成立分公司股东决议（8篇）.docx

成立分公司股东决议（8篇）成立分公司股东决议（通用8篇） 成立分公司股东决议 篇1 　　根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，__有限公司于__年_月_日召开第一次股东大会，会议由主持，全体股东参加了会议，经全体股东研究决定，同意选举为公司执行董事，即法定代表人，选举为公司监事，为公司总经理　　上述决议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效，自登记机关核准登记之日起生效　　全体股东签字　　__年_月_日 成立分公司股东决议 篇2 　　根据公司经营需要，经公司研究决定，同意在胶南市人民路设立分公司，名称为_有限公司分公司，同时任命为分公司负责人　　(公司盖章)　　二0__年_月_日 成立分公司股东决议 篇3 　　会议时间：　　会议地点：　　出席会议股东：　　有限公司股东会第　　 次会议于　　　　年　　　　月　　　　日在　　　　召开出席本次会议的股东　　　人，代表　　%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过　　根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东会表决通过：　　一、 同意更换董事长　　二、 同意修改章程　　三、 同意变更住所　　(其他需要决议的事项请逐项列明)　　股东签名：　　年　月　日 成立分公司股东决议 篇4 　　___________公司(以下简称公司)股东于____年__月__日在________________ 召开了____ 股东会全体会议。

　　本次股东会会议于_____年__月____日以_____ 通知全体股东到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定　　本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议　　股东会确认本次会议已依照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知　　出席会议的股东为_________________________公司和_______公司，持有公司100%的股权，会议合法有效　　会议由公司董事长____先生主持　　本次股东会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定　　会议就_________________________________事宜以 的方式一致同意如下决议：　　一、　　二、　　盖章及签署：　　注意事项：　　1、《公司法》第38条规定，经股东以书面形式一致同意，可以不召开股东会会议直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章　　2、《公司法》第39条规定，首次股东会会议由出资最多的股东召集和主持　　通常情况由董事长召集并主持，特殊情况(见41条)由副董事长、推举董事代表、监事会、股东等召集并主持　　3、《公司法》第44条规定，修改公司章程、增加或减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经三分之二以上表决权的股东通过。

　　年月日 成立分公司股东决议 篇5 　　会议时间： 年 月 日　　会议地点：　　会议性质：首次股东会会议　　会议通知时间： 年 月 日(注：应当于会议召开15日前通知全体股东) 会议通知方式：　　到会股东情况：应到股东 人、实到 人　　会议主持人： (注：首次股东会会议由出资最多的股东召集和主持) 会议决议：　　一、决定自 年 月 日起正式创立本公司　　二、经全体股东讨论，一致同意本公司章程　　三、决定公司不设立董事会，设执行董事一名，执行董事为公司法定代表人)　　会议一致选举 为公司执行董事 会议一致选举 为公司监事聘任 为公司经理　　(全体股东签名盖章)　　自然人股东(签字) 成立分公司股东决议 篇6 　　20__年3月6日10时，_有限公司在公司会议室召开临时股东会，应参加股东2名，实际参加2名，代表股权的100%，会议由召开并主持，会议在15日前用书面方式通知各股东到会，符合公司章程的规定，股东大会决议通过如下内容：　　一、同意执行董事兼经理职务解职，同时聘任为本公司执行董事兼经理，并确定执行董事为本公司法定代表人　　二、同意监事职务连任　　三、同意委托为本公司办理变更登记申请手续。

　　参加会议股东(签字、盖章)：　　年 月 日　　注：适用于股东、监事不变，仅聘任股东以外的人做法定代表人的情况 成立分公司股东决议 篇7 　　决议事项：　　一、全体股东同意设立_公司;　　二、公司住所为：;　　三、公司的注册资本为人民币_万元;　　四、全体股东选举由担任_公司的执行董事(根据章程约定，执行董事为公司的法定代表人)，由担任公司监事　　五、同意制定公司章程　　六、本决议股东签字后生效　　七、本决议一式五份，股东各留一份，公司留存一份并报公司登记机关备案一份　　八、全体股东一致同意委托(身份证号：)到工商局办理设立公司业务　　全体股东签字或盖章：　　年 月 日 成立分公司股东决议 篇8 　　法人变更股东会决议　　会议时间：20__年3月20日　　会议地点：(公司会议室)　　会议性质：临时股东会议　　参加会议人员：　　1、原(全体)股东(或者股东代表)：　　2、新增股东(或股东代表)：无新股东的，删除该项)　　(可以补充说明：会议通知情况及到会股东情况)　　会议议题：协商表决本公司 事宜　　根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本次股东会由公司董事会召集，董事长主持会议。

