全国烟草行业加强内部管理监督工作动态.doc

天天文档 最全资料平台 44421982全国烟草行业加强内部管理监督工 作 动 态 第 125 期国家局整顿办 2007 年 8 月 20 日编者按：为了深入推进烟草行业整顿规范和内部管理监督工作，建立健全整顿规范和内部监管的长效机制，山西省局（公司）制定了《山西省烟草专卖局（公司）整顿规范和加强内部管理监督工作联席会议制度》 ，对联席会议的主要职能、会议内容、召开形式及参会人员以及整顿办在会议召开过程中所承担的职能作出了明确的规定，对行业整顿规范和加强内管的工作机制进行了积极的探索和实践现予以转载，以供参阅山西省烟草专卖局（公司）整顿规范和加强内部管理监督工作联席会议制度为保证国家局和省政府整规办整顿规范生产经营秩序和加强内部管理监督工作的意见以及全国、全省烟草行业整顿规范工作会议精神的贯彻落实，坚持 “主要领导负总责、分管领导具体负责、管理监督部门主抓、整顿办协调、各部天天文档 最全资料平台 44421982门齐抓共管”的工作机制， 进一步“ 完善制度、 规范流程、严格监管”，积 极探索内部 监管的有效途径和方式，建立健全整顿规范和内部监管的长效机制，深入推进我省烟草行业整顿规范和内部管理监督工作。

依据国烟办[2007]135 号文件和省政府整规办、行业有关规定，制定本制度一、联席会议的主要职能1、依据国家局和省政府整规办关于整顿规范市场经营秩序和加强内部管理监督工作的意见，讨论和通过全省行业年度整顿规范市场经营秩序和加强内部管理监督工作的安排意见2、听取整顿办和其他职能部门的整顿规范和加强内部管理监督工作完成情况汇报，总结、分析整顿规范和加强内部管理监督工作的进展情况，制定科学有效的调控措施，解决存在的主要矛盾和问题3、对于需要由各部门配合的工作进行会议协调4、传达贯彻国家局、省局有关通知和会议精神5、安排部署当前和今后一个时期整顿规范和加强内部管理监督工作任务和要求二、联席会议的召开时间及参会人员联席会议采取定期和不定期两种形式定期是每月上旬召开一次会议由省局（公司）党组书记、天天文档 最全资料平台 44421982局长、总经理、整顿和规范市场经济秩序领导组组长或整顿和规范市场经济秩序领导组副组长主持，参加人员为省局（公司）整顿和规范市场经济秩序领导组成员和整顿和规范市场经济秩序领导组下设的办公室成员，特殊情况，需要扩大范围的可以扩大到其他部门不定期是根据工作需要，主持人可以决定在必要的时间召开，参加人员为省局（公司）整顿和规范市场经济秩序领导组成员和整顿和规范市场经济秩序领导组下设的办公室成员，特殊情况，需要扩大范围的可以扩大到其他部门。

三、联席会议主要内容（一）各部门汇报本月整顿规范和加强内部管理监督工作情况1、整顿办重点汇报以下内容：（1）贯彻落实国家局和省政府整规办会议和有关文件以及通知精神情况2）组织、协调、指导整顿规范和加强内部管理监督工作情况3）调查研究、总结推广经验等情况4）对国家局批转的、省局领导批示的和署名举报信件的调查核实情况5）工作制度建设情况天天文档 最全资料平台 444219822、专卖管理处重点汇报以下内容：（1）内部专卖管理监督检查工作情况2）行业专卖管理和执法工作情况3）行业专卖管理和执法方面的制度建设情况4）打假打私打网络工作情况3、财务管理处重点汇报以下内容：（1）资金风险防范机制的建立情况2）对资金运作的动态监管和实时监控情况3）制度建设情况4）自查及上级主管部门、社会监督部门等各种检查情况5）国有资产监督管理情况6）对固定资产投资、大宗物资采购等管理监督情况4、审计处重点汇报以下内容：（1）财务收支审计情况2）经济责任审计情况（3）专项资金审计情况4）投资预决算审计情况5）内控制度审计情况5、监察处重点汇报以下内容：（1）对重大工程建设招投标、大宗物资采购、软件开发、天天文档 最全资料平台 44421982多元化经营、资金使用和干部选拔、任用等工作的监督情况。

