七喜控股股份有限公司关于广东证监局现场检查问题的整改报告
7页1、 1股票代码:002027 股票简称:七喜控股 公告编号:2009-21 七喜控股股份有限公司 关于广东证监局现场检查问题的整改报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司于2009年6月9日至12日接受了广东证监局关于2008年年报的专项检查,并于 2009 年 7 月 11 日收到检查结果。公司董事会对此次检查发现的问题高 度重视,高级管理人员多次召开专项会议,对各项问题制定了明 确的整改方案,并积极落实各项整改措施。现就有关情况汇报如下: 一、你公司与关联方合作建造宿 舍楼事项未经董事会审议批准,且一直未真实、准确进行披露。 调查结果: 公司于 2004 年 8 月上市后,生产规模进一步扩大。公司原有宿舍楼不能满足员工住宿。为解决宿舍 楼紧缺问题,公司于2005 年 3 月与广州七喜资讯产业有限公司(以下简称七喜资讯)签订合作建房合同 ,约定由七喜资讯提供约 2000 平方米土地与公司合作建造宿舍楼,公司负责出资建造并拥有该宿 舍楼 30 年使用权。该宿舍楼于2007年10月完工并用作公司女工宿舍, 产生了综合效益。
2、 由于上市之初管理层对相关规则了解不够, 导致该关联交易未履行相关程序及信息披露义务;由于财务 工作人员的工作疏忽,将该宿 2舍楼与同期建造的科研楼项目 一并归集于在建工程进行核算, 未分别列示明细。2007 年末,公司将合计 1585.02 万元楼由在建工程结转为宿舍楼固定资产。公司将加强管理层 对于相关法律、法规及部门规章的学习,加强对财务人员的 专业培训,坚决避免类似事件的再次发生。 公司建造宿舍楼所投资的 1585 万元,均为公司自筹资金。 整改措施: 公司已于 2009 年 7 月 28 日召开第三届董事会第四次临时会议,将上述合作建房的关联交易 提交董事会审议,并履行信息披露义务。 整改责任人 :董事长、财务总监、董事会秘书 在日后的工作中,公司将加强管理层对于相关法律、法规的学习,严格关联交易的管理,切实 按照股票上市规则及公司内部规定履行关联交易的审批程序 及信息披露义务,保护全体投资者的权益。 二、你公司衍生金融工具交易的管理不规范。 调查结果: 公司及下属子公司 2008 年共签订 13 份远期外汇合同,合计美元 1170.70 万元、欧元 58.28 万元。公司衍
3、生金融工具交易均为中国银行和招商银行推荐的理财产品, 相关风险和收益锁定,不存在交易风险。 公司自 2007 年开始进行衍生金融工具交易, 一直重视该业务的规范管理及风险控制。2009 年 3 月,深交所发布中小企业板信息披露业务备忘录第 25 号:商品 期货套期保值业务的规定后,公司据 3此规则及时建立了套期保值管理制度 ,并将开展套期保值业务的议案提交第三届董事会第十二次会议审议。 由于财务部工作人员疏忽,公 司进行衍生金融工具具体交易未能准确处理。公司将积极落实该项整改。 整改措施: 根据广东证监局此次检查要求,公司召集负责年报审计的会计师、 审计委员会召集人、 财务总监、 公司高管召开专项会议,对公司衍生金融工具交易的审批程序、 风险控制及财务处理进行了深入的讨论研究。 公司已于 2009 年 7 月 28 日召开第三届董事会第四次临时会议,审议通过开展衍生金融工具 业务及建立远期外汇交易业务管理制度的议案,并将上 述议案提交股东大会审议。 整改责任人: 财务总监、董事会秘书 整改期限: 日常工作中持续规范 在日后的工作中,公司将进一 步规范衍生金融工具交易,完善内部审批流程,
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