交行离岸账户尽职调查表.doc

交行离岸账户尽职调查表篇一：尽职调查所用相关表格附调查所用表格表格一：股东出资情况被调查企业：（签章）_年—月被调查企业：（签章） 年—月表格三：公司主要设备情况被调查企业：（签章） 年_月表格四：公司相关无形资产清单表格五：生产设施及生产过程调查被调查企业：（签章） 年—月表格六：公司主要技术及研发情况被调查企业：（签章） 年_月表格七:原料、主要辅助材料采购及供应情况被调查企业：（签章） 年_月表格八：产品主要销售客户统计（ 年）被调查企业：（签章） 年 月篇二：单位客户尽职调查表单位客户尽职调查表篇三：客户尽职调查表客户尽职调查表深圳分行国际业务部：为了经一步了解客户，我支行/团队赴客户进行了实地调 查，具体客户信息及业务背景信息如下：客户名称：深圳市益易昌贸易有限公司注册成立时间：2013年 从事贸易时间：3贸易类型：□贵金属贸易P转口贸易□保税转口货物贸易 客户业务信息：（业务背景、资金来源与去向、资金用途、实 际经营业务、主要产成品等）深圳市益易昌贸易有限公司于2013年9月2日在深圳注 册成立，初始注册300万人民币股东2人主要资金投资 来自股东资金主要用于货款的收付公司财务状况良好， 无不良信息披露。

益易昌公司从事进出口贸易，转口贸易, 国内贸易等公司自成立以来，本着守法经营、诚实经商、 努力开拓国际、国内市场，创造良好的经济效益和社会效益, 为特区社会主义经济建设服务的宗旨，大力发挥公司优势， 建立了集人才、资金、管理模式和经营理念为一体的综合企 业体系，为公司的持续发展奠定了坚实的基础主要交易对手：（所处行业、分布地区、所占比例等）企业（大宗商品）采购主要渠道：1、 MINCOR RESOURCES NL （澳大利亚）2、 THE COBALT FEFINERY COMPANY INC,VALEINCOLIMITED （加拿大）3、 GOLD VENUS LIMITED（马来西亚）企业（大宗商品）销售主要渠道：1、PHILIP MORRIS SINGAPORE PTE.,LTD（新加坡）2、THYSSEN KRUPP HONG KONG OFFICE（香港）3、 HERAEUS HOLDING COMPANY（德国）客户其他信息：（经营状况、财务状况、经营场所状况等） 深圳市益易昌贸易有限公司经营地址为深圳市罗湖区深 南东路冶金大厦508办公环境良好公司处于初期创业阶段，公司账 务方面经营良好，无异常。

经办支行/团队：调查日期：客户经理签字：支行/团队负责人签字：。