[BearingPoint]神威组织架构设计.ppt

内部机密神威组织架构设计–总部部门职责目录1内部机密神威药业第一阶段组织架构设计总经理董事会监察部采 购 部会 计人 力 资 源信 息 技 术运营副总行政副总储 运生 产财务副总机 动 部基 建 部安 保 部总 经 办财 务原材料采购辅助性材料 采购非生产性采购生产管理生产车间原材料仓库辅助材料仓库备品备件仓库固定资产劳动防护用品运输队总帐报表会计应收应付会计固定资产会计税收会计成本费用会计预算分析会计现金管理筹资投资管理信用与风险 管理人力资源规划培训招聘薪资福利绩效考核IT基础设施应用系统组IT服务协调 中心公共关系档案管理秘书总务公司总部大药房经营公司饮片公司包装公司燕郊研发副总产 品 研 发工艺项 目 小 组品质部质 保质 控销售公司行政成品仓库外贸部绩效委员会薪资委员会提名委员会企业战略规划 专家委员会2内部机密n作为独立、公平的部门，在董事会的领导下对公司范围内的各部门、子公司、分公司进行审计、风险评估，以督促、保证各部门的业务执行与中国的法律/法规和股东的权益相一致，与公司的远景使命和目标一致，与管理政策制度保持一n通过建立有效的事前和事后控制体系，督促人员、资源的使用有效率，完善公司的管理，防止公司资产的浪费和损失，将欺诈、偷窃和浪费的行为降到最低n对公司经济活动的真实性、合法性、效益性进行审计监督–检查经济活动是否真实，会计资料是否符合实际情况–检查经济活动是否符合国家的法律法规以及企业内部的规章制度–检查经济活动的效果与效率n对企业运营过程中高风险的环节进行检查监督–确定企业的运营过程的高风险环节–审核经营体系（制度，流程等）是否具备足够的防止风险发生的能力–审核经营活动的事实是否遵守体系要求n有计划按步骤开展监察工作–制定监察计划和监察程序–根据监察计划和监察程序执行监察任务主要职责监察部的主要职责是对神威各部门、子公司、分公司进行内部审计、风险评估 ，对影响企业运营及利益的高风险点进行检查监督，保证神威整体业务的健康 有效运作 3内部机密n制定、调整企业中长期发展策略规划–考虑外部竞争环境，对竞争对手及市场环境进行分析，明确企业在市场中的竞争地位–了解市场动态，行业发展趋势–跟踪宏观经济形势，人口变化，消费习惯演变，地域特点等–根据策略执行的情况和外部竞争环境的改变对策略作出调整和修订 n建立、调整公司绩效考核体系–根据公司战略目标、主要流程、岗位职责等调整及目前绩效指标计算分析结果对现有绩效考核体系作分析并提出调整提议–经董事会批准，组建公司绩效考核委员会，启动项目–目标细分、分析关键驱动因素、会同各部门确定关键绩效指标和权重设计/调整–制定绩效考核实施办法细则（计算方法，数据标准，数据提供方，计算频率等）–形成绩效考核体系草案，经最高管理层审批后由人力资源部执行–解散绩效考核项目委员会，对绩效考核体系的执行提供指导意见并及时获取反馈意见n统一管理就针对行业政策、研发方向等方面向外部专家团的征询工作n协助财务，营销规划，生产、销售等关键部门，以及其他相关部门进行业务规划，以保证其规划与企业规划的一致性n协调组织企业战略咨询项目主要职责企业战略规划部在董事会的直接领导下，制定及调整公司中长期的发展战略； 组建绩效考核委员会，制定公司的绩效考核体系；统一管理就针对行业政策、 研发方向等方面向外部专家团的征询工作 4内部机密n负责对原辅材料协议供应商进行年度评估–每年协同品质部以及监察部一起对原辅材料协议供应商进行考察，并完成考察报告–根据协同考察报告，以及品质部的质量情况评估报告、生产部的现场使用情况评估、以及储运部的供货情况评估报告，制定完整的年度协议供应商评估报告–协助监察部对供应商进行筛选，确定需要重新选择的协议供应商名单，作为供应商选择工作的依据n负责供应商选择工作–根据提供新产品的需求或者更换现有协议供应商的需求启动供应商选择工作–严格根据招投标标准确定是否需要进行招投标工作–负责根据产品要求寻找潜在供应