项目管理实施细则

1、xb新邦悔痂 0400-880-8188项目管理实施细则*O型 类度 制 口口法 办 口则 细 施 实I围 范 发 分一、一龄 k寻八 南T 华一、.SS K-口 立口业 卅”八工 华部 :业 G事域 区部 营 各、 作 操 各、 部 匕匕 厶冃 职 各如 /( -J 立口历 履 订 修 件 文N一期 日 订 修款 订 修章 签 控 文编制-审核M 灵 复核批准夂 眉xb新邦愉痂文件编号(2010)-*-*-0012版本1.0文件类型项目管理实施细则发文日期2010年*月*日一、目的 为了加强公司项目管理的规范性，细化公司项目管理的基本程序和要求，形成标准化的项目 管理程序，根据公司项目管理规定（以下简称规定），特制定本实施细则。二、范围公司各部门的项目立项、实施、推广运用及其管理均适用本实施细则。三、适用文件本实施细则为三级文件无适用文件。四、内容（一）项目类别界定 项目按照专业性质分为如下八类：运作类、人力资源类、行政类、财务类、经营类、信息化 建设类、战略咨询类以及其他项目类。（二）部门设置规定中的项目主管部门，目前是指战略研究部。（三）项目的立项1、项目启动前，项目承办部门必须

2、组织召开项目立项会议。在立项会议上，项目三方需确 认但不限于以下内容：（1）客户真实、详尽的需求信息；（2）项目的名称、范围、相关的定义以及要达到的目标；（3）项目小组的成员以及各自的职责分工；（4）项目的计划和进度安排；（5）识别所有受项目影响的人或部门，并明确这些部门及人员的利益、项目参与程度及 所扮演的角色。（6）初步的预算估计； 项目三方都必须参加项目立项会议。2、符合以下立项条件之一的项目由项目承办部门通过 OA “项目类-项目审批”流程进行 项目立项申请，并以附件形式提交立项报告：（1）项目周期超过3 周的项目；xb新邦愉痂文件编号(2010)-*-*-0012版本1.0文件类型项目管理实施细则发文日期2010年*月*日（2）所需资金达到资本性支出立项要求的项目；（3）需要纳入项目性考核的项目；（4）经事业部层级以上会议讨论决定要立项的项目；（5）公司与外部咨询公司共同进行的项目。3、常规性的工作，如可在短时间（两周以内）完成、项目的任务量小、或经上级确认不需 要立项的，可以不进行立项，只需以工作计划的形式呈报上级领导。4、所提交的立项报告由项目承办部门负责起草，起草前需详

3、细论证项目的必要性和可行性。（1）立项报告内容包含但不限于：立项动因、相关现状、项目内容、项目小组及分工、项 目预算、项目进度计划、项目的开展概要、成果提交与评估、预期效果。（2）立项报告中必须明确项目的名称、项目类别、项目承办部门、项目客户；（3）项目主管部门需对立项报告进行内容完整性的审核。（4）项目立项报告模板见附件 4。5、完成立项申请审批的项目，其立项报告需由项目三方（或三方代表）签字确认后，由项 目承办部门提交至项目主管部门存档。6、项目立项申请及审批流程参见“项目立项申请及审批流程”（附件 1）。（三）项目的实施与监督1、项目小组组长应当加强项目的过程管理，坚持项目周例会制度，每周由项目小组成员向 项目组长汇报项目工作进展情况，项目汇报格式不限。组长负责检查组员的实际工作是否按要求完成，并根据实际情况调整项目的实施。2、项目小组组长必须以“周工作计划与总结”的形式向项目相关分管领导提供本周项目 进展情况，以及项目实施过程中遇到的问题和困难等。3、项目小组必须定期组织召开项目三方研讨会，提交进度报告，并汇报阶段性项目成果。 完成阶段性工作和成果之后，项目承办部门需填写项目验

4、收报告（阶段性），由项目三方对阶 段性工作和成果进行验收，提出意见或建议，并适时根据实际情况调整项目方案。项目验收报告见附件 7。4、项目的变更（1）在项目的实施阶段，如需要对项目人员、环境（即预期的假设条件）、项目的内容、 开展的方式等方面进行变更的，由项目小组组长提出变更申请。xb新邦炊痂文件编号(2010)-*-*-0012版本1.0文件类型项目管理实施细则发文日期2010年*月*日(2) 项目小组组长需召开项目变更会议，经项目三方商讨确定后，方可申请进行项目的变 更。(3) 项目小组组长负责将项目变更内容记入项目变更记录表，并以附件形式通过OA “项 目类-项目审批”流程进行项目变更审批。(4) 若项目人员发生变动，项目小组必须做好项目交接工作。重大项目且涉及公司机密的 项目，必须做好项目保密工作。(5 项目变更记录表参见附件6。5、在项目的实施期间，项目小组应当加强对知识产权和商业秘密的保护，对项目档案资料 的保密工作严格依照项目档案保密管理办法的有关规定执行。(四) 项目的验收1、项目结项时，由项目小组组长提出项目验收申请，经项目相关领导及项目主管部门确 认后，方可进行项目

