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重庆路桥股份有限公司 2012 年 第 二 次临时 股东大会 资 料 ●会议 召集人 ： 重庆路桥股份有限公司董事会 ●会议召开时间： 2012 年 5 月 22 日上午 9： 30 ●会议召开地点：重庆路桥股份有限公司五楼会议室 [重庆南坪经济技术开发区丹龙路 11 号 ] ●会议召开方式：现场表决方式 重庆路桥股份有限公司 2012 年 第 二 次临时 股东大会 议案 1 议案一： 关于 公司董事会换届选举的议案 各位 股东 ： 公司第四届董事会 的任期 现 已 届 满， 现将《关于公司董事会换届选举的议案》，提交股东大会审议 根据《 重庆路桥股份有限 公司章程》规定，公司董 事会应由 9 名董事组成，其中包括 3 名独立董事，现提名江津女士、陈志勇先生、李世成先生、吕维女士、赵雪梅女士、董尚可先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名蒋亚苏女士、陈青先生、耿利航先生为公司第五届董事会独立董事 （候选人简历附后） 公司第五届董事会 董事 任期 3 年，自股东大会审议通过 本议案起任职 本 议案 采用累积投票制 表决 以上议案，提交各位 股东 审议。

重庆路桥股份有限公司董事会 2012 年 5 月 22 日 公司第五届董事会董事候选人简历： 非独立董事候选人简历： 江津，女， 50 岁，曾就职于北京审计局宣武分局、中国深圳彩电总公司、深圳市城建开发集团公司；现任深圳世纪星源股份有限公司副董事长，深圳市振业 (集团 )股份有限公司董事、财务总监，益民基金管理有限公司董事 ， 重庆路桥股份有限公司第四届董事会 董事长， 第五届董事会 非独立 董事候选人 陈志勇，男， 58 岁，曾任 重庆国际信托 投资 有限公司副总裁、党委 委员， 重庆国际信托有限公司党委副书记 、 副总裁、 纪委书记，现任重 庆国际信托有限公司副总 重庆路桥股份有限公司 2012 年 第 二 次临时 股东大会 议案 2 裁、党委副书记 ， 重庆路桥股份有限公司 第五届董事会 非独立 董事候选人 李世成，男， 65 岁，曾任人行重庆营业管理部副主任、党委委员，重庆钱币学会会长；现任重庆路桥股份有限公司 第四届董事会 董事 ，第五届董事会 非独立 董事候选人 吕维，女， 40 岁，曾在原四川省重庆市中级人民法院、重庆市第一中级人民法院、重庆市高级人民法院工作；现任重庆国际信托有限公司董事会秘书，重庆路桥股份有限公司 第四届董事会 董事 ，第五届董事会 非独立 董事候选人 。

赵雪梅，女， 49 岁，曾任南桐矿务局多种经营公司重庆办事处主任，重庆 市大桥建设总公司财务部主任，重庆路桥股份有限公司计划财务部经理、副总会计师兼计划财务部经理、副总经理、财务负责人、总会计师，现任重庆渝涪高速公路有限公司董事、财务总监 ， 重庆路桥股份有限公司 第四届董事会 董事 ，第五届董事会 非独立 董事候选人 董尚可，男， 43 岁，曾任重庆国际信托投资有限公司投资银行部副总经理，重庆国际信托有限公司信托三部总经理兼任理财服务中心总经理，现任重庆国际信托有限公司总裁助理兼信托业务二部总经理 ， 重庆路桥股份有限公司 第五届董事会 非独立董事候选人 独立董事候选人简历： 蒋亚苏，女， 50 岁，曾任北京中天航业投资有限公司财务部经理，现任北京东方鼎盛传媒广告有限公司财务总监 ， 重庆路桥股份有限公司 第五届董事会 独立 董事候选人 陈青，男， 58 岁，曾任健特生物科技股份有限公司董事长，现任无锡健特药业有限公司董事长 ， 重庆路桥股份有限公司 第五届董事会 独立 董事候选人 耿利航，男， 42 岁，曾任中央财经大学法学院副教授，现任山东大学法学院教授、博导 ， 重庆路桥股份有限公司 第五届董事会 独立 董事候选人 。

重庆路桥股份有限公司 2012 年 第 二 次临时 股东大会 议案 3 议案 二 ： 关于 公司 监 事会换届选举的议案 各位股东： 公司第四届监事会 任期 现已届满，现将《 关于公司监事会换届选举的议案》，提交股东大会审议 根据《 重庆路桥股份有限 公司章程》规定，公司监事会应由 5 名监事组成，其中职工监事的比例不低于 1/3，公司 2012 年第一次职工代表大会已选举许瑞先生、黄兴家先生为公司第五届监事会职工监事，现提名郭锋超先生、刘影女士、蒋文烈先生为公司第五届监事会非 职工监 事候选人（候选人简历附后） 公司第五届 监 事会 监 事任期 3 年，自股东大会审议通过本议案起任职 本议案采用累积投票制表决 以上议案，提交各位股东审议 重庆路桥股份有限公司 监 事会 2012 年 5 月 22 日 公司第五届 监 事会 非职工监 事候选人简历： 郭锋超，男， 35 岁，曾在重庆百货大楼股份有限公司、重庆国际信托有限公司工作，现任重庆国信投资控股有限公司总经理助理 ， 重庆路桥股份有限公司 第五届监事会非职工监事候选人 刘 影，女， 38 岁，曾任四川省信托投资公司涪陵证券营业部主管会计，重庆国际信托有限公司计划财务部业务经理、副总经理，现任重庆国际信托有限公司计划财务部总 经理、重庆路桥股份有限公司 第四届监事会 监事 ，第五届监事会非职工监事候选人 。

蒋文烈，男， 62 岁，曾任重庆市第一中级人民法院党组成员、副院长、审委会、副厅级，重庆市第一中级人民法院巡视员、正厅级，现任重庆三峡资产管理有限公司顾问 ， 重庆路桥股份有限公司 第五届监事会非职工监事候选人 。