xx公司外派董事、监事管理制度
14页1、xx 公司外派董事、监事管理制度第一章总则第一条为规 xx 公司(以下简称“集团公司”)外派董事 / 监事的管理工作,明确集团公司外派董事/ 监事职责和工作程序,根据公司章程 、中华人民国公司法及国有资产管理有关规定,制定本制度。第二条适用围适用于集团公司及其所属所有级次单位。第三条适用事项集团公司向所属控、参股公司派出的董事/ 监事的管理业务。第四条集团公司外派董事/ 监事是指由集团公司向投资单位推荐(法人独资公司为委派,下同),并经被投资单位(以下简称“任职公司” )股东(大)会依法选举担任董事 / 监事职务的人员。第五条集团公司外派董事/ 监事对集团公司和任职公司股东(大)会负责。第六条集团公司外派董事/ 监事按照任职公司章程、本管理制度以及集团公司意见、任职公司股东(大)会、董事会 / 监事会要求依法开展工作。第二章外派董事 / 监事领导体制专业资料第七条集团公司外派董事/ 监事领导体制:(一) 集团公司董事会: 决定集团公司外派董事/ 监事人选的推荐、更换、报酬和奖惩等事项;(二) 集团公司总经理:负责向集团公司董事会提出推荐或更换的外派董事 / 监事人选;行使对集团公司外派
2、董事 / 监事工作的管理权;组织实施集团公司董事会关于外派董事/ 监事工作的相关决议等。第八条 集团公司外派董事 / 监事管理职能部门与管理职责:(一) 外派董事监事工作办公室1、负责拟订外派董事/ 监事工作管理的规章制度;2、 负责外派董事/ 监事的业务归口管理并提供相关公务服务;3、对人力资源部建议提名的外派董事/ 监事人选进行业务能力审查;组织外派董事/ 监事培训;4、对外派董事 / 监事在任职公司的决策议题进行研究,提供有关表决依据、材料和信息,下达集团公司相关指示;5、对任职公司股东 (大)会议题拟订集团公司的表决意见 ;6、对外派董事/ 监事任职公司股东(大)会、董事会/监事会相关材料实施备案管理;7、汇总外派董事/ 监事工作报告、述职报告,负责外派专业资料董事 / 监事的日常业务考核,并对其报酬、奖惩提出建议;8、承办集团公司交办的有关外派董事/ 监事工作面的其他事项。(二) 人力资源部1、负责集团公司外派董事/ 监事侯选人的资格审查、考察与选拔;2、拟订外派董事/ 监事侯选人或外派董事/ 监事拟调整案报集团公司总经理;3、考核年度期满, 组织外派董事 / 监事述职与尽职
3、评议;汇总外派董事监事工作办公室的业务考核和企业管理部经济责任制考核;提交考核结果并拟订嘉奖或责任追究意见;4、拟定外派董事/ 监事的报酬和奖惩案并根据集团公司决策意见对外派董事/ 监事实施奖惩。(三) 集团公司其他职能部门根据部室职能分工做好与外派董事/ 监事工作有关的具体工作。第三章外派董事 / 监事任职条件、程序与任期第九条外派董事 / 监事基本任职资格:(一) 符合相关法律法规规定的担任公司董事/ 监事任职资格;(二) 具有较高的政治素质和较强的国有产权代表意识,认真贯彻执行的法律法规政策,能够忠实地维护国有资专业资料产的合法权益;(三) 具有公司法人治理、企业生产经营管理等面专业知识,熟悉生产经营管理,具有较高的企业管理水平和组织协调能力,熟悉相关法律法规和部管理制度;(四) 具有良好的职业信誉,诚实勤勉, 依法履行职责;(五) 身体健康、 年富力强, 能够独立工作并履行职责;第十条外派董事 / 监事的派出实行回避制度,具有下列情形之一的,不能在拟任职公司担任外派董事/ 监事:(一) 本人及其直系亲属、主要社会关系2 年曾在拟任职公司或其子公司担任企业主要负责人的;(二) 本
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