某集团假币、假卡、假票处理流程
4 1 昆明昆明碧桂园碧桂园乐园运营管理手册乐园运营管理手册 编号编号 HDHD KM ZTYL FM02 GZ0 KM ZTYL FM02 GZ02121 版本 版本 V1 0V1 0 假币 假卡 假票处理流程假币 假卡 假票处理流程 主责部门 主责部门 财务管理部财务管理部日期 日期 20202020 04 0104 01 会签部门 会签部门 日期 日期 修订记录修订记录 日期日期 版本版本 号号 内容内容 撰稿撰稿 人人 审核人审核人批准人批准人 20202020 0404 0101V1 0V1 0假币假币 假卡假卡 假票处理流程假票处理流程 肖权肖权 洲洲 龚佳龚佳XXXXXX 4 2 1 1 2 假币 假卡 假票处理流程假币 假卡 假票处理流程 1 1 目的目的 为了加强主题娱乐公司针对运营情况中遇假币 假卡 假票处理流程 为了加强主题娱乐公司针对运营情况中遇假币 假卡 假票处理流程 2 2 适用范围适用范围 适用于昆明碧桂园主题娱乐管理有限公司财务管理部 适用于昆明碧桂园主题娱乐管理有限公司财务管理部 3 3 管理职责管理职责 部门部门 岗位岗位职责与权限职责与权限 票务员票务员当运营途中遇上述特殊情况后及时上报领班 当运营途中遇上述特殊情况后及时上报领班 票务领班票务领班当接到票务员上报特殊情况后及时通报领导及相关业务部门加强防范 当接到票务员上报特殊情况后及时通报领导及相关业务部门加强防范 4 4 工作要求工作要求 工作事项工作事项工作要求工作要求 管控要点管控要点 假币假币 1 1 发现是假钞后 暗中记下假钞编号 并委婉让顾客换张钱缴款 发现是假钞后 暗中记下假钞编号 并委婉让顾客换张钱缴款 2 2 游客离开后立即通报领班 通报内容使用人员特征 数量 相貌 衣着游客离开后立即通报领班 通报内容使用人员特征 数量 相貌 衣着 身高 口音等 大致去向 假钞面值 假钞编号等 身高 口音等 大致去向 假钞面值 假钞编号等 假卡假卡 1 1 验明持卡人所持信用卡的颜色 图案和标识与相应发卡银行是否相符 验明持卡人所持信用卡的颜色 图案和标识与相应发卡银行是否相符 2 2 卡片完好性检查卡片完好性检查 卡片正反面完好无缺且无涂改或刮伤卡片正反面完好无缺且无涂改或刮伤 无剪角无剪角 打孔打孔 损损 毁现象毁现象 无涂改痕迹等 无涂改痕迹等 3 3 卡面有效期检查卡面有效期检查 失效卡应立即拒绝受理 失效卡应立即拒绝受理 4 4 持卡人身份识别持卡人身份识别 持卡人性别是否与卡面凸持卡人性别是否与卡面凸印印M MS S或或M MR R相符相符 彩照卡应与持彩照卡应与持 卡人相貌相符 卡人相貌相符 5 5 凸印卡号与平面印刷号码是否一致 凸印卡号与平面印刷号码是否一致 6 6 卡背签名栏检查卡背签名栏检查 是否有涂改 是否有签名是否有涂改 是否有签名 如签名栏空白如签名栏空白 收银员必须检收银员必须检 查持卡人有效证件查持卡人有效证件 身份证 军人军官证 护照身份证 军人军官证 护照 确认持卡人本人后要求确认持卡人本人后要求 持卡人在签名栏内签字持卡人在签名栏内签字 否则应拒绝受理否则应拒绝受理 中文签名应与卡面凸印持卡人中文签名应与卡面凸印持卡人 汉语拼音民相符汉语拼音民相符 英文签名应与卡面凸印英文名相符 英文签名应与卡面凸印英文名相符 7 7 说明说明 如签名是英文如签名是英文 而卡面凸印的是中文拼音而卡面凸印的是中文拼音 收银员还应结合卡背签名收银员还应结合卡背签名 2 2 2 与签购单签名的核对与签购单签名的核对 对交易进行有效性判断 对交易进行有效性判断 8 8 检查是否有样卡 测试卡 专用卡或检查是否有样卡 测试卡 专用卡或 VOIDVOID 字样 字样 9 9 如出现上述不符情况应立即拒绝受理如出现上述不符情况应立即拒绝受理 验明卡片的有效性是风险防范的第验明卡片的有效性是风险防范的第 一关一关 票务员应严格遵照卡片验证流程操作票务员应严格遵照卡片验证流程操作 关注以上风险防范要点关注以上风险防范要点 假票假票 在运营途中若发现游客持假票及时收上报领班及主管 询问票源 留取票源在运营途中若发现游客持假票及时收上报领班及主管 询问票源 留取票源 证据 票务主管及时通报闸口 运营保障部 值班经理等相关领导 证据 票务主管及时通报闸口 运营保障部 值班经理等相关领导 5 5 支持文件支持文件 文件编号文件编号文件名称文件名称 无无 6 6 支持表单支持表单 表单编号表单编号表单名称表单名称保管单位保管单位保存期限保存期限 无无 7 7 其他其他 7 7 1 1 本实施细则由昆明碧桂园主题娱乐管理有限公司财务管理部制订本实施细则由昆明碧桂园主题娱乐管理有限公司财务管理部制订 修订修订 补充和解释补充和解释 7 7 2 2 此前相关管理规定 凡与本规范有抵触的 均依照本规范执行 此前相关管理规定 凡与本规范有抵触的 均依照本规范执行 7 7 3 3 本实施细则自发布之日起生效执行 本实施细则自发布之日起生效执行
