四全管理经验交流材料（推进全面风险管理汇报材料）.docx

1、四全管理经验交流材料（推进全面风险管四全管理经验交流材料（推进全面风险管 理汇报材料）理汇报材料）实施全面风险管理 构建科学有效的风险防范机制 *推进全面风险管理汇报材料 今年以来，根据省国资委要求，与*咨询公司协作，启动了全面风险管理及内控体系建设工作。作为公司确定的首批试点单位，*深入贯彻落实*集团关于开展全面风险管理工作的实施意见，坚持统筹规划，分步实施；以我为主，专家辅助；把握重点，区分层次；虚实结合，讲求实效，迅速启动了矿井的全面风险管理工作。 一、坚持从科学发展的角度看待全面风险管理工作，明确全面风险管理目标，建立全员、全方位、全过程的全面风险管理体系。 企业要实现科学发展、安全发展、可持续发展，必须始终将风险管理放在首位。古人云“生于忧患、死于安乐”。没有强烈风险意识和危机意识，没有切实可靠的风险防控体系，没有科学严谨精细精益的管理，风险随时可能产生，灾害随时可能变成灾难。当前，*公司全面风险管理工作的启动，既为矿井的风险管理工作指明了方向，也让我们更加深刻的认识到加强全面风险管理的紧迫性和危机感。 第一，制定全面风险管理方案，构建了全面风险管理体系框架。*公司全面风险启

2、动大会召开后，我们在深入调研分析的基础上，立即启动了矿井全面风险管理工作，制定了全面风险管理工作实施方案，下发了*煤矿关于开展全面风险管理工作的实施意见，明确了全面风险管理的目标、原则、内容、方法等，成立了*煤矿风险管理工作领导小组，矿主要领导亲自担任组长，设立了风险管理办公室，负责指导和推动风险管理各项工作，矿 17 个管理部门都设立了风险管理负责人和联络员，负责组织和协调本部门内部的风险管理日常工作，形成了上下一体、分工明确的风险管理组织体系。 第二，建立了风险辨识和评估信息系统，确定了重大风险管理策略和措施。全面开展风险辨别评估工作，完成了风险初始信息收集和识别、流程问卷调查，内控框架目录确定、制度清单的统计和确定、风险与责任部门匹配表，风险与内控对接表，流程图和流程描述、风险管理访谈、内控手册的确认等工作，建立了风险事件库，明确了风险管理的策略和措施，形成了*煤矿风险辨识和评估信息系统。 第三，重新梳理矿井管理制度，实施了内控制度流程升级再造。我们对 220 项管理制度进行了重新梳理，建立了 185 个流程，其中，一级流程 26 个，二级流程 110 个，三级及以上流程 49

3、个，每个流程编制了详细的流程图和流程描述，建立了相应的风险管理制度。通过风险管理、内控建设，我们完善了事前、事中、事后风险控制的机制，把领导审批改为流程审批，实现了流程化管理和职能化管理的优势结合，形成了严格的内控体系。 二、辩证地分析矿井面临的主要风险，探索适合本矿井实际的风险管理工作机制，提升企业把握复杂局面的能力。 在推进全面风险管理过程中，我们正确处理风险管理与各专业管理关系，科学辨析矿井面临的主要风险，关注全面，抓住重点，积极探索适合本矿实际情况的风险管理工作机制。 一是安全管理风险。安全是煤矿重中之重的首要任务，也是矿井管理最大的风险。我们借用全面风险管理的视角，全面审视矿井安全管理工作，将风险管理的方式方法，引入到矿井的安全生产管理过程中，科学的搜集、辨识、评估矿井的各种安全风险，全面排查各种隐患点、危险源，积极摸索煤矿建立安全生产风险管理及预警机制，以揭示管理，隐患排查，提前介入，把“不出事”变成“没有事”，不断巩固安全管理的长效机制。目前，已经实现安全生产 1575 天，三违、轻伤率都大幅下降。 二是生产组织风险。煤矿生产的特点就是现场总在不断变化，这种变化不以人的意

