银行反洗钱宣扬工作总结（共6篇）.docx

银行反洗钱宣扬工作总结（共6篇）第1篇：银行反洗钱宣扬总结 某银行反洗钱宣扬总结 为进一步提高全社会对反洗钱工作的相识，营造良好的反洗钱社会氛围，发挥金融机构反洗钱作用，加大对洗钱风险的防范和打击力度，维护经济和社会稳定，根据上级行及人民银行《关于开展反洗钱宣扬活动的通知》要求，2022年10月份，我行仔细开展反洗钱宣扬系列活动，推动了反洗钱工作的有效开展现将宣扬活动状况总结如下： 一、细心组织，推动宣扬活动的开展我行成立了以主管领导任组长，反洗钱办公室及各反洗钱专业小组负责人为成员的反洗钱宣扬活动领导小组，要求各支行也要相应成立宣扬活动领导小组领导小组负责反洗钱的组织推动、协调等工作，确保宣扬活动正常有序开展 二、加强培训，提高反洗钱工作水平一是主动参与人行组织的反洗钱培训2022年10月10-12日，**人民银行在**市举办反洗钱业务培训班，主讲人为人民银行**中心支行***科长，主题为：反洗钱监管转型下的可疑交易分析与识别，主要内容有：一是人民银行反洗钱监管由合规监管向风险监管转变；二是结合案例介绍五类洗钱犯罪交易特点；三是介绍刑法关于洗钱性质罪名的规定。

我行反洗钱办负责人、兼管员以及城区各支行反洗钱兼管员共16人参与了培训二是要求各支行、网点实行多种方式利用班后和晨会时间组织员工学习反洗钱的相关学问，做好对反洗钱管理人员和专、兼职岗位人员的培训，重点培训反洗钱法律法规、操作流程、客户风险分类、客户身份识别、可疑交易人工甄别等内容通过培训提高反洗钱岗位人员的反洗钱责任观念，提高业务人员识别、报告可疑交易的实力和员工综合业务素养，提升全行员工参加遏制、打击洗钱犯罪的主动性，有效推动全行打击反洗钱犯罪活动的顺当开展 三、加强宣扬，增加社会反洗钱意识根据人民银行、上级行的统一部署，主动做好反洗钱宣扬工作一是各网点利用电子宣扬栏播放反洗钱、禁毒宣扬标语各1条，共78条二是柜台摆放**人民银行印制的《贯彻法制法，预防洗钱犯罪》等宣扬折页2160份（其中城区行920份）三是主动开展上街宣扬行反洗钱办公室负责人及兼管员，参与了人民银行**市中心支行组织的以贯穿执行反洗钱法规，预防监控洗钱犯罪活动为主题的上街集中宣扬活动该宣扬活动在**市**广场实行，我行参加了分发反洗钱宣扬资料和询问活动；**支行等15个非城区支行参加了当地人行组织的上街宣扬活动。

此次宣扬，通过跑马灯滚动播放或悬挂反洗钱宣扬条幅、宣扬标语、电子屏滚动播放反洗钱和防范恐怖融资的学问、放置宣扬牌、设立反洗钱询问台、向社会公开举报和邮箱、上街宣扬活动等多种宣扬方式，将反洗钱信息深化、有效地传达给社会公众，让社会公众进一步了解反洗钱工作的重要性，提高社会公众的法律意识和对反洗钱工作的认知度，营造了良好的反洗钱社会氛围，使广阔群众对金融机构反洗钱工作有了正确的理解，得到了广阔客户的理解和支持 第2篇：银行反洗钱宣扬活动工作总结 2022银行反洗钱宣扬活动工作总结范文 2022银行反洗钱宣扬活动总结范文一 为提高社会公众防范洗钱意识，遏制洗钱活动，深化实行人民银行天津分行关于开展反洗钱宣扬月活动的工作部署，全面推动金融机构反洗钱工作，打击涉毒、走私、贪污贿赂、破坏金融管理秩序及恐怖组织等的不法洗钱犯罪活动，保持社会安定，提高商业银行信誉，促进金融业务的健康发展，使社会公众广泛了解反洗钱学问，夯实反洗钱工作的社会基础，我行在接到天津农商行关于开展《关于开展反洗钱宣扬月活动的通知》后，主动开展了反洗钱宣扬月活动 在接到天津农商行关于开展《关于开展反洗钱宣扬月活动的通知》后，我行上下高度重视，马上成立了由行长为组长的反洗钱法宣扬领导小组，领导小组下设办公室，办公室设在支行风险管理部，由风险管理部经理详细负责组织实施开展反洗钱法宣扬月活动。

