大会的授权，及时贯彻股东大会的各项决议，保证各项决议的顺利实施 〔二〕确保董事会及各专业委员会标准运作 2023年，公司董事会及各专门委员会将认真履行有关法律、行政法规、部门规章、标准性文件的相关规定和?公司章程?规定的职责，严格按照?董事会议事规那么?召集和召开董事会会议，确保董事会及各专门委员会标准、高效运作和审慎、科学决策，保证公司生产经营、管理工作的顺利进行。

〔三〕做好信息披露和投资者关系管理工作 严格按照?上市公司信息披露管理方法?、?深交所上市公司信息披露工作考核方法?等规定要求做好信息披露工作，确保投资者真实、准确、完整的了解公司生产经营情况 严格按照?深圳证券交易所上市公司主板标准运作指引?、公司?投资者关系管理方法?的要求，加大与投资者的沟通交流，及时回应投资者的关注，与投资者形成良好互动，提升投资者管理水平 〔四〕持续提升内部控制体系及风险管理体系运行 根据?企业内部控制根本标准?做好企业内部控制体系及风险管理体系的持续提升工作，促进公司标准运作，有效防范公司经营风险 〔五〕加强培训学习，提升履职能力 严格按照国家证券监管部门的有关要求，组织公司董事参加培训，做好独立董事任职资格的后续培训，不断提高董事的履职能力 2023年，董事会将继续以维护全体股东的利益为出发点，从公司健康可持续发展着手，深入贯彻落实公司的发展战略，恪尽职守，勤勉尽责，积极履行社会责任，努力创造良好的业绩，回报股东，回报员工，回馈社会 中国有色金属建设股份董事会 2023年4月20日 股东大会工作报告 〔二〕 2023年8月30日下午，邹旺股份召开了以回忆过去，展望未来为主题的网络视频股东大会，邹旺股份董事长邹记福和一众股东参加了本次会议。

让我们走进本次大会，一同去见证邹旺股份这些年的发展轨迹 今年，国内宏观调控政策趋紧，白酒行业增速放缓面对严峻的市场环境，公司认真研究发展前景，客观分析自身优势及面临困难，紧密围绕公司的战略规划，积极转变经营发展方式和模式，抓精细管理，不断扩大产品链，丰富产品种类完整的产品系列正在逐步形成 邹旺股份2023年股东大会工作报告 一、2023年度及过去三年董事会的主要工作 2023年度及过去三年，公司董事会按照?公司法?和?公司章程?等法律法规，格尽职守，勤勉尽责，积极有效地履行职责 〔一〕认真贯彻落实股东大会决议 2023年，董事会先后主持召开过屡次会议，公布了多项对公司发展有益的会议决议对于多项大会决议的实施，董事会都严格把关、监督执行，会议上的多项提案大多已顺利实施并完成 〔二〕加强董事会建设，抓重大事项的科学决策 严格按照?公司法?和?公司章程?等规定的职权范围和内容履行职责，对重大事项进行科学决策：催促检查经营班子贯彻执行董事会会议所作出的各项决策，确保了公司经营管理工作的稳步开展 〔三〕加强资本运作能力 2023年，公司开设旗下子公司邹六福酒业，培育未来财务收益的利润增长点;完成向参股子公司邹六福的增资工作，有利于促进公司产品销售、扩大市场占有率，提升信用管理水平。

〔四〕构建企业和谐的发展环境 2023年，董事会加强了投资者关系管理工作通过再融资推介会、接待投资者调研、接听投资者 、回复投资者电子邮件等多种形式向投资者介绍公司的发展战略、市场拓展、生产经营情况以及再融资进展情况等投资者关心的信息按照中国证监会要求成立了以董事长为组长的投资者教育工作小组，指定秘书处具体负责公司的投资者教育工作，履行公司的投资者教育职责;积极与投资者展开互动交流，使投资者对公司的经营发展情况有了史加全面细致的了解 邹旺股份2023年股东大会工作报告 二、2023年度董事会工作要点 2023年后，中央经济工作会议确定2023年中国经济稳中求进，虽然整体经济增速可能放缓，但由于随着生活水平的提高，白酒市场需求仍。