5、验收。2、项目主管部门安排项目三方人员组成项目验收小组，并指定项目验收小组组长，对项 目进行验收。3、由项目小组组织召开项目验收会议进行项目的验收，项目三方均需安排成员参加。4、原则上，根据项目类型的不同，项目的验收确认必须有以下领导(或由该领导授权的 人员)参加：编码项目类别参加验收会议的领导编码项目类别参加验收会议的领导YZ运作类胡晓龙HR人力资源类杨绘宇XZ行政类李定波CW财务类欧阳经仁JY经营类袁新生IT信息化建设类赵红宇ZL战略咨询类程林QT其他项目类视情况定5、纳入项目性考核的项目验收( 1 )验收时，项目小组组长需通知绩效管理部，绩效管理部安排人员参加项目验收会议。 立项时所设定的绩效考核项目及考核指标为衡量项目的标准。(2) 项目验收小组需联合绩效管理部，将项目实际完成情况与之对比，在验收时遵照绩效 考核程序进行项目绩效承诺书的结果评分，并以附件形式添加在项目验收报告中，提交绩效 管理部和项目主管部门备案。xb新邦愉痂文件编号(2010)-*-*-0012版本1.0文件类型项目管理实施细则发文日期2010年*月*日(3) 纳入项目性考核的项目，其绩效管理的全过程必须严格

6、依照绩效管理部的项目考核 管理办法RZ-0004进行。3、项目验收程序及相关要求(1) 项目验收程序包含但不限于：项目小组提交项目成果报告、进行项目成果汇报、 项目验收小组质疑与项目小组答辩、项目验收小组讨论及项目考核评价，宣布验收意见并在项 目验收报告上签字确认。(2) 项目成果汇报必须以 PPT 演示文稿形式进行展示，文字和标题参照公司标准的 PPT 模板。项目成果汇报 PPT 模板见附件 9.(3 项目验收报告一式两份，项目承办部门和公司项目主管部门各保留一份存档。(4 项目验收报告见附件 7。4 项目成果报告的内容与格式(1 项目成果报告必须包含但不限于：前言、正文、结论与对策、成果运用与注意事 项、项目运用条件。(2 项目成果报告一定要体现项目运用的条件，明确条件在什么范围内变化时项目成 果可用，超出什么范围后不可用。(3项目成果报告必须以Word文档形式提交，序号顺序明朗，文字大小要适中，可参 照 OA 公文写作的序号排列和格式要求。(4 项目成果报告见附件 8。5、项目验收的基本原则如下：(1) 目的性原则：项目成果是否达到或接近项目立项报告中确定的项目目的；(2) 效益

7、性原则：项目投入的人力物力财力，以及项目所带来的收益，如项目对收入的增 加，对利润的增加，对成本的降低；( 3)完整性原则：项目成果提交的附件是否完整，各阶段反馈表是否完整；( 4)真实性原则：原始附件是否真实，各阶段反馈表是否真实；( 5)持续性原则：项目成果后期运用阶段也要进行评估、修正与完善。(6) 时效性原则：项目各阶段进度和项目最终完成日期，与项目计划中的推进表对比，是 否超时延误。6、项目验收完成后，项目承办部门需将电子版本的项目验收报告以附件形式通过OA “项xb新邦愉痂文件编号(2010)-*-*-0012版本1.0文件类型项目管理实施细则发文日期2010年*月*日目类-项目审批”流程进行项目验收审批。7、项目一经验收确认，项目客户负有履行实施项目成果的职责，按照约定组织部门和人员 进行实施，并随时与项目承办部门反馈与沟通。项目承办部门有义务监督项目运用情况，对项目方案的实施与调整提供帮助和支持。8、项目结项申请及成果验收流程见附件 3。（五）项目的档案管理1、项目小组负责对项目实施过程中产生的所有文档进行档案的立卷、装订、编号和编写项 目档案移交目录清册，并将档案移交

8、项目主管部门。项目档案移交目录清册见附件 10。2、项目档案包括但不限于：项目立项报告、项目会议记录、项目计划进度、参考文献、调 研材料、项目成果报告、项目绩效考核资料、相关的图表数据、声像、电子文件等各种载体的记 录。归档的项目档案要做到完整、签署完备、字迹清晰、原件归档，便于长久保存。3、公司项目主管部门指定专人负责档案的鉴定和保管工作。（1）归档鉴定主要是确定项目档案的保存价值、归档类别和保存年限。（2）项目档案保管应注意做好防火、防盗、防光、防鼠、防尘、防高温、防潮、防有害生 物等防护设施，对破损档案要及时修复。4、公司项目主管部门要建立项目库和项目档案检索系统，保证项目不遗漏、不重叠、不延 误，为项目档案的开发利用提供有效服务。5、项目主管部门要研究公司项目档案的利用价值，实现项目档案的有效利用。6、项目编号方式项目编号是由字母、数字和字符组成的 17 位字符串，主要包括四个部分编码信息，各部分 编码由“-”分隔，格式如下：XBXM-XXXX-XX-0000xb新邦炊痂文件编号(2010)-*-*-0012版本1.0文件类型项目管理实施细则发文日期2010年*月*日（1）项目编号标识固定标识为XBXM，区别于其他的编号；2）项目发生年月号四位数字，代表立项审批通过的公历年月3）项目类别号两位字母，代表项目类别编码；编码项目类别编码项目类别YZ运作类HR人力资源类XZ行政类CW财务类JY经营类IT信息化建设类ZL战略咨询类QT其他项目类（4）项目生成自然流水号四位数字，表示当年立项项目顺序编号（5）举例：项目类型为运作类的某项目，其立项申请审批日期为2010 年1月，项目流水 号为0001，则其项目编号为：XBXM-1001-YZ-0001（六）“项目审批”流程说明1、项目的立项、变更以及验收均需要通过OA “项目审批”流程进行申请。2、“项目审批”流程操作方法（1）流程申请人进入“项目审批”流程界面

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