4、志为转移，存在很多未知性和风险性。我们坚持“超前预测，理性掌控，以质取胜，稳中求进”的管理法宝和“均衡稳定，正规有序，紧张紧凑，又好又快”的生产组织基调，超前排查风险，超前排除隐患，把管理向前移，把工作提前做，将矛盾解决在萌芽状态，将风险扼杀在襁褓之中，建立流程，形成秩序，使生产组织一直掌握在可控之中。今年 1-8 月份矿井累计生产原煤 238.7036 万吨，比*公司预算责任目标形象进度增加了 25.37 万吨。 三是资源接续风险。资源性企业最大的危机就是没有资源可采。面对矿井生产接续的紧张局面，我们不断优化设计，改进工艺，提高效率，挖掘矿井开采潜力，努力缓解矿井近、中期接续矛盾。并着眼于矿井可持续发展，进一步加快建下开采技术、村庄压煤搬迁和北马后备区开采研究，增加矿井的资源储备。同时积极配合*公司对外开发资源，不断提高企业可持续发展能力。 四是成本控制风险。成本控制是企业经营管理的动态过程。风险性往往就隐藏在各种经营环节过程中。借助全面风险管理和内部控制体系建设，我们重新梳理各项管理制度，进一步优化经营管理流程，深入开展节约挖潜、节支降耗活动，不断巩固“五精”精细管理，努力追求精益

5、生产“九零目标”，以精细管理来应对变化，规避风险。 五是质量管理风险。质量管理包含了工程质量、工作质量、维修质量、煤炭产品质量等等。我们坚持内在工作质量要求，注重每个环节的质量管控，倡导内涵达标，追求操作规范，以每道工序的质量来保证整体的质量。近年来，掘进巷道返修率大幅下降，在煤 4 六采区深部开采、孤岛开采、断层开采困难局面下，基本保持住了回采工作面的两巷稳定，满足了正常生产的需要。在煤炭质量管理方面，突出煤质流程倒置管理模式，坚持末端指导前端，数据指导生产，流程指导过程，市场指导采场，立足于精益生产的目的要求抓煤质、保市场。 六是机电管理风险。矿井机械化、自动化、信息化程度越高，机电管理的难度越大，风险越高。我们始终坚持机电管理从生产过程入手，生产组织从机电管理实施，突出人性化的设备管理，注重机电设备的正规操作、正规管理、正规检修、正规循环，以机电设备的“零事故”，确保机电管理“零风险”。近年来，我们有多个月份、多个工作面实现矿井机电“零事故”。 七是技术设计风险。技术上的隐患是最大的风险，设计上的失误是最大的失误。我们坚持以技术管理为先导，从技术设计的优化调整入手，紧密结合现场情

6、况，不单纯的要求最强、最高、最厚，而是选择最优、最佳、最有效、最适合的技术设计方案，并严格现场的落实，科学规避技术设计风险，实现综合效益最优化。 八是企业文化风险。企业文化对企业安全、生产、经营管理活动的影响是无形，也是巨大的。正确的文化导向带给企业的是正效应、正激励、正精进，反之则会产生内耗、滞涨，增加企业管理成本，甚至导致人心涣散、队伍失控、企业衰落的风险。我们始终坚持“构筑和谐，安全发展”的工作主线，始终围绕“以尊重为核心，以关爱为载体，以和顺为目标”的文化管理，始终高举“员工至上，关爱员工”的执政理念，始终坚定以人为本的和谐文化管理方向不动摇，努力培育和谐畅顺的文化软环境，顺势并道的文化软实力。 九是人力资源风险。人力资源是各类资源中风险变数最多的。我们从绩效考评、薪酬管理、关爱员工、教育培训等各个环节中入手，积极培育员工感恩企业，企业感激员工的氛围，使员工忠诚度、感恩之心不断增强。并加快各类技术人才、生产骨干、岗位能手的培养，提高广大员工的职业技术技能素养和职业道德素养，为矿井的长远发展储备梯次力量。 十是廉政风险。推进廉政风险防控机制建设是加强领导干部作风建设、促进领导干部

