公司风险管理制度
13页1、精品文档xx公司风险管理制度第一章总则第一条为规范xx公司的风险管理工作,建立规范、有效的风险管控体系,提高风险防范和控制能力,增强公司核心竞争力,提高经营管理水平,结合公司实际,制定本制度。第二条本制度适用于公司总部机关、直属机构、全资和控股子公司,以下统称“各单位”。第三条本制度所称“风险”,是指未来的不确定性对企业实现战略目标的影响。第四条本制度所称“风险管理”,是指企业围绕总体战略目标,建立健全风险管理工作流程,培育良好的风险管理文化,最大限度减少或降低风险损失,为实现公司发展目标提供合理保证的过程和方法。第五条风险管理流程主要包括:风险辨识与评估、选择风险管控策略、制定并实施风险管控方案、完善内部控制管理、实施评价监督与改进等内容。第二章组织体系与职责分工第六条公司董事会成立风险管理委员会。(一)人员组成主任委员:董事长副主任委员:总经理委员:董事会成员(二)主要职能1. 制定风险管理工作规划,完善风险管理组织体系,指导重大风险管控工作;2. 审议并向董事会提交风险管理工作报告;3. 审议年度风险管理工作的计划、风险评估结果、重大风险应对方案等;4. 组织对公司拟进入的行业和
2、产业进行风险评估;5. 审议公司范围内重大决策、投资等项目的风险评估报告并提出改进意见,为董事会的决策提供依据;6. 推动公司风险管理信息化建设;7. 办理董事会授权的有关风险管理的其他事项。第七条风险管理办公室公司成立风险管理办公室,与审计部合署办公,在公司风险管理委员会的指导下开展工作。(一)人员组成主任:公司分管领导副主任:审计部部长成员:机关各部门主要负责人、审计部分管副部长、审计部风险管理专责人员。(二)主要职能1. 负责风险管理工作的组织与协调;2. 负责拟定年度风险管理工作计划;3. 负责向风险管理委员会汇报重大风险管控情况;4. 负责指导、协调、监督和检查各单位专项风险评估工作;5. 负责组织风险管理和内部控制专责人员的业务培训;6. 负责起草年度风险管理工作报告;7. 完成公司和上级主管部门交办的有关工作。第八条各单位要结合工作实际,按照风险管理工作要求,成立风险管理组织机构,明确风险管理专职人员与岗位职责,完善风险管理流程。第三章风险辨识第九条公司按年度组织各单位开展风险辨识工作。除年度风险辨识外,各单位根据需要可以自行组织不定期的风险辨识工作。第十条各单位要不断提
3、升全员风险意识,增强风险敏锐性,及时收集、关注与企业生产经营和管理密切相关的战略、财务、市场、运营、法律等方面的内外部信息,研判各种影响企业发展稳定的异常状态及其变化趋势。第十一条信息收集过程中要加强对历史风险事件的分析,充分考虑已经发生风险事件对后续生产经营管理的影响,重点关注正在变革和调整中的业务活动。第十二条各单位可以采取问卷调查、小组讨论、专家咨询、情景分析、政策分析、行业标杆比较、访谈等形式广泛收集信息,既突出重点又覆盖一定范围,确保无重大风险信息遗漏。第十三条收集到风险信息要进行必要的筛选、提炼、对比、分类、组合和命名,为组织开展风险评估奠定基础。第四章风险评估第十四条公司按年度组织各单位开展风险评估工作。除年度风险评估外,各单位要按照公司关于开展专项风险评估的要求,对“三重一大”、高风险业务、重大改革以及重大投资并购等重要事项建立专项风险评估制度。第十五条各单位可以采取评估问卷、专家讨论、领导访谈等形式,从风险发生的可能性和对实现发展目标产生的影响两个维度出发,采取定性与定量相结合的方法确定风险排序。第十六条各单位在风险排序的基础上,按照管理实际研究确定纳入年度重点管理的
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