用于农村信用社实时防范操作风险产品简述范文.docx
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用于农村信用社实时防范操作风险产品简述材料 近年来，随着全国各省、区农村信用联社信息化建设的飞速发展，给农村金融业务市场带来巨大便利和效益的同时，不法分子在新环境下也仍然尝试通过寻找联社运行中业务系统的一些操作风险防范薄弱之处的可乘之机，利用新的作案工具和手段进行相应犯罪尝试和实施，使得金融犯罪呈现出“瞬时性，隐蔽性，数额巨大”等新的时代特征同时，由于市场经济活跃带动的联社业务量的增加，新的业务种类在联社不断推出，也要求临柜人员在这种新业务环境下的工作更为认真和负责，对差错和违规现象要进行及时的发现和纠正，避免给联社造成损失特别应指出的是，今后新业务的种类将会涉及到很多以非临柜的方式完成，而对这些非临柜业务和一些客户自助服务类业务进行及时有效的监督审计和稽核，也是摆在各省、区联社面前的一项新任务要求因此，操作风险的防范和信贷风险的防范对联社来说是同样的重要 目前，各省区联社的数据集中工作均已完成，具有多种功能的业务系统信息化体系建设业已投入运行，新的业务系统还在不断上线运行，金融操作风险防范的难度与范围正不断增大如何有效进行差错及违规控制和预防金融犯罪，积极应对已经上线和将要上线的各种业务系统的运行风险防范问题，是银监会一直强调的要求，也成为各联社需认真考虑的当务之急。
因此，如何利用技术手段实现对运行中的综合业务系统等各重要系统的实时风险监测预警工作，对这些重要业务系统运行中的业务活动进行有目的、实时、自动监测，对客户交易的资金流向、账户动态等进行全方位监控，对员工的异常操作行为 3。
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