商，并配合品质或使用部门索取样品及根据需要进行实地考察–负责与供应商就价格与条款进行商务谈判–根据权限要求将合同草案报相应领导层审批，并最终根据审批结果签订合同n负责执行原辅材料的采购工作–根据生产部提供的月度采购计划进行分解–确定协议供应商，并根据市场价格季节性变化情况向其要求最合理的价格–根据发货要求及最新的价格变化制作采购单，并与供应商进行充分沟通以确保采购单的执行–紧密跟踪采购单的执行情况，确保生产的顺利进行主要职责采购部负责神威集团所有的原材料、辅助材料及非生产性材料采购5内部机密n负责对原辅材料的采购招投标工作–严格执行采购招投标政策–负责与品质部及监察部共同编写标书–负责会同品质部及监察部确定潜在供应商大清单（3家以上），并发放标书–负责帮助品质部向应标方索取样品–负责会同品质部及监察部进行评标，制作评标报告并确定潜在供应商小清单（2－3家）–负责会同品质部及监察部进行实地考察，最终确定协议供应商，并向总经理汇报申请–根据审批情况宣布投标结果，并签订合同n负责对非生产性材料的采购招投标工作–严格执行采购招投标政策–负责与使用部门及监察部共同编写标书–负责会同使用部门及监察部确定潜在供应商大清单（3家以上），并发放标书–根据需要负责帮助使用部门向应标方索取样品–负责会同使用部门及监察部进行评标，制作评标报告并确定潜在供应商小清单（2－3家）–负责会同使用部门及监察部进行实地考察，最终确定协议供应商，并向总经理汇报申请–根据审批情况宣布投标结果，并签订合同主要职责采购部负责神威集团所有的原材料、辅助材料及非生产性材料采购（续）6内部机密n进行与采购密切相关的工作–根据需要办理证照申请、报关、信用证、索赔等相关事宜–搜集与分析产品商情–熟悉产业发展动态–搜集与分析供应商资讯–建立与维护供应商资料库–供应商关系建立与管理–整合物料的采购机会–建立与维护采购记录n负责部门预算制定与控制主要职责采购部负责神威集团所有的原材料、辅助材料及非生产性材料采购（续）7内部机密n土建项目管理–负责审查土建图纸，并与设计院联系出具变更–负责土建的现场管理和质量检查–负责重点部位的监控，确保工期–作为使用部门代表，协助采购部进行工程预、决算审核–作为使用部门代表，协助采购部进行土建有关的构件的调研定购n水暖施工管理–负责新建车间排水、暖通的图纸审核及与设计院沟通进行图纸的变更–负责现场的施工管理、质量检查、技术指导和投资控制–负责厂区通路给排水设计、施工管理和验收–作为使用部门代表，协助采购部进行相关设备的采购n电气施工管理–负责对设计院图纸的审查与修改，配合工艺、土建、水暖进行图纸的变更设计–作为使用部门代表，协助采购部进行电气类合同的论证、调研、招标及签订–负责电气施工现场管理（包括动力、照明、自控、监控和消防）主要职责基建部职责是负责神威的土建项目管理、水暖施工管理、电器施工管理、装潢 管理及产区维护 8内部机密n装潢管理–负责新开大药房连锁店现场的勘测、绘制装修方案图纸–负责绘制柜台布展图–负责组织协调装修施工现场–负责经营公司的装修的工作–负责与工作相关的各种关系协调和手续审报等n厂区厂房维护，包括：–厂区绿化–水、电、气设备维护–厂房维护–中央空调维护等n负责部门预算制定和控制主要职责基建部职责是负责神威的土建项目管理、水暖施工管理、电器施工管理、装潢 管理及产区维护（续）9内部机密n负责制定生产计划–根据月度滚动销售计划，考虑成品库存状况及车间产能制定月度滚动生产计划–根据临时的销售需求或者是安全库存的报警情况，进行需求能力分析，以确定对临时销售需求的满足情况以及对目前生产计划的调整需求–密切跟踪生产计划的执行情况n负责制定采购计划–根据生产部的生产计划、原辅材料配方，储运部的库存状况、安全库存信息，采购部的采购在途信息、标准包装、采购提前期制定月度滚动生产计划–密切跟踪采购计划的执行情况n生产管理–根据生产计划的要求，考虑车间的设备产能及人员安排，在满足生产计划要求并合理控制库存的前提下安排车间均衡排产–根据排产的要求合理安排人员–根据排产要求、原辅材料配方及车间库存安排限额领料–严格管理车间库存–严格遵照GMP等行业要求进行车间现场管理主要职责生产部的职责是通过对生产采购计划、生产管理、车间生产及生产统计等生产 