有限责任公司股东变更登记示范文本-股东会决议等示范文本(设董事会)-股东会决议、董事会决议等示范文本
6页1、(示范文本-适用于转让前)股东会决议厦门投资有限公司于二九年六月十日在厦门市思明区湖滨北路号召开股东会会议,本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议,于召开会议前依法通知了全体股东, 会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定,出席本次股东会会议的有股东王和股东厦门贸易有限公司,全体股东均已到会。股东会会议一致通过并决议如下:一、股东王将所持有的占公司30%的股权(认缴注册资本300万元,实缴150万元),以150万元的价格转让给陈,所转让的占公司30%的股权中尚未到资的注册资本150万元由陈按章程规定如期到资。二、股权转让后,王持有公司20%的股权(认缴注册资本200万元,实缴100万元);陈持有公司30%的股权(认缴注册资本300万元,实缴150万元);厦门贸易有限公司持有公司50%的股权(认缴注册资本500万元,实缴250万元)。股东:王(签字)股东:厦门贸易有限公司(盖章)二九年六月十日(适用于转让后-设董事会、监事会)股 东 会 决 议厦门投资有限公司于二九年六月十日在厦门市思明区湖滨北路号召开股东会会议,本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议,于召开会议前
2、依法通知了全体股东, 会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定,出席本次股东会会议的有股东王、陈和股东厦门贸易有限公司,全体股东均已到会。股东会会议一致通过并决议如下:一、股权转让后,重新调整经营管理机构人员。1、免去白、李的董事职务,补选王、陈为董事,其他董事会成员不变;变更后董事会成员是:王、林、陈。2、免去原股东会选举产生的监事张XX的职务,补选林为监事,变更后,林、李为股东会选举产生的监事。3、鉴于白已不再担任公司董事,因此,公司董事长将由董事会重新选举产生。根据公司章程规定,董事长为公司法定代表人。二、修改公司章程相关条款。股东:陈(签字)股东:王(签字)股东:厦门贸易有限公司(盖章)二九年六月十日注:1、该范本适用设董事会、监事会的有限公司股权转让新股东会作出的决议; 2、如公司董事、监事都不变,第一项内容可表述为“公司经营管理机构不变”。3、如公司还需变更其它登记事项,请在股东会决议内容中逐项表述,涉及章程内容修改的,相应修改公司章程相关条款。4、如需重新制订公司章程,请将范本中“修改公司章程相关条款。”改为“重新制订公司章程。”(适用于转让后-设董事会
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