北玻股份-法律意见书
30页1、北京市通商律师事务所关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司A 股)并上市的律意见书二零零七年十二月释 义3一、本次发行并上市的批准和授权 7.二、发行人本次发行并上市的主体资格 7.三、本次发行并上市的实质条件 8.四、发行人的设立1.2.五、发行人的独立性1.3.六、发起人或股东(实际控制人) 1.3七、发行人的控股子公司 1.4.八、发行人的股本及演变1.4.九、发行人的业务1.8.十、关联交易及同业竞争1.9.十一、发行人的主要财产 2.1.十二、发行人的重大债权债务2.2十三、发行人重大资产变化及收购兼并2.3十四、发行人章程的制定与近三年的修改 2.3十五、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作24十六、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 2. 4十七、发行人的税务2.4.十八、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准2. 5十九、发行人募集资金的运用 2.6二十、发行人业务发展目标2.7二十一、诉讼、仲裁或行政处罚 2.7二十二、发行人招股说明书法律风险的评价2.8二十三、对发行人本次发行并上市的结论性意见 2. 85-1-1-#洛阳北玻首次公开发行申请文件法律意见书
2、在本法律意见书中,除非文义另有所指,下列词语具有下述涵义:本所或本所律师指北京市逋商律师事务所及其经办律师发行人、股份公司或公司指洛阳北方玻璃技术股份有限公司北玻有限指洛阳北玻技术有限公司发起人指于2000年4月10日整体变更共同发起设立洛 阳北方玻璃技术股份有限公司的股东,包括 高学明、高学林、冯进军、徐岭钦、白雪峰、 方立、史寿庆、陈跃力A股指人民币普通股股票本次发行并上市指发行人首次公开发行A股与上市第一创业指第一创业证券有限责任公司深圳大华指原深圳大华会计师事务所及现深圳大华天诚 会计师事务所北京北玻指北京北玻安全玻璃有限公司上海北玻指上海北玻玻璃技术工业有限公司上海镀膜指上海北玻镀膜技术工业有限公司洛阳台信指洛阳北玻台信风机技术有限责任公司深圳首创指深圳首创成长投资有限公司廊坊荣盛指廊坊荣盛创业投资有限公司招股说明书指发行人为本次发行并上市编制的招股说明 书(申报稿)公司早程指发行人现行有效的洛阳北方玻璃技术股份 有限公司章程公司章程(草案)指经发行人2007年第四次临时股东大会审议通过的按照公司法和上市公司章程指引(2006年修订)等相关法律法规修订的公 司章程(草案)法律
3、意见书指北京巾通商律师事务所为本次发仃并上市出 具的法律意见书律师,作报告指北京巾通商律师事务所为本次发行并上市出 具的律师,作报告审计报告指深圳大华大诚会计师事务所为本次发行并上市出具的深华(2007)审字837号审计报告内部控制鉴证报告指深圳大华大诚会计师事务所为本次发行并上 市出具的深华(2007)专审字461号内部控 制鉴证报告发起人协议书指原北玻有限变更为股份有限公司时发起人签 订的洛阳北方玻璃技术股份有限公司(筹) 发起人协议书中国证监会指中国证券监督管理委员会河南省工商局指河南省工商行政管理局洛阳巾,商局指洛阳市工商行政管理局北京巾工荀局指北京市工商行政管理局上海巾工商局指上海市工商行政管理局公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法首发管理办法指中国证券监督管理委员会第32号令首次公 开发行股票并上市管理办法元指人民币元5-1-1-#致:洛阳北方玻璃技术股份有限公司发行人因本次发行并上市事宜,与本所签订了委托合同,聘请本所担任 发行人本次发行并上市的专项法律顾问。本所根据公司法、证券法、中国证监会首发管理办法、公开发行证券公司信息披露的编报规则第 12号一
4、公 开发行证券的法律意见书和律师工作报告(证监发200137号)等有关法律、 法规和规范性文件的规定,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责 精神,对发行人提供的有关文件和事实进行了核查和验证,出具本法律意见书。(前言)一、就发行人提供的文件、资料和所作陈述,本所及本所律师已得到发行 人的如下保证:1 .公司已根据本所要求提供了为出具本法律意见书所需要的全部文件和材 料,没有任何遗漏、不全面或者不完整;2 .所有提供给本所文件的原件都是真实的;3 .所有提供给本所文件的复印件都与其原件一致,正本和副本一致;4 .文件上所有签名、印鉴都是真实的;5 .文件中所陈述事实均真实、准确、完整,并无隐瞒、虚假和重大遗漏。二、为出具本法律意见书,本所律师特作如下声明:1 .本所及本所律师是依据截至本法律意见书出具日已经发生或存在的 事实和我国现行适用的法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定和要 求而出具本法律意见书。2 .发行人已做出书面承诺与保证,其向本所及本所律师所披露和提供的与 其本次发行并上市有关的情况及文件、 资料均为真实的、准确的、客观的和完整 的。3 .本所律师已严格
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