管理评审控制程序参考修改模板范本.doc

单位名称文件编号文件类别程序文件版 次A 0文件名称管理评审控制程序页 次Page 1 of 21.目的：通过定期或不定期的管理评审，对公司体系的适宜性、充分性、有效性进行系统评价，以确保公司建立、实施和保持的体系持续符合要求，并与公司的战略方向保持一致2.适用范围：本程序适用于对公司体系运行绩效的管理评审作业过程3.定义：管理评审：指由总经理主持的对贯彻以顾客为关注焦点，QEHS方针、目标（指标和方案）落实和达成状况，及体系现状和适宜性进行的正式评价4.职责：4.1总经理负责主持公司的管理评审会议4.2管理者代表为公司管理评审会议的召集人，并负责向会议报告体系运行状况和内外审核中发现的不符合项以及纠正和预防措施落实情况4.3各职责部门/人员负责向会议报告该单位的体系运行情况和目标的达成情况5.作业（简要流程图如下表）：决议追踪记录管理决议执行评审输出评审会议实施评审资料准备评审会议准备管理评审时机确定序号作业流程权责部门作业内容使用表单5.1管理评审时机确定总经理5.1.1临时管理评审： 有下述情况之一时，总经理可以召集进行临时管理评审a)当公司所处内外部环境和相关方要求发生变化时；(b)当适用法规、标准及其他要求有变化时；(c)发生重大QEHS事故或顾客、相关方对公司QEHS状况有严重投诉或投诉连续发生时；(d)体系审核发现严重不符合时；(e)以上情况导致新的风险和机遇产生；(f)其它总经理认为需要进行管理评审的情况。

5.1.2定期管理评审：每年至少一次，间隔不能超过12个月，通常在公司年度战略会议或经管会议之前进行管理评审计划5.2评审会议准备管理者代表5.2.1召开管理评审会议前一周之内，由管理者代表通过公司内部邮箱下发会议通知管理评审会议通知5.3评审资料准备各单位主管5.3.1参加评审的人员，通常应在会议召开前三天，准备好《年度工作目标实施总结报告》作为评审会议的资料，并将电子文档交会议记录人统一整理5.4评审会议实施评审人员5.4.1评审输入（包括但不限于）：5.4.1.1以往管理评审的后续措施及结果；5.4.1.2以下方面的变化：1）与体系相关的内外部环境因素； 2）相关方的需求和期望，包括合规义务； 3）涉及的重要环境因素和不可接受风险；4）新的风险和机遇5.4.1.3有关体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：单位名称文件编号文件类别体系程序版 次A 00文件名称管理评审控制程序页 次Page 2 of 2序号作业流程权责部门作业内容使用表单5.4评审会议实施1）顾客满意和相关方的反馈（应关注不满意和投诉）、参与和协商的结果；2）QEHS目标和方案的实现程度； 3）过程绩效（目标达成情况）、产品和服务的符合性； 4）事件调查、不合格以及纠正措施；5）监视和测量的结果；6）内外部审核和合规性评价的结果；7）外部供方的绩效。

5.4.1.4资源的充分性；5.4.1.5应对风险和机遇所采取措施的有效性；5.4.1.6改进的机会和建议5.4.2评审会议由各相关部门和人员，针对所提交的报告进行审议5.4.3 会议记录人对现场发言及决议事项予以记录，编制《会议纪要》提交会议负责人签批会议纪要5.5评审输出总经理管理者代表5.5.1评审输出（应可用于沟通和协商）：5.5.1.1 体现公司持续改进QEHS绩效（体系的有效性、方针目标指标的改进、过程的更改等方面）的承诺；5.5.1.2与相关方（顾客）要求有关的任何产品的改进；5.5.1.3与体系相关的变更需求；5.5.1.4 为持续适应相应变化，对资源的进一步需求管理评审报告5.6决议执行各责任单位5.6.1管理评审会议之议决事项，由各相关责任单位严格依《持续改进控制程序》执行5.6.2参加评审的人员，通常应在定期管理评审后的一周内或临时管理评审后2天内，按评审会议的决议要求，提交好相关的评审输出资料《年度工作目标实施计划》交会议记录人统一整理后分发给全体与会人员(同时应有电子文档备用)5.7决议追踪总经理管理者代表5.7.1管理者代表应根据会议记录中有关决议事项及期限，及时对各单位改善项目和内容的执行情况进行日常监督与稽查，并将稽查结果呈报总经理审批。

5.8记录管理管理者代表5.8.1管理者代表应保存整套管理评审资料、会议记录、决议事项等电子或文档记录6.支持性文件：无7.相关文件：7.1《持续改进控制程序》8.相关记录：8.1《管理评审计划》 8.2《管理评审会议通知》8.3《管理评审报告》9.本程序结束。