SEPC_ERP_PS_信息项目差异分析会议纪要_20090316_V10.docx
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会议主题信息项目差异分析会议纪要会议时间2009年03月16日会议地点科信部会议室会议主持戚颖与会人员王卓、王涛、杨德祥、周里涛、孙刚、戚颖会议纪要分送名单王涛杨德祥王卓周里涛注：本会议纪要主要说明本次会议的内容、结论、问题和后续处理方向具体问题的解决方案将不一定在 此详细表达对于本纪要，与会者若有任何疑问或不同意见，请务必在两日内反馈至项目小组，以便项目 小组能进一步与您沟通否则，项目小组将按会议精神执行任何无法决定的问题，请务必在两日内向项 目小组提供意见和决策部门/决策人信息，以便项目小组能够配合您的工作，尽快得到结论会议日程信息项目业务流程讨论； 信息项目WBS架构讨论会议结果1、 形成文档 SEPC_ERP_PS_ 信息项目流程图_20090316_V1.0.vsd2、 形成信息WBS架构初稿会议记录实 施 模 块业务 子模 块典设详细流 程四川电 力详细 流程反馈意见差异说明项 目 管 理信息 项目SGCC省公司 典型设计_PS01.1.7_ 信 息项目一项目 立项前期管理项目立项 前期管理1. 信息项目的资金来源分为 4个部分：基建、技改、科技、专项（成本）由相 关部门处理完成项目前期工作后，交给 科信部负责实施及后续工作2. 在提岀公司信息化规划后应形成项目 的计划池，再由相关部门审批3. 信息项目不涉及到前期费用问题。
如果 有前期费用是以项目的形式处理，当正 式立项后，重新创建一个新的项目4. 不是所有项目都要进行可研的编制分 资金渠道来判断是否需编制可研1. 20节点由’信息化小 组’审批，改为分资金 渠道到对应的部门审批2. 添加’形成项目计划池’3. 删除用内部订单的方式 处理前期费用4. 编制可研报告流程前面 添加判断框’按照不同 的资金渠道，分别判断 是否需要编制可研’项 目 管 理信息 项目SGCC省公司 典型设计_PS01.1.7_ 信 息项目一项目 立项前期管理（续）项目立项 前期管理（续）1. 不是由国网信息部来核准计划2. 部分信息项目不在年初上报给国网的 计划之内，但也会立项3. 科信部除了要查询各个地市单位的信 息项目，也要查询省公司各个部门的信 息项目情况1. 删除国网’信息部’2. 保留现有流程，由于是 线外流程，可以灵活处 理，但必须保证在系统 内线上流程的流畅性3. 将’查询各单位上报信 息项目，自动生成省公 司信息项目汇总表’改 为’查询各单位、各部 门上报信息项目，自动 生成省公司信息项目汇 总表’»国家电网StwteGrid四川省电力公司eiCUL'flN ELECHUjC：项 目 管 理信息 项目SGCC省公司 典型设计 _PS01.2.6 信 息项目一项目 可研的编制与 审批项目可研 的编制与 审批属于是哪一种资金渠道的项目， 就由哪个部门对可研进行审批： 基建资金有发策部审 批，技改由生技部审批， 科技和专项资金由 科信部审批添加审批单位’基建部/生 技部/科信部’项 目 管 理信息 项目SGCC省公司 典型设计 _PS01.7.1 信 息项目一项目 概算的申请与 审批项目概算 的申请与 审批1. 信息项目没有概算值，只有年度预算 值2. 下达到地市的信息项目的资金组成 可能是由成本金加下达资金完成1. 20节点改为输入年度 预算值2. 流程保留，对应的处理方式还需进一步讨论项 目 管 理信息 项目SGCC省公司 典型设计_PS01.8.1 信 息项目一项目 概预算变更管 理项目概预算变更管理一般不存在概预算变更的情况， 可规范流 程为：由下级单位提出申请， 科信部审批后 及可修改删除国网公司审批和多余 的审批环节。
改为超过概预 算总值由项目建设单位 （部 门）提出申请后省公司科信 部批准后及时生效项 目 管 理信息 项目SGCC省公司 典型设计_PS01.9.1 基 建项目一项目 服务合同创建 和维护项目服务 合同结算由实施单位提岀米购申请， 地市公司项目由地市公司科信部审批，需统一招标的由物资 公司招标，地市公司签订合同， 不需要省公司审批，省公司只控制项目的总体费用； 省公司项目由省公司科信部审批，报物资公 司1.10节点改为由项目实施 单位提出2.审批单位改为地市公司 /省公司项 目 管 理信息 项目SGCC省公司 典型设计 _PS01.9.2 基 建项目一项目 服务合同付款 管理项目服务 合同付款 管理地市公司的项目省公司不审核进度款的支 付审批单位改为’地市公司 / 省公司’项 目 管 理信息 项目SGCC省公司 典型设计 _PS01.9.3 项 目服务合同结 算管理项目服务 合同结算 管理不存在签订补充合同的情况删除签订补充合同四川省电力公司etCML'flN ELEenUC：项 目 管 理信息 项目SGCC省公司 典型设计 _PS01.9.4 项 目服务合同变 更管理项目服务 合同变更 管理一般不存在合同变更的情况， 但流程可以保留。
由实施单位提出，省公司审批删除多余审批步骤和流程项 目 管 理信息 项目SGCC省公司 典型设计 _PS01.9.5 项 目服务合同统 计与查询项目服务 合同统计 与查询项 目 管 理信息 项目SGCC省公司 典型设计PS01.11.1_ 项 目进度管理与 分析项目进度 管理与分 析标准的里程碑节点还需进一步确认 有标准的里程碑作为参照才能对项目的进度进行 监控流程建议保留还需进一步讨论确认项 目 管 理信息 项目SGCC省公司 典型设计PS01.13.1 项目验收及投运 （省、地市公司承建项目）项目验收及投运项目的验收分为两级验收： 科信部对城建单位进行验收，再由省公司科信部进行验收 若是省公司建设项目，省公司科信部一次完 成两步的验收工作1.10节点改为’提岀验收申 请，项 目 管 理信息项目SGCC省公司 典型设计 _PS01.13.1 项目验收及投 运（续）项目验收 及投运（续）项 目 管 理信息项目SGCC省公司 典型设计PS01.14.1项目竣工管理项目竣工管理信息项目结算时不进行审价， 对大型的信息项目可以进行审计1. 删除50.60对项目进行审价的节点2. 80和90节点中间添加'是否需要审计’2.WBS架构建议删除 WBS架构第二层中的‘预备费'层次说明1信息项目首层WBS2固定资产3设计费四川省电力公司etCUL'flN ELZ^HUjC3设备费3系统集成费3系统调试费3实施费3调研咨询费3专家评审费2成本金3设计费3设备费3系统集成费3系统调试费3实施费3调研咨询费3专家评审费2无形资产3软件费3开发接口费跟随工作编号跟随工作任务分配完成时间1整理岀四川省电力公司的流程图戚颖2提供其他网省公司对信息项目里程碑节点划分的资料3讨论确认项目资金由地市局成本金加上省公司下达资金 构成的信息项目的处理方式4和财务讨论无形资产的转资问题反馈意见部门确认签字。