环节的有效控制，及时按市场要求生产出高质量的产品，同时尽可能降低成本 ，创造优良的经济效益 10内部机密–及时安排将生产合格品入库–统计汇报每日每班产品产量–统计汇报每日每班的材料耗用情况n生产–按时按量严格执行车间排产计划–严格按照GMP等行业要求进行生产n负责部门预算制定和控制主要职责生产部的职责是通过对生产采购计划、生产管理、车间生产及生产统计等生产 环节的有效控制，及时按市场要求生产出高质量的产品，同时尽可能降低成本 ，创造优良的经济效益 （续）11内部机密n组成多部门参与（生产，采购，财务，市场，销售，生产工艺）的研发小组，负责新产品研发–负责进行行业发展趋势研究–根据市场部的市场发展趋势报告及行业研究结果有针对性地选择研发课题–对于自行开发的课题进行概念设计；对于非自行开发的课题则寻找市场上同类研究中期报告–会同外部专家进行学术及市场评估；会同生产部进行生产可行性评估；会同市场部进行市场评估；会同财务部进行财务评估–自行或通过外部协议开发机构进行深入开发–负责向国家医药监督管理局提出审批申请–负责选择医院进行临床试验–负责会同生产技术部门对于通过审批的项目进行批量生产工艺准备n组成多部门参与（生产，采购，财务，市场，销售，生产工艺）的研发小组，负责功能食品研发–负责进行行业发展趋势研究–根据市场部的市场发展趋势报告及行业研究结果有针对性地选择研发课题–对于自行开发的课题进行概念设计–会同外部专家进行学术及市场评估；会同生产部进行生产可行性评估；会同市场部进行市场评估；会同财务部进行财务评估主要职责研发中心主要负责于新药及功能食品的研发、产品工艺研究及新药的产品认证12内部机密–自行或通过外部协议开发机构进行深入开发–负责向国家卫生部报批–负责通过防疫站、食品检疫站检验–负责会同生产技术部门对于通过审批的项目进行批量生产工艺准备n协助市场部进行药品不良反应处理–协助产品经理及品质部分析不良反应的原因–协助产品经理及品质部制定不良反应的处理方法n进行与研发密切相关的工作–协调科研院所的关系，使其科研成果可以为公司所用–科委、经贸委、计委的项目申报及资料整理工作–帮助神威的药品进入国家的医保目录，基本药物目录以及OTC药物目录n进行产品工艺研发–改进与完善生产工艺–制定产品质量标准和生产工艺规程，对现行的工艺标准进行必要的修订–监督检查车间生产工艺执行情况–审核车间生产记录–为车间编订GMP认证相应的软件n负责部门预算制定和控制主要职责研发中心主要负责于新药及功能食品的研发、产品工艺研究及新药的产品认证 （续）13内部机密n负责管理神威药业所有物资物料的仓储管理，包括一切原材料、产成品、辅助性材料、备品备件、固定资产、劳动防护用品等–保证所有品种在任何时候都保持物料帐、卡、物相符合–保证所保管的物料都严格符合存储的条件要求（温度，湿度，光照等），特别是对于生产性原辅材料必须严格遵守GMP等行业要求–保证所有的区域都有严格的划分：合格品存储区，不合格品区，装卸区，清点区，待检区，运输通道等；并严格遵守区域界定要求进行工作–保证一切仓储操作均符合安全及运作效率的要求（堆放高度，运输工具等）n原辅材料、非生产性材料入库–负责对货物的外包装进行检查–负责对货物品种、数量的清点，确保与采购合同及到货通知单一致–根据货物种类及要求向相关部门提出检验申请（品质部，机动部，信息部等）–对于符合要求的物料安排入库存储，并记录相应的库存帐、卡n原辅材料、非生产性材料出库–审核领料单（对于生产性原辅材料要求限额领料）–检查库存情况，根据先进现出的原则安排出库主要职责储运部的主要职责在于对原辅材料库及非生产性材料库进行管理，并负责运输 调度及配送管理14内部机密–记录库存帐、卡n成。