反洗钱法宣扬领导小组成立后，利用晨会时间，组织学习《反洗钱》法，主动组织实施反洗钱宣扬打算工作，向所属二级支行发布了《关于开展反洗钱宣扬月活动通知》、《反洗钱学问问答》等有关反洗钱宣扬资料，要求支行深化学习《反洗钱法》 在反洗钱宣扬月打算阶段，我行定制统一了“实施《反洗钱法》遏制洗钱犯罪”宣扬条幅，到总行领取《反洗钱法》宣扬手册并将宣扬条幅和手册按时下发到支行，要求各支行成立相应的宣扬领导小组，学习反洗钱法，在营业网点醒目位置悬挂“实施《反洗钱法》遏制洗钱犯罪”宣扬条幅、在各营业网点营业厅内大屏幕内循环播放“实施《反洗钱法》遏制洗钱犯罪”、“爱护好自己的身份证件，防止被用于洗钱活动”宣扬标语，在网点营业场所柜台和大堂经理桌面摆放宣扬册、页，向客户主动宣扬反洗钱法 20xx年11月15日，我行 营业网点在网点醒目位置悬挂《反洗钱法》宣扬条幅，向客户及社会公众发放《反洗钱法》宣扬手册，起先进行反洗钱法宣扬月活动同时，支行反洗钱宣扬小组对各支行开展反洗钱法宣扬活动状况进行抽查 天津农商行相关领导赐予我行反洗钱法宣扬月活动大力支持和关怀，在宣扬月活动开展的期间通过多次指导我们工作，20xx年11月19日我支行风险管理部人员和 行营业部反洗钱宣扬小组在户外实行了一场大型的反洗钱宣扬活动，本次户外反洗钱宣扬活动主要是向镇旁边街区居民进行一次反洗钱教化宣扬，加强居民反洗钱意识，普及反洗钱基础学问。

重点面对公众宣扬反洗钱基础学问、公民反洗钱义务、金融机构反洗钱义务、打击洗钱犯罪活动、商业银行合规经营与反洗钱工作的重要意义等 工作人员分批在人流量大的街区派发宣扬资料，形成宣扬辐射效应宣扬当天，相关领导亲临我行营业部宣扬现场，和营业部宣扬小组人员一起在营业部营业场所公共区域发放《反洗钱法》宣扬手册，向过往公众宣扬反洗钱学问，使广阔群众了解洗钱的危害，呼吁社会公众自觉加入到反洗钱行列，活动中为过往群众供应询问150人次，发放反洗钱宣扬手册260册，其他宣扬资料420张 在宣扬月活动中，我行各支行都高度重视，成立了以支行长为组长的反洗钱宣扬领导小组，召开了全县二级支行、营业部、分理处内勤负责人参与的反洗钱宣扬动员学习会，会上科长带领大家共同学习了《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理方法》和相关《人民币银行结算账户管理方法》、《中华人民共和国现金管理暂行条例》、《个人存款实名制规定》《反洗钱学问问答》《反洗钱手册》等相关法律法规共同学习了《中国反洗钱犯罪案例剖析》中的典型案例，和一线基层业务负责人探讨了在工作中怎样早发觉、识别涉嫌反洗钱的状况。

在反洗钱法宣扬月开展过程中，我行各支行主动动员一切可以动用的人力，利用丰富多样的宣扬方式全力进行反洗钱法的宣扬如我行 行利用优越的地理位置，利用农村村民农闲赶集的时间，在支行门前摆放反洗钱宣扬台，为过往村民供应反洗钱询问服务;发放宣扬资料400余份，仔细向公众解答洗钱的概念，反洗钱的作用及意义，银行供应金融服务时客户须要供应的身份证明，以及银行依法爱护客户个人隐私的义务，使客户和公众了解参加反洗钱的意义和社会职责;在营业网点设立“反洗钱宣扬询问专柜”，结合当地农业特色，近期农业购销现金业务常见的特点，刚好向广阔社区居民进行宣扬，提高客户和社会公众反洗钱意识;有些支行不但在营业网点外进行宣扬，而且还在营业网点公共区域开展宣扬如我行营业部、支行等都在营业网点公共区域布置宣扬台，一直行办理业务人员进行宣扬; 支行依据本行客户特点，以个体经营者、企业单位人员为主要宣扬对象，走进企业和社区进行宣扬，提高广阔企业从业人员和一般市民的反洗钱意识，同时利用上门营销这一工作特征，主动向客户单位员工宣扬反洗钱法 在反洗钱法宣扬月活动结束后，我行下属各支行对反洗钱活动均作出宣扬总结，并拍摄照片，在今后的工作中还要深化学习反洗钱法，把反洗钱工作当作一项长期工作来抓。

