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某集团假币、假卡、假票处理流程

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1、 4 1 昆明昆明碧桂园碧桂园乐园运营管理手册乐园运营管理手册编号编号 HDHD KM ZTYL FM02 GZ0 KM ZTYL FM02 GZ02121 版本版本 V1 0V1 0 假币假卡假票处理流程假币假卡假票处理流程主责部门主责部门财务管理部财务管理部日期日期 20202020 04 0104 01 会签部门会签部门日期日期修订记录修订记录日期日期版本版本号号内容内容撰稿撰稿人人审核人审核人批准人批准人 20202020 0404 0101V1 0V1 0假币假币假卡假卡假票处理流程假票处理流程肖权肖权洲洲龚佳龚佳XXXXXX 4 2 1 1 2 假币假卡假票处理流程假币假卡假票处理流程 1 1 目的目的为了加强主题娱乐公司针对运营情况中遇假币假卡假票处理流程为了加强主题娱乐公司针对运营情况中遇假币假卡假票处理流程 2 2 适用范围适用范围适用于昆明碧桂园主题娱乐管理有限公司财务管理部适用于昆明碧桂园主题娱乐管理有限公司财务管理部 3 3 管理职责管理职责部门部门岗位岗位职责与权限职责与权限票务

2、员票务员当运营途中遇上述特殊情况后及时上报领班当运营途中遇上述特殊情况后及时上报领班票务领班票务领班当接到票务员上报特殊情况后及时通报领导及相关业务部门加强防范当接到票务员上报特殊情况后及时通报领导及相关业务部门加强防范 4 4 工作要求工作要求工作事项工作事项工作要求工作要求管控要点管控要点假币假币 1 1 发现是假钞后暗中记下假钞编号并委婉让顾客换张钱缴款发现是假钞后暗中记下假钞编号并委婉让顾客换张钱缴款 2 2 游客离开后立即通报领班通报内容使用人员特征数量相貌衣着游客离开后立即通报领班通报内容使用人员特征数量相貌衣着身高口音等大致去向假钞面值假钞编号等身高口音等大致去向假钞面值假钞编号等假卡假卡 1 1 验明持卡人所持信用卡的颜色图案和标识与相应发卡银行是否相符验明持卡人所持信用卡的颜色图案和标识与相应发卡银行是否相符 2 2 卡片完好性检查卡片完好性检查卡片正反面完好无缺且无涂改或刮伤卡片正反面完好无缺且无涂改或刮伤无剪角无剪角打孔打孔损损毁现象毁现象无涂改痕迹等无涂改痕迹等 3 3 卡面有效期检

3、查卡面有效期检查失效卡应立即拒绝受理失效卡应立即拒绝受理 4 4 持卡人身份识别持卡人身份识别持卡人性别是否与卡面凸持卡人性别是否与卡面凸印印M MS S或或M MR R相符相符彩照卡应与持彩照卡应与持卡人相貌相符卡人相貌相符 5 5 凸印卡号与平面印刷号码是否一致凸印卡号与平面印刷号码是否一致 6 6 卡背签名栏检查卡背签名栏检查是否有涂改是否有签名是否有涂改是否有签名如签名栏空白如签名栏空白收银员必须检收银员必须检查持卡人有效证件查持卡人有效证件身份证军人军官证护照身份证军人军官证护照确认持卡人本人后要求确认持卡人本人后要求持卡人在签名栏内签字持卡人在签名栏内签字否则应拒绝受理否则应拒绝受理中文签名应与卡面凸印持卡人中文签名应与卡面凸印持卡人汉语拼音民相符汉语拼音民相符英文签名应与卡面凸印英文名相符英文签名应与卡面凸印英文名相符 7 7 说明说明如签名是英文如签名是英文而卡面凸印的是中文拼音而卡面凸印的是中文拼音收银员还应结合卡背签名收银员还应结合卡背签名 2 2 2 与签购单签名的核对与签购单签名的核对对交易进行有效性判断

4、对交易进行有效性判断 8 8 检查是否有样卡测试卡专用卡或检查是否有样卡测试卡专用卡或 VOIDVOID 字样字样 9 9 如出现上述不符情况应立即拒绝受理如出现上述不符情况应立即拒绝受理验明卡片的有效性是风险防范的第验明卡片的有效性是风险防范的第一关一关票务员应严格遵照卡片验证流程操作票务员应严格遵照卡片验证流程操作关注以上风险防范要点关注以上风险防范要点假票假票在运营途中若发现游客持假票及时收上报领班及主管询问票源留取票源在运营途中若发现游客持假票及时收上报领班及主管询问票源留取票源证据票务主管及时通报闸口运营保障部值班经理等相关领导证据票务主管及时通报闸口运营保障部值班经理等相关领导 5 5 支持文件支持文件文件编号文件编号文件名称文件名称无无 6 6 支持表单支持表单表单编号表单编号表单名称表单名称保管单位保管单位保存期限保存期限无无 7 7 其他其他 7 7 1 1 本实施细则由昆明碧桂园主题娱乐管理有限公司财务管理部制订本实施细则由昆明碧桂园主题娱乐管理有限公司财务管理部制订修订修订补充和解释补充和解释 7 7 2 2 此前相关管理规定凡与本规范有抵触的均依照本规范执行此前相关管理规定凡与本规范有抵触的均依照本规范执行 7 7 3 3 本实施细则自发布之日起生效执行本实施细则自发布之日起生效执行

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