以完善现代企业制度为引领实现企业高质量发展

1、以完善现代企业制度为引领实现企业高质量发展近年来，XX公司以完善现代企业制度为引领，优化法人治理结构，通过深化授权管理体系、落实监管责任制度，为进一步产业发展转型奠定了坚实的基础。一、完善法人治理结构，健全组织机构保障。一是厘清政企关系，回归企业本质。依法理顺政府与XXXX公司关系，做到政企分开、政资分开。2015年7月，按照XX省委部署，公司领导班子管理权限下放至XX市委，干部管理权限的下放，解决了管理环节中“管人”和“管事、管资产”不统一的问题，为地方加快决策创造了条件。同时，不断健全董事会建设，将企业经营层聘任权下放给董事会，制订了市场化选聘方案，由董事会对经理层成员（含总经理）按市场化方式选聘管理。政府将对公司董事会在干部人事、投资、资产处置等XX项事项进行授权，推动企业进一步扩大自主决策范围，显著提高了企业决策效率。二是完善董事会结构，规范科学决策。20XX年X月，XX公司完成第一届董事会组建工作，在XX省率先构建起了“外大于内”的董事会结构，其中内部董事X名、外部董事X名。在外部董事中，X名为市国资委派驻董事，X名为与公司发展战略相匹配的知名专家型学者。制定外部董事选聘管理

2、办法，对发挥外部董事的专业能力和监督作用进行了规范。同时，完善了董事会专业委员会的建设，为董事会重大决策提供支持，进一步奠定董事会科学决策与管理基础。三是实现经理人市场化选聘、契约化管理。持续加强竞争择优、充满活力的用人机制，建立经理层的市场化聘任机制，并全面推行任期制和契约化管理。刚性绩效导向不断强化，人才队伍建设充分激活。XX 年，XX 公司圆满完成了市场化选聘总经理及经理层副职选聘等工作，所有高管都签订了责、权、利匹配的绩效合同；当年因绩效缘故，XX名子公司负责人被免职、降职、降薪。XX年，2名公司高管因工作表现和业绩原因，被直接免职。二、完善深化授权改革，简政放权激发活力。一是“一企一策”，实施简政放权，提高企业决策效率。为进一步厘清出资人和企业的权责边界，减少企业审批事项，政府按照“一企一策”的原则，制订了XX控股授权经营方案，扩大了企业依法自主决策权限。对公司董事会在干部人事、投资、资产处置等 XX项事项突破现有规定进行授权，让企业充分发挥市场主体地位，切实提高决策效率。特别是在投资管理方面，为提升企业市场决策反应速度，将年度投资计划抉择权限授权企业董事会决定，对公司自主决

3、策投资金额提高到国内X亿元、境外X亿美元。同时，进一步推行职业经理人制度，仅XX董事长、党委书记、党委副书记（纪委书记）、监事会主席的任（兼）职由政府任命，总经理、副总经理及下属子公司高管全部采取市场化选聘，由公司党委会、董事会决定任免。二是层层授权，强化下属公司自主经营能力。基于母子公司产权关系，通过制定完善的内部授权手册，明确母公司责任清单和子公司管理负面清单，全面梳理母子公司权责关系。除公司章程及“三会一层”议事规则、战略规则及经营范围调整、涉及“三重一大”等事项须提交母公司审议外，其余经营决策事项全面下放子公司，培养下属子公司自主经营决策能力，提高经营灵活性。三是推进子公司混改，实施员工持股，快速提升资产价值。通过开展混合所有制改革，引入战略投资者并实施员工持股等多种方式，规范子公司治理结构，激发管理层及核心员工的积极性，提高子公司运营效率与综合竞争力，推动子公司充分利用多层次资本市场提高资产证券化率，提升资产质量。近两年来，已推进了XX家下属子公司实施混合所有制改革。其中，XX已成为领军企业。三、强化放管结合管理，严防放权经营风险。一是坚持放管结合，强化经营责任。在放权的同时

