内部控制手册上市公司
571页1、股份有限公司内部资料 注意保存内部控制手册(2020 版)目录第一章总则1编制内部控制手册目的、依据 12 内部控制手册的适用范围13内部控制基本原则 14内部控制的基本要求 25内部控制组织机构 46内部控制手册的更新与监督 4第二章公司组织架构及企业文化建设1董事会的工作流程 52监事会的工作流程133高级管理层的工作流程234董事会下设专业委员会的设立及工作流程285经理层下设专业委员会的设立及工作流程356子(分)公司设立流程407企业文化建设管理业务流程44第三章战略规划与风险管理8战略规划管理业务流程509全面风险管理业务流程5610 重大事件应急管理业务流程62 第四章人力资源管理11 人力资源发展规划管理业务流程6712 员工岗位管理业务流程7113 员工招(选)聘管理业务流程7514 员工退出管理业务流程8015 员工考核管理业务流程8716 员工培训管理业务流程9117 员工薪酬管理业务流程9518 员工社会保险管理业务流程 10019 领导班子考核管理业务流程 10520 出国派遣人员管理业务流程 109第五章合同及法律事务管理21 合同管理业务流程 11422
2、法律纠纷案件管理业务流程 12223 重大经营活动法律审查管理业务流程 12924 授权管理业务流程 133 第六章预算管理25 预算编制管理业务流程 13826 运营分析与预算调整管理业务流程 14327 预算考核与评价管理业务流程 149第七章生产管理28 项目管理体系建立和运行管理业务流程 15629 工程质量管理业务流程施工企业 16029 工程质量管理业务流程房地产企业 17029 工程质量管理业务流程设计院 17530 安全生产管理业务流程 182第八章采购及支出管理31 工程项目分包招标管理业务流程 18932 供应商审核与管理业务流程 19533 采购管理业务流程材料采购与机械设备及周转物资租赁 20233 采购管理业务流程办公用品采购 20934 应付账款与付款管理业务流程 213第九章市场与资质管理35 市场研究与分析管理业务流程 21836 资质申报管理业务流程 22637 系统内投标竞争协调管理业务流程 231第十章收入、成本及费用管理38 工程结算管理业务流程 23739 应收账款与收款管理业务流程 24140 收入确认管理业务流程施工企业 24840 收入确
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