委派董事管理制度资料
4页1、时间: XX年 XX月 XX日 委派董事管理制度 公司名称: 单位: 部门领导: 编制: XX 年 XX 月 XX 日 时间: XX年 XX月 XX日 第 1 章总则 第 1 条为规范股份有限公司(简称为“母公司”)的对外投资行为, 加强子公司治理, 切实保障母公司作为投资者的合法权益,依据相关法律法规及 公司章程规定,特制定本制度。 第 2 条本制度所指的委派董事,是指由母公司董事按本制度规定程序,向 子公司委派并经子公司股东(大)会选举就任的董事。 第 3 条委派董事代表母公司行使公司法、公司章程及本制度赋予董事的各 项职责和权力, 在对所任职子公司董事会和股东大会负责的同时,维护母公司的 利益。 第 4 条本制度适用于母公司控制的所有全资子公司和控股子公司。 第 2 章委派董事的任职资格 第 5 条委派董事必须具备下列任职条件。 1自觉遵守国家法律、法规和公司章程,诚实守信,勤勉尽责,切实维护公 司利益,具有高度责任感和敬业精神。 2熟悉母公司或派驻公司的经营业务,具有相应经济管理、法律、财务等专 业技术中级以上职称, 并在母公司中层以上管理岗位任职年以上(通过社会 公开招聘程序
2、产生的委派董事不做要求) 。 3身体健康,有足够的精力和能力来履行董事、监事职责。 4董事会认为担任委派董事必须具备的其他条件。 第 6 条有下列情形之一的人员,不得担任委派董事。 1按公司法相关条款规定不得担任董事情形。 2有证监会及交易所规定不得担任董事情形。 3与派驻子公司存在关联关系,有妨碍其独立履行职责的情形。 4董事会认为不宜担任委派董事的其他情形。 第 3 章委派董事的任免程序 第 7 条凡向子公司委派的董事, 均由母公司管理层提名, 报母公司董事会, 经董事会决议批准后,向子公司正式提名或推荐。 第 8 条母公司除了按上述程序提名委派董事候选人外,还可以采用公开竞 聘、招聘、选聘方式,择优产生委派董事候选人。公开招聘委派董事的规则由母 时间: XX年 XX月 XX日 公司管理层拟制,报董事会批准,母公司人力资源部门具体实施。 第 9 条母公司董事会批准委派董事后,由母公司董事会办公室代表母公司 与委派董事签订委派董事承诺书 ,明确委派董事的职责、权利和义务。母公 司董事会办公室负责拟定委派文件,由母公司董事长签发, 作为推荐委派凭证发 往派驻子公司, 派驻子公司依据公司
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