通过此次《反洗钱法》宣扬月活动，我行全行职工深化学习了《中华人民共和国反洗钱法》，了解了反洗钱法的重要地位和意义，熟识了反洗钱法的主要内容及洗钱的手段、特征、危害，更加明确了我行在反洗钱工作中的职责和义务 在《反洗钱法》宣扬月活动，我行所属的17个营业网点均在营业网点醒目位置统一悬挂《反洗钱法》宣扬条幅、在36个网点电子显示屏上循环播放宣扬标语，向客户和社会公众发放宣扬手册进行宣扬，使宣扬活动形成了肯定的声势，取得了良好的效果，促进了我行反洗钱工作的开展，提高了社会群众对反洗钱学问的相识和了解，为《反洗钱法》的实施打下了坚实基础 2022银行反洗钱宣扬活动总结范文二 为全面推动XX市金融机构反洗钱工作，打击一切涉毒、走私及恐怖组织的不法洗钱犯罪活动，纯净社会风气，保持社会安定，提高信用社信誉，保证信用支付的稳定，促进信用社业务的快速健康发展，使社会公众广泛知晓和了解反洗钱学问，夯实反洗钱工作的社会基础，依据人民银行XX市支行《关于开展金融机构反洗钱宣扬活动的通知》精神及中国人民银行制定的《金融机构反洗钱规定》要求，XX联社于20xx年11月6日—12日在全市所辖网点开展了“金融机构反洗钱宣扬周”活动，通过实行一系列行之有效的举措，确保了此项活动扎实有效开展，取得了较好的成效。

一、加强学习，提高对反洗钱工作的相识 为增加对反洗钱工作的相识，我们首先从自身做起，加强了对反洗钱学问的学习 一是深刻领悟反洗钱工作的重要性一方面我们注意了管理人员的学习，于2004年11月2日召开了由联社领导、中层干部、及各网点主办会计参与的反洗钱宣扬活动动员会，会上分管主任强调了此次活动的目的和重要性，学习了人民银行丹江口市支行《关于开展金融机构反洗钱宣扬活动的通知》精神及中国人民银行制定的《金融机构反洗钱规定》等反洗钱学问，提高了对反洗钱工作的相识 二是有组织地开展业务培训首先，联社充分相识到金融机构是限制洗钱的第一道屏障，要确保金融领域反洗钱工作措施得到全面落实，就必需充分发挥金融机构“了解客户”的优势，提高其反洗钱的主动性和主动性其次，强化了临柜人员反洗钱方面的培训为确保切实履行好这项重要职责，我们实行了一系列有力的措施，扎实开展反洗钱专业队伍的建设工作，，通过与各商业银行及公安部门的合作，在不同时间和不同地点举办了多种形式的座谈会、培训班，强化了反洗钱意识，初步形成了一支反洗钱工作队伍培训过程中，请资深人士向农村信用社反洗钱一线工作人员讲授当前国内外反洗钱形势与任务的同时，还传授了反洗钱的操作技术与方法。

三是切实加强组织领导从担当此项工作职能之初，市联主党组就明确要求全系统各级分支机构务必从维护国家经济、金融平安的高度来相识此项工作的重要性，将条件适合的干部配置到此项工作岗位上，并提出了“加强信合系统反洗钱机构设置和队伍建设，培育出一批专业化、学问化的反洗钱专家”的人才战略和长远目标为此，联社在会计科设置了反洗钱工作管理处，各社也按要求设置了工作岗位为保证反洗钱队伍建设工作落到实处，联社领导多次召开会议听取有关工作汇报，审议有关队伍建设的工作看法，并对全系统的人员培训安排作出了明确部署 四是仔细选配工作人员联社要求，各社应留意将一些文化程度较高、专业学问对口、具有良好的计算机操作水平、业务实力强、熟识经济金融及法律等方面学问的青年干部充溢到反洗钱工作岗位上来各社均按要求仔细选配人员，逐步充溢反洗钱工作岗位目前，全系统的反洗钱工作人员中，%为中青年干部，67%以上人员在经济金融、法律、会计、计算机等专业获得专科以上的学位 二、细心组织，确保反洗钱宣扬周活动的有序开展 为确保反洗钱宣扬周活动有序开展，丹江联社从构建组织体系、健全制度建设、强化监督管理等方面入手，全力构筑反洗钱平安防线。