2）纪检监察再监督制度建设情况6、办公室重点汇报以下内容：（1）企务、政务公开制度建设情况2）企务、政务公开情况7、综合计划处重点汇报以下内容：（1）固定资产投资管理检查工作情况2）建立对固定资产投资监督管理的长效机制情况 （3）提升对固定资产投资监督管理水平情况4）对卷烟经营秩序的管理监督情况8、卷烟销售管理处重点汇报以下内容：（1）完善制度，探索建立规范的卷烟经营秩序和内部管理监督工作的长效机制工作情况2）落实《卷烟需求预测规范》、《卷烟货源组织规范》、《卷烟货源供应规范》、《卷烟品牌管理规范》等四个规范要求，规范业务流程和工作流程，进一步规范行业卷烟经营行为工作情况3）开展专题调研，研究进一步规范卷烟经营秩序的政策措施，制定卷烟经营行为监督意见和措施工作情况天天文档 最全资料平台 44421982（4）各市局（公司）经营秩序管理监督落实情况和经营秩序规范情况的月度自查情况和季度检查情况9、烟叶生产经营管理处重点汇报以下内容：（1）烟叶生产经营监管体系的建立情况2）烟叶种植、收购、调拨合同执行及经营管理的月度自查和季度检查监督情况3）对烟叶生产基础设施建设项目的管理监督情况10、人事劳资处重点汇报以下内容：（1）对各级领导班子建设、干部队伍建设的管理监督情况。

2）对劳动用工、分配制度的执行情况进行管理监督情况3）对干部选拔任用工作管理监督情况11、政策法规与体制改革处重点汇报以下内容：（1）对重大工程建设招投标、大宗物资采购、软件开发、多元化经营、资金使用等项目合法性的管理监督情况2）普法、执法教育情况12、机关服务中心重点汇报以下内容：（1）大宗物资采购管理监督情况2）对实物资产的管理监督情况3）会议、接待等管理情况天天文档 最全资料平台 44421982（4）职工食堂管理及收、支情况13、阳光采购小组重点汇报以下内容：（1）阳光采购管理制度建设和长效机制的建立情况2）阳光采购工作流程3）物资采购的管理监督情况14、信息中心重点汇报以下内容：（1）信息化管理监督情况2）电子商务、电子政务、管理决策体系和数据中心管理情况二）研究制定各部门下一阶段整顿规范和加强内部管理监督工作计划三）协调处理需要各部门配合完成的工作四）会议主持人根据各部门的汇报情况，总结上个月整顿规范和内部管理监督工作，对下一阶段整顿规范和内部管理监督工作进行总体安排和提出要求四、其他1、联席会议由整顿办负责通知2、整顿办应认真拟定会议议程，做好会议记录3、各部门应准备书面汇报材料，会议结束时交整顿办。

4 整顿办对各部门在工作中出现的典型经验或者好的做法，应及时加以总结推广，以便以点带面，促进行业内部管天天文档 最全资料平台 44421982理监督工作的协调健康发展5、会议结束后，由整顿办根据会议精神及时编发简报或通报，并印发报送至国家局，省局（公司）领导，机关各处室，各市局（公司）6、会议如需要形成工作报告材料，由省局（公司）分管整顿的领导召集有关部门进行专题研究后，由整顿办牵头会同相关部门共同起草拟就，经省局（公司）有关会议审定通过，以“ 晋烟 办 通报” 的形式印 发并报送至国家局，省局（公司） 领导，机关各处室，各市局（公司），稽查支队五、本制度自印发之日起执行山西省局（公司）整顿办供稿）报：国家局、总公司领导送：国家局、总公司机关各部门、各直属单位国家烟草专卖局整顿办 （共印 10 份） 。