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中山华帝燃具股份有限公司 2008 年度报告 1中山华帝燃具股份有限公司 Zhongshan Vatti Gas Appliance Stock Co., ltd. 2008 年年度报告 证券代码：002035 证券简称：华帝股份 披露日期：2009 年 3 月 中山华帝燃具股份有限公司 2008 年度报告 2重重 要要 提提 示示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议 公司全体董事均已出席了本次审议年度报告的董事会 深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为本公司2008年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告 公司董事长黄文枝先生、总裁黄启均先生、主管会计工作负责人关锡源先生及会计机构负责人石晓梅女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

中山华帝燃具股份有限公司 2008 年度报告 3目目 录录 第一章 公司基本情况简介 ....................................................................... 4 第二章 会计数据和业务数据摘要 ........................................................... 6 第三章 股本变动及股东情况 ................................................................. 8 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况................................. 12 第五章 公司治理结构 ............................................................................. 18 第六章 股东大会情况简介 ..................................................................... 24 第七章 董事会报告 ................................................................................. 26 第八章 监事会报告 ................................................................................. 48 第九章 重要事项...................................................................................... 51 第十章 财务报告 ................................................................................... 55 第十一章 备查文件目录 ......................................................................... 108 中山华帝燃具股份有限公司 2008 年度报告 4第一章第一章 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司法定名称 中文全称：中山华帝燃具股份有限公司 中文简称：华帝股份 英文全称：Zhongshan Vatti Gas Appliance Stock Co.,ltd. 英文简称：Vatti 二、公司法定代表人：黄文枝 三、公司董事会秘书、证券事务代表及投资者关系管理负责人 董事会秘书 证券事务代表 投资者关系管理负责人 姓名 吴刚 王剑 吴刚 联系地址 广东省中山市小榄镇工 业大道南华园路１号 广东省中山市小榄镇工 业大道南华园路１号 广东省中山市小榄镇工业 大道南华园路１号 0760-22139888-8611 0760-22139888-8613 0760-22139888-8611 0760-22264283 0760-22139888-8613 0760-22264283 电子信箱 wug@ wangj@ wug@ 四、公司注册地址：广东省中山市小榄镇工业大道南华园路 1 号 公司办公地址：广东省中山市小榄镇工业大道南华园路 1 号 邮政编码：528416 公司国际互联网网址： 电子邮箱：002035IR@ 五、公司选定的信息披露报纸名称： 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址： 公司年度报告备置地点: 公司董事会秘书处 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：华帝股份 股票代码：002035 中山华帝燃具股份有限公司 2008 年度报告 5七、其他有关资料： 公司首次注册登记日期：2001 年 11 月 30 日 公司注册地点：广东省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：4400001009963 税务登记号码：国税：442000618120215；地税：442000618120215 公司组织机构代码：61812021-5 公司聘请的会计师事务所名称：深圳南方民和会计师事务所有限责任公司 会计师事务所办公地址：深圳市深南中路 2072 号电子大厦 8 楼 中山华帝燃具股份有限公司 2008 年度报告 6第二章第二章 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要经营指标一、本年度主要经营指标 项目指标 金额（单位：人民币元） 营业利润 -10,529,575.58利润总额 -6,924,406.14归属于上市公司股东的净利润 -11,123,504.62归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -14,187,898.64经营活动产生的现金流量净额 969,578.13非经常性损益项目 非经常性损益项目 金额（单位：人民币元） 非流动资产处置损益 -287,987.69计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,660,000.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,766,842.87所得税影响数 -540,775.42合计 3,064394.02二、前三年主要财务数据和指标 二、前三年主要财务数据和指标 1、主要会计数据 （单位：人民币元） 2008 年 2007 年 本年比上年增减（％） 2006 年 营业收入 1,413,431,705.801,311,057,167.257.81% 1,214,697,352.47利润总额 -6,924,406.1422,987,102.66-130.12% 40,116,346.76归属于上市公司股东的净利润-11,123,504.6214,817,838.34-175.07% 27,527,191.55归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -14,187,898.6413,712,991.15-203.46% 26,019,697.94经营活动产生的现金流量净额969,578.1355,998,347.35-98.27% 103,682,857.812008 年末 2007 年末 本年末比上年末增减（％） 2006 年末 总资产 815,455,237.18866,497,448.93-5.89% 830,103,673.34所有者权益（或股东权益） 310,640,870.97330,352,955.59-5.97% 322,469,897.38股本 171,771,600.00171,771,600.000.00% 132,132,000.00注：2006 年度及 2006 年末列示数据为调整后数据，下同 中山华帝燃具股份有限公司 2008 年度报告 72、主要财务指标 2008 年 2007 年 本年比上年增减（％） 2006 年 基本每股收益 -0.06 0.09 -166.67% 0.21 稀释每股收益 -0.06 0.09 -166.67% 0.21 扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.08 0.08 -200.00％ 0.20 全面摊薄净资产收益率 -3.58% 4.49% 下降 8.07 个百分点 8.54% 加权平均净资产收益率 -3.42% 4.49% 下降 7.91 个百分点 8.32% 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 -4.57% 4.15% 下降 8.60 个百分点 8.07% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 -4.37% 4.16% 下降 8.42 个百分点 7.86% 每股经营活动产生的现金流量净额 0.01 0.33 -96.97% 0.78 2008 年末 2007 年末 本年末比上年末增减（％） 2006 年末 归属于上市公司股东的每股净资产 1.81 1.92 -5.73% 2.44 注：报告期末至报告披露日，公司股本未发生变化。

三、根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第九号－净资产收益率和每股收益的计算及披露》的要求，净资产收益率及每股收益计算如下：三、根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第九号－净资产收益率和每股收益的计算及披露》的要求，净资产收益率及每股收益计算如下： 2008 年度 净资产收益率（％） 每股收益（元） 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 营业利润 -3.39% -3.29% -0.06 -0.06 归属于母公司所有者的净利润 -3.58% -3.42% -0.06 -0.06 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 -4.57% -4.37% -0.08 -0.08 中山华帝燃具股份有限公司 2008 年度报告 8第三章 股本变动及股东情况第三章 股本变动及股东情况 一、股份变动情况表一、股份变动情况表 本次变动前 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动增减（+，-） 本次变动后 本次变动后 数量 数量 比例 比例 送股 送股 公积金转股公积金转股其他 其他 小计 小计 数量 数量 比例 比例 一、有限售条件股份 一、有限售条件股份 78,506,064 45.70% -77,018,760 -77,018,760 1,487,3040.87% 1、国家持股 1、国家持股 2、国有法人持股 2、国有法人持股 3、其它内资持股 3、其它内资持股 78,506,064 45.70% -77,018,760 -77,018,760 0 0 其中： 其。