飞凯材料:重大信息内部报告制度
8页1、上海飞凯材料科技股份有限公司重大信息内部报告制度第一章总则第一条 为了加强上海飞凯材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)的重大信息内部报告工作的管理, 确保及时、公平地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息, 现根据中国证监会上市公司信息披露管理办法、深圳证券交易所创业板上市规则、深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号创业板上市公司规范运作等法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定, 结合公司实际情况, 制定本制度。第二条 本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员及公司的控股公司(指公司直接或间接控股比例超过 50%的子公司或对其具有实际控制权的子公司)及参股公司。第二章一般规定第三条 公司重大信息内部报告制度是指可能对公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件出现时, 按照本制度相关规定负有报告义务的公司各部门、分支机构和控股或参股公司的有关人员, 应及时将相关信息向公司董事会和董事会秘书报告的制度。第四条 公司董事会秘书负责公司对外信息披露工作, 具体包括公司应披露的定期报告和临时报告等。第五条公司总经理、各部门负责人、分支机构的负责人、
2、公司控股公司的董事长和总经理、 公司派驻参股公司的董事、监事和高级管理人员为内部信息报告的第一责任人, 负有向公司董事会和董事会秘书报告其职权范围内所知悉重大信息的义务, 其职责包括:8(一)负责并敦促相关工作人员做好对重大信息的收集、整理; (二)组织编写重大信息内部报告, 并提交报告;(三)对报告的真实性、准确性和完整性进行审核;(四)及时学习和了解法律、法规、规章对重大信息的有关规定; (五)负责做好与公司重大信息内部报告有关的保密工作。公司各部门、分支机构、公司控股及参股公司负责人可以指定熟悉相关业务和法规 的人员担任证券事务内部信息报告联络人, 并报备公司董事会秘书认可。公司的控股股东及持有公司 5%以上股份的股东, 在出现本制度第三章规定的情形时应及时将有关信息向公司董事会和董事会秘书报告。第六条 公司各部门、分支机构、控股及参股子公司负有报告义务的有关人员应根据其任职单位的实际情况, 各自制定相应的内部重大信息上报制度, 以确保公司董事会和董事会秘书能及时了解有关信息。第七条 按照本制度规定负有报告义务的有关人员及其他知情人员在信息披露前, 应当将该信息的知情者控制在最小
3、范围内, 不得泄漏公司的内幕信息, 不得进行内幕交易或配合他人操纵股票及其衍生品种交易价格。第三章重大事项的范围第八条 公司(包括各部门、分支机构、公司控股或参股公司)发生或即将发生以下情形时, 负有报告义务的相关人员应及时、准确、真实、完整地向公司董事会和董事会秘书予 以报告有关信息。具体包括:(一)董事会决议;(二)监事会决议;(三)召开股东大会或变更召开股东大会日期的通知; (四)股东大会决议;(五)独立董事声明、意见及报告;(六) 董事会各专业委员会的会议通知、议案和决议; (七) 有关交易达到下列标准之一的, 应当及时报告:1 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上, 该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的, 以较高者作为计算数据;2 交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一 个会计年度经审计营业收入的 10%以上, 且绝对金额超过 500 万元人民币;3 交易标的(如股权) 在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上, 且绝对金额超过100 万元人民币;4 交易的成交金额(含承担债务和费用)占
4、公司最近一期经审计净资产的10%以上, 且绝对金额超过 500 万元人民币;5 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上, 且绝对金额超过 100 万元人民币。上述指标计算中涉及的数据如为负值, 取其绝对值计算;6 以上交易的范围, 包括但不限于:(1) 购买或出售资产(不包括购买原材料、燃料和动力, 以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产购买或者出售行为, 但资产置换中涉及到的此类资产购买或者出售行为, 仍包括在内);(2) 对外投资(含委托理财、对子公司投资等, 设立或者增资全资子公司除外);(3) 提供财务资助(含委托贷款);(4) 提供担保(对子公司担保);(5) 租入或租出资产;(6) 签订管理方面的合同(含委托经营、受托经营等);(7) 赠与或者受赠资产;(8) 债权、债务重组;(9) 签订许可使用协议;(10) 转让或者受让研究与开发项目;(11) 放弃权利(含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等);(12) 深圳证券交易所认定的其他交易。(八)应报告的关联交易包括但不限于:1 上述第八条第(七)款第 6 项规定的交易;2 购买原材料、燃料、动力;3
《飞凯材料:重大信息内部报告制度》由会员龙***分享,可在线阅读,更多相关《飞凯材料:重大信息内部报告制度》请在金锄头文库上搜索。
2024今年以来气象条件分析及未来影响-韩丽娟国家气象中心
水稻杂交稻机插秧栽培育秧技术介绍-湖南农大邹应斌
水稻精准栽培理论与技术-黑龙江农技站董国忠
加快推进玉米机械化播种质量提升-农业农村部王超
一号教学楼一层地面修缮工程竞争性磋商文件
新能源高端设备制造示范项目(一期)施工图设计服务招标文件正文
新丰镇农村公路大中修-新北线(一期南段)招标文件正文
长信科技:长信科技拟发行股份及支付现金购买资产涉及的芜湖长信新型显示器件有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告
山东科技大学城市轨道交通调度系统考核装置采购项目竞争性磋商
山东墨龙:寿光宝隆石油器材有限公司评估报告
浙商中拓:三维企业评估报告
大丰区乡村振兴(农村公路大中修工程)——三裕线招标文件招标文件正文
恒辉安防:最近三年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
浙商中拓:三维企业审计报告
唯万密封:上海唯万密封科技股份有限公司拟现金购买上海嘉诺密封技术有限公司股权所涉及的上海嘉诺密封技术有限公司股东全部权益价值资产评估报告
顺控发展:佛山市顺合环保有限公司模拟审计报告
唯万密封:上海嘉诺密封技术有限公司审计报告
琏升科技:眉山琏升光伏科技有限公司2023年1-7月审计报告
天娱数科:山西聚为科技有限公司审计报告
顺威股份:江苏骏伟精密部件科技股份有限公司模拟审计报告
2023-02-06 4页
2023-06-30 4页
2023-10-27 5页
2023-01-24 8页
2022-12-22 10页
2023-11-03 11页
2022-09-25 38页
2022-09-20 22页
2024-03-03 62页
2023-10-02 4页