4、也要求企业承担相应的责任，做到权利、义务和责任相统一。针对下放的权限，企业集团与下属子公司也层层建立了权力和责任清单，落实好保值增值责任。国资委根据企业执行情况对授权范围进行监督和管理，对执行及效果情况开展评估、检查。强化责任追究，对违反规定，未履行或未正确履行职责导致国有资产损失或其他严重后果的，按照干部管理权限和相应程序对相关责任人追究责任。二是严明负面清单，严防“禁区”经营。在政府对集团层面简政放权的基础上，XXX也对企业内部母子公司权责关系进行了全面梳理，明确了母公司责任清单和子公司负面清单，明确提出包括子公司章程、战略规划、重大投融资项目等XX项事项须按法定程序提交母公司审议，并根据年度绩效考核、加强过程审计等手段，对子公司经营层进行严格的管理和问责。三是完善监管体系，严格把控风险。为应对多元化发展、放权经营等带来的风险，持续强化构建事前、事中、事后“三位一体”的风险监控机制。同步完善了项目投资管理制度和经营管理责任追究管理办法等相关管理制度，强化内部监督意识，优化风险管理体制；通过制度确保母公司委派的财务负责人的独立性，有效发挥财务负责人对子公司日常经营的监管职责，同时通过

5、向子公司委派董事和监事，加强对子公司日常经营情况的监管；建立长效追责机制，加强投资和经营问责，不断提高公司经营管理水平。四是发挥党委作用，强化决策责任。加强党的领导，将党建工作的总体要求纳入了公司章程，修订和完善了公司党委议事规则，建立了党委和董事会、经营层的双向进入、交叉任职的领导体制，明确了将党委研究审议作为董事会和经理层议定“三重一大”事项的前置条件。系统梳理和规范了公司及下属企业“三重一大”事项清单，特别针对投融资、重大项目、并购、资产处置等，明确界定了决策范围、额度标准和程序流程，提高了科学决策水平。建立过程考核和结果追究制度，确保了公司领导决策责任得以落实。三、改革成效体会在省、市政府的主导下，XX公司改革有序推进，在建立现代企业制度上取得了阶段性成绩及先行先试经验，实现了由瓶颈到快车道的“华丽转身”，企业良性发展态势更趋明显。XX年，公司整体实现规模收入XX亿元，同比增长XX%。总结该项工作，主要有以下三点体会： （一）完善法人治理是基础。厘清政企关系，做到政企分开、政资分开，实现“管人”“管事”“管资产”三统一；规范董事会的制度建设和运行机制，建立“外大于内”的董事会结

6、构，不断提升公司治理水平，是国企改革的有机组成部分和适应监管的内在要求。完善的法人治理结构，是企业进行科学决策的重要支撑，也是企业回归商业本质的前提，通过正确、高效行使决策权力，确保企业重大决策兼顾各方的合法利益，为企业持续良性快速发展奠定了制度基础。（二）实行放管结合是手段。科学界定国有资产出资人监管边界，建立监管清单和权利清单。将依法应由企业自主经营决策的事项归位于企业，将延伸到子企业的管理事项原则上归位于一级企业，改变行政化管理方式，提高国有资产管理的科学性和有效性。特别是“一企一策”，扩大了企业依法自主决策权限，让企业成为市场主体，在放权同时也要注重强化企业承担的责任，建立完善的授权管理制度，做到权利、义务和责任相统一，强化过程监管和责任追究，落实好国有资产的监管责任，维护资产的安全。（三）激发企业活力是核心。激发企业活力是国企改革的核心，也是管好国有资产、发展现代企业的核心。通过放权经营、推行经理人市场化、契约化制度，推进“混改”、员工持股、中长期激励等多种手段，提升企业经营活力，充分发挥经营者和核心骨干的主观能动性，让想干事的人有机会脱颖而出，让有能力、有担当的人得到回报，让员工真正成为企业的主人，主动地、有意识地、拼命地为国有资产保值增值贡献力量。7

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