经与会股东协商，(一致)通过如下决议：　　一、同意公司原股东 将所持有公司%股权出资额为 万元人民币以 万元人民币的价格转让给(新)股东 若转让给新股东且原股东未全部到会，应注明：原股东、放弃优先受让权)　　股权转让后，现有股东出资情况如下：　　1、股东 ，认缴注册资本 万元人民币，占注册资本%;实缴注册资本 万元人民币　　2、股东 ，认缴注册资本 万元人民币，占注册资本%;实缴注册资本 万元人民币　　3、　　二、同意将公司名称变更为_有限公司　　三、同意将公司住所由 变更为 　　四、同意将公司经营范围由变更为 (以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准;涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关审批的为准)　　五、公司董事、监事(、经理)的任免决定：　　1、因上一届董事、监事、法定代表人任期届满，股东会重新选举新一届的董事、监事、法定代表人同意免去、董事职务，同意免去、监事职务;选举、为新董事，继续选举原董事会成员、担任新一届董事会董事，公司新一届董事会成员由、组成;选举、为新监事，继续选举原监事会成员担任新一届监事会的监事，公司新一届监事会成员由、和职工代表出任的监事、组成。

注：本项内容供设董事会、监事会且任期届满的有限公司使用)　　2、因上一届董事、监事、经理任期届满，股东会重新选举新一届的董事、监事、经理同意免去执行董事职务，同意免去监事职务，同意免去经理职务;本公司由、组成新股东会，选举(或聘任)为执行董事，选举(或聘任)为监事，选举(或聘任)为本公司经理注：本项供设执行董事、监事且任期届满的有限公司使用)　　3、同意免去、董事职务，增补、为公司董事;免去、监事职务，增补、为公司监事注：本项内容供设董事会、监事会但任职期限未满的有限公司)　　4、同意免去执行董事职务，重新选举为公司执行董事;免去监事职务，重新选举为公司监事;免去经理职务，重新聘用为公司经理注：本项内容供设执行董事、监事但任职期限未满的有限公司)　　六、同意公司的注册资本由 万元人民币增加(减少)至 万元人民币本次增加(减少)的注册资本 万元人民币，其中由原股东A 增加(减少)出资 万元人民币，原股东B 增加(减少)出资 万元人民币，新股东C 出资 万元人民币本次增加(减少)注册资本后公司各股东出资及出资比例如下：　　1、股东 出资额 万元人民币，占注册资本 %;　　2、股东 出资额 万元人民币，占注册资本 %;　　3、股东 出资额 万元人民币，占注册资本 %。

　　七、同意公司实收资本由 万元人民币增加(减少)至 万元人民币本次增加(减少)的实收资本 万元人民币，其中由原股东A 增加(减少)出资 万元人民币，原股东B 增加(减少)出资 万元人民币，新股东C 出资 万元人民币　　八、同意公司类型由 变更为 　　九、同意公司股东()的名称(或者姓名)变更为()　　十、同意公司营业期限延长至 年 月 日　　十一、同意公司因营业期限届满(或合并、分立，或其他原因)，拟予以解散，并成立清算组，其成员由、组成，其中由()担任组长、由()担任副组长注：本条款仅限于公司拟解散终止生产或经营活动而制定)　　十二、其它需要决议的事项请逐项列明： 　　十三、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款，附同意通过的公司《章程修正案》(或者新《章程》)　　原股东签字、盖章： 新增股东签字、盖章：　　(无新股东的，删除该项)　　(自然人股东签字、非自然人股东盖章)　　_有限公司　　200_年__月__日。