华联超市股份有限公司2005年年度股东大会决议公告.pdf

1证券代码：证券代码：600825 股票简称：华联超市股票简称：华联超市 编号：临编号：临 2006-018 华联超市股份有限公司 2005 年年度股东大会决议公告 华联超市股份有限公司 2005 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 重要内容提示：重要内容提示： ? 本次会议没有否决或修改提案的情况 ? 本次会议没有新提案提交表决 华联超市股份有限公司 2005 年年度股东大会于 2006 年 6 月 26 日 （星期一）在上海市隆昌路 609 号公司总部 2 楼会议室召开， 出席会议的股东及股东代表共44 人，代表股份 112,953,686 股（其中流通股 149,516 股，非流通股 112,804,170股） ，占公司总股本 262,628,232 股的 43.0090％会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长汤琪先生主持会议出席大会的股东认真审议并逐项表决形成了以下决议： 1、公司 2005 年度董事会工作报告 、公司 2005 年度董事会工作报告 参加表决的股数为：112,953,686（一亿一仟二佰九拾五万三仟六佰八拾六） 股,意见如下： 同意：112,870,944（一亿一仟二佰八拾七万零九佰四拾四）股 占 99.9267 ％ 反对：0（零）股 占 0.0000 ％ 弃权：82,742（八万二仟七佰四拾二）股 占 0.0733 ％ 2、公司 2005 年度监事会工作报告 2、公司 2005 年度监事会工作报告 参加表决的股数为：112,953,686（一亿一仟二佰九拾五万三仟六佰八拾六） 股,意见如下： 同意：112,868,444（一亿一仟二佰八拾六万八仟四佰四拾四）股 占 99.9245 ％ 2反对：0（零）股 占 0.0000 ％ 弃权：85,242（八万五仟二佰四拾二）股 占 0.0755 ％ 3、公司 2005 年度财务决算报告 、公司 2005 年度财务决算报告 参加表决的股数为：112,953,686（一亿一仟二佰九拾五万三仟六佰八拾六） 股,意见如下： 同意：112,858,044（一亿一仟二佰八拾五万八仟零四拾四）股 占 99.9153 ％ 反对：0（零）股 占 0.0000 ％ 弃权：95,642（九万五仟六佰四拾二）股 占 0.0847 ％ 4、公司 2005 年度利润分配预案 、公司 2005 年度利润分配预案 参加表决的股数为：112,953,686（一亿一仟二佰九拾五万三仟六佰八拾六） 股,意见如下： 同意：112,850,844（一亿一仟二佰八拾五万零八佰四拾四）股 占 99.9090 ％ 反对：34,700（三万四仟七佰）股 占 0.0307 ％ 弃权：68,142（六万八仟一佰四拾二）股 占 0.0603 ％ 5、关于修改《公司章程》的议案 5、关于修改《公司章程》的议案 参加表决的股数为：112,953,686（一亿一仟二佰九拾五万三仟六佰八拾六） 股,意见如下： 同意：112,885,544（一亿一仟二佰八拾八万五仟五佰四拾四）股 占 99.9397 ％ 反对：0（零）股 占 0.0000 ％ 弃权：68,142（六万八仟一佰四拾二）股 占 0.0603 ％ 6、关于修改《股东大会议事规则》的议案 、关于修改《股东大会议事规则》的议案 参加表决的股数为：112,953,686（一亿一仟二佰九拾五万三仟六佰八拾六） 股,意见如下： 同意：112,878,344（一亿一仟二佰八拾七万八仟三佰四拾四）股 占 99.9333 ％ 反对：7,200（七仟二佰）股 占 0.0064 ％ 3弃权：68,142（六万八仟一佰四拾二）股 占 0.0603 ％ 7、关于修改《董事会议事规则》的议案 、关于修改《董事会议事规则》的议案 参加表决的股数为：112,953,686（一亿一仟二佰九拾五万三仟六佰八拾六） 股,意见如下： 同意：112,885,544（一亿一仟二佰八拾八万五仟五佰四拾四）股 占 99.9397 ％ 反对：0（零）股 占 0.0000 ％ 弃权：68,142（六万八仟一佰四拾二）股 占 0.0603 ％ 8、关于制定《对外担保管理制度》的议案 、关于制定《对外担保管理制度》的议案 参加表决的股数为：112,953,686（一亿一仟二佰九拾五万三仟六佰八拾六） 股,意见如下： 同意：112,850,844（一亿一仟二佰八拾五万零八佰四拾四）股 占 99.9090 ％ 反对：32,200（三万二仟二佰）股 占 0.0285 ％ 弃权：70,642（七万零六佰四拾二）股 占 0.0625 ％ 9、关于修改《监事会议事规则》的议案 、关于修改《监事会议事规则》的议案 参加表决的股数为：112,953,686（一亿一仟二佰九拾五万三仟六佰八拾六） 股,意见如下： 同意：112,883,044（一亿一仟二佰八拾八万三仟零四拾四）股 占 99.9375 ％ 反对：0（零）股 占 0.0000 ％ 弃权：70,642（七万零六佰四拾二）股 占 0.0625 ％ 10、关于续聘上海立信长江会计师事务所为公司 2006 年度审计机构及授权董事会决定其报酬的议案、关于续聘上海立信长江会计师事务所为公司 2006 年度审计机构及授权董事会决定其报酬的议案 参加表决的股数为：112,953,686（一亿一仟二佰九拾五万三仟六佰八拾六） 股,意见如下： 同意：112,883,044（一亿一仟二佰八拾八万三仟零四拾四）股 占 99.9375 ％ 反对：0（零）股 4占 0.0000 ％ 弃权：70,642（七万零六佰四拾二）股 占 0.0625 ％ 上述议案刊登于 2006 年 4 月 20 日、4 月 29 日《上海证券报》 。

本次股东大会聘请杰豪律师事务所律师傅建平先生列会见证， 并出具法律意见书该法律意见书认为，本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序均符合我国现行法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效 特此公告 华联超市股份有限公司 二○○六年六月二十六日 华联超市股份有限公司 二○○六年六月二十六日 。