7、廉洁自律的客观需要，也体现了各级组织对党员领导干部成长关心爱护。我们坚持预防在先，防患于未然，努力建设公正、公开、透明的管理环境，促进各级领导干部走正路、办正事、树正气，消灭滋生腐败的土壤，减少和控制诱发腐败的风险。 三、注重把风险管理思想贯穿到矿井生产经营管理过程，实现五个方面的融合对接，构建全面风险管理“防火墙”。 构建有效的风险管理体系必须引导广大员工树立正确的风险意识，把风险管理思想贯穿于企业的整个生产、经营和管理过程，使风险管理由高深抽象的理论转变为现实生动的企业文化，内化为所有员工的自觉意识和行为习惯，从而使风险管理机制有效发挥作用，促进各项政策和制度得以贯彻落实，保障企业风险管理目标的实现。对此，我们着重突出了五个方面的融合对接： 一是与*公司全面风险管理的思路要求融合对接。作为公司全面风险管理的试点单位，我们认真贯彻落实公司的全面风险管理工作要求，严格遵循全面风险管理体系建设的“六项原则”，按照公司“试点评估、推广实施、持续提升、总结推广”四步走的总体方案，成立了全面风险管理工作领导机构，召开了启动大会，引进了*企业咨询有限公司技术指导工作，初步完成了风险管理组织体系构

8、建、风险评估、内部控制评估和梳理以及风险管理文化理念和团队建设四大项工作。 二是与矿井精益生产体系融合对接。全面风险管理不是在企业管理系统之外再加一个系统，而是融合在企业管理的各个环节。一套设计科学、执行有效、体现了风险管理思想的企业管理系统，本身就应该能够有效地防范风险。我们坚持将全面风险管理纳入到矿井日常管理当中运转，将全面风险管理与矿井“理念培育，文化引领，精细管理，精益生产”体系有效融合对接，坚持从风险管理的角度来深化精细管理，以精细化的管理来降低企业风险，在“九零目标”基础上，努力追求企业管理的“零风险”。 三是与全面预算管理融合对接。全面风险管理和全面预算管理都是公司推进企业现代化管理的重要方式方法，二者是相辅相成，相互促进的，只是角度不同，切入点不同，目的都是推进企业进一步做实、做优、做久。我们将全面风险管理和全面预算管理结合起来一体化推进，突出全面预算基础上的风险管理和全面风险防控上的预算管理，通过预算的准确性来降低管理的风险性，通过风险的预测预警来提高预算的超前性，双管齐下，多措并举，共同推动企业安全、和谐、快速发展。 四是与强化班组建设融合对接。班组是矿井各项工作的

9、落脚点。全面风险管理工作要取得实效，仍然要坚持从班组抓起，在岗位落实。要将班组作为建设全面风险管理体系的基础和支撑，将班组作为风险防控第一道防线，从各个岗位、各个环节、各个流程入手，强化风险管理的机制措施，把现场各种隐患风险控制在最小的范围内。 五是与以人为本的管理文化融合对接。围绕“以尊重核心，以关爱载体，以核心为目标”的文化价值体系，营造风险管理的文化氛围，将风险管理文化融入企业文化建设过程，树立“风险无处不在、无时不在”的危机意识，形成“风险可以防控、风险蕴含机遇”的风险理念，让全体员工能够居安思危长期保持危机感，提高员工直面风险迎接挑战的自信和能力，让员工都认识到只要预测准确、防控到位，风险完全可以防控，危机也可以转化成机遇。 全面风险管理和内控体系建设工作不是一朝一夕、一蹴而就的，它是一个逐步深入推广的过程。在取得诸多成效的同时，也存在的一些问题，例如：全面风险管理组织架构体系建设工作还不够完善，部分管理人员对全面风险管理工作的认识和重视程度还需进一步加强，风险管理意识和文化建设工作还需要持续培养，这些都是我们今后需要不断改进和提高的地方。我们将按照公司要求，进一步深化全面风险管理，积极引进风险辨别评估功能模块、风险管理组织体系功能模块、风险监控功能模块、风险应对模块，建立风险管理信息系统基础平台，完善风险管理考核体系，对企业风险信息实施动态监控和管理，实现全面风险管理工作的持续改进与提升。 以上是我矿推进全面风险管理方面的一些具体做法，不足之处请各位领导批评指正。 谢谢大家！

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