公司经营委员会会议规程资料4
3页1、时间: XX 年 XX 月 XX 日 公司经营委员会会议规程 第一条目的 经营委员会会议以公司的基本经营方针为指导,为谋求公司的发 展和职工个人的全面发展, 以讨论和决定公司经营的方针策略,解决 各种经营问题为目的。 第二条名称 本会议的全称是X X 公司“经营委员会会议”。 第三条构成 经营委员会会议由总裁、董事、监事、副科长以上的管理干部和 选举出的职工代表构成。 第四条会议主持人由总裁担任。 总裁不在时,由其他董事担任。 第五条议题 经营委员会会议主要审议决定下列事项。 1、公司利润分配事项 (拥有决定权事项 )。 (1)期间利润评价。 (2)分配总额支付方法。 (3)升格总额分配方法。 (4)决算分红实施方案。 2、公司经营计划及运营实施事项(拥有决定权事项 )。 (1)经营方针的制定。 (2)销售政策。 (3)生产及设备计划。 (4)人员计划。 (5)资金计划。 时间: XX 年 XX 月 XX 日 3、公司规章制度的实施事项(拥有决定权事项 )。 4、人事事项 (拥有决定权事项 ) (1)奖惩 (2)职工诉怨处理。 (3)人事考核方法的制定与修改。 5、各部门经营问题的研讨
2、(审议事项 ) 第六条分委员会的设置 上列议题如有分项细化研究必要,可设定分委员会。 第七条与董事会的联系 依据有关法律或规章要求, 须由董事会决裁的事项, 可以添付经 营委员会会议意见,移交董事会审议。 第八条议案的提出 委员会成员须时刻留意公司内存在的问题,积极地向会议提出议 案。 第九条保密要求 会议讨论决定的机密事项, 除总裁有特别许可外, 不得对外泄露。 第十条实施管理 本会议议事在尊重大多数意见的前提下,由总裁最终决定。 会议 作出决定后,应马上组织实施,各委员对此负有解释和监督的责任。 第十一条会期与召集 本会议为定期例会,由总裁于每月第二个星期的星期X 召集。 但特殊情况下,也可召开临时会议。 第十二条会议记录 为记录会议审议内容, 特设书记员一人。 会议记录会后须分发给 所有与会者。 时间: XX 年 XX 月 XX 日 第十三条参与经营 本会议拥有参与公司经营管理,对重要经营事项发表建议、 提出 意见的权利和责任。 第十四条惩处 经营委员会委员如有失职失责行为,在会议上查实后, 须给予惩 处。 第十五条职工大会 经营委员会会议召开之后, 原则上应召开职工大会, 传达会议决 定事项。 第十六条委员任期 委员任期为 1 年(当年 7 月 7 日至次年 7 月 6 日)。在每年 7 月 7 日召开的职工大会上,由有选举权的全体职工(除副科长以上的工龄 满 3 个月的正式职工 )投票选举 (当选举者资格为非副科长以上干部且 工龄满 1 年)。 第十七条选举管理委员会 选举管理委员会由干部或职工3 人,由民主投票产生。 第十八条出席人数 经营委员会会议须有23 以上的委员出席方能召开。 第十九条规程修订 本规程的修订须有委员提议,23 以上委员同意方可进行。
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