2019年银行安全保卫工作制度汇编.doc

银行安全保卫工作制度汇编门卫、门禁管理制度（一）热爱本职工作，认真履行职责，忠于职守，切实做好防火、防盗、防破坏、防治安灾害事故的“四防”工作，确保本单位安全二）外来人员联系工作、会客单位工作人员，取得会客人员同意，一律凭有效身份证件登记，方可进入三）工作人员下班后，须关闭大门，营业厅内外门，并对办公大楼进行巡查，无异常现象后，方可离开四）值班人员要严格遵守值班纪律，不得做与值班无关的私事和擅自脱岗离岗五）遵守法律、法规和内部规章制度，保守秘密、爱护公物做好单位内外环境卫生工作六）接待来访人员，做到文明礼貌，会客登记对携带易燃易爆物品或无理取闹的，有权阻止其进入本单位，发现有异常可疑情况要及时报告保卫部门和领导七）外单位机动车辆未经单位领导同意，不得在单位停放过夜；对外来人员寄存物品的，应予谢绝八）违反上述规定，视情节给予行政处理和经济处罚，直至追究法律责任通勤门管理制度（一）员工进出通勤门管理1、上班前准备、打扫卫生和出门接送款时，不得敞开通勤门，防止歹徒潜入或尾随接到款箱后，应迅速将款箱提入营业场所内并锁好通勤门2、营业期间，通勤门或防尾随门必须处于锁定状态，门锁的防开开关要处于防开位臵，坚持从内部开门，严禁从外面用钥匙开门进入营业间，在开启第二道门前，必须将第一道门落锁。

3、营业结束，押运人员未到时，不得提前打开通勤门，严禁携带款箱在通勤门外等候运钞车，必须等运钞人员到达后再打开通勤门送出款箱4、营业终了，安全员应对营业间内进行检查，看是否有人卧藏或其他隐患，确认安全后，切断电源，锁定通勤门；5、员工出入营业间现金区域通勤门时，必须做到“一问、二看、三开门”，在开启通勤门前，要注意观察营业外厅安全状况，在确认安全的情况下由室内人员开门进入，并按照半封闭开关制度执行，严防他人尾随进入二）通勤门钥匙管理1、通勤门的钥匙网点负责人保管一套，网点人员之间使用一套，其它钥匙封存后上缴安全保卫部门统一保管，领用钥匙要登记，保管钥匙的人员变动时，要按照金库钥匙管理的规定，办理好交接手续，严禁其他无关人员接触通勤门钥匙，保管钥匙的人员变动或钥匙丢失时，要及时更换锁具，并登记备案2、每日初进入营业时，由保管钥匙人员打开通勤门，营业期间不得再使用钥匙打开通勤门，钥匙由指定人员保管，严禁将钥匙挂在锁头上或门边三）外来人员进出管理1、非营业间工作人员，不得随意进入营业室内因公需进入营业室的，须经过本网点负责人批准，在《进出营业场所人员情况登记表》进行登记后方可进入2、上级主管部门或公安机关来人检查时，必须有本单位领导或保卫部门人员陪同，在核对检查人员的身份证、工作证和《安全检查证》，并登记《进出营业场所人员情况登记簿》后，方可进入检查。

四）通勤门维修管理联动门上的各种配件不准随便拆卸，通勤门发生故障时，要及时报告安全保卫部门协调相关厂家专业人员进行维修营业期间安全工作制度（一）营业人员按时到达工作岗位，双人临柜，检查110报警和监控系统运转情况，自卫器械、消防器材放臵到位，按规定要求关好业务库门及防尾随门二）未设业务库网点早间送款箱时，双人持械护送款箱进入营业间内，在柜台内办理好交接手续三）加强柜面检查监督，做好防抢、防骗、防假钞、防冒领等工作；营业期间收取的大额现金，不得放在柜面上或显眼地方，应及时归妥，放入库房或保险柜内；营业期间不得接受他人馈赠的香烟、食品、饮料及其它物品四）严格执行门禁制度，按制度规定正确开关防尾随门；营业期间非营业人员禁止进入营业间内，禁止工作人员外出办私事或接待外人五）柜员临时离柜，现金、印鉴（密押）、柜员卡、重要凭证等入柜加锁保管，钥匙随身携带，综合业务系统程序退至初始状态或锁住终端六）严格按规定程序接待外单位（银监部门、公安机关）安全工作检查，安全检查时必须有本单位领导在场或在联社保卫部门人员的陪同下，经查验工作证、身份证、介绍信，确认无误后，才能进入营业间内检查，并实行检查人员签名登记制度。

七）严格交接制度，中午交接或换班时，必须按规定办理好交接手续八）营业终了，将现金、有价证券、重要凭证、业务印章、编压机等入库保管未设库的营业网点，将现金、有价证券、重要凭证、业务印章、编压机等扫数入箱；交接款箱时，严格审查接款车辆、牌照、人员无误后，在柜台内办理好交接手续，方能开门提取款箱，并派两人持械护送款箱至运钞车上，同时将营业场所门窗关好，报警系统转为防盗功能后，才能离开九）发现可疑情况或遇到突发事件时，全体工作人员要密切配合，沉着机智地按照应急防范预案处臵各种情况业务库管理制度一、为加强对营业网点的业务库管理，确保资金财产安全根据《安徽省农村合作金融机构金库管理工作制度》等相关规定，结合我县信用社实际，制定本制度二、业务库是保卫工作的重要目标之一，必须选配政治思想好，工作责任心强，忠实可靠的员工担任管库和守护工作三、严格执行双人管库，同进同出和双人值班守库制度，一切无关人员不得进入和接近业务库；非营业时间管库员不得打开金库；坚持两名管库员要同开库、同进库、同在库、同出库、同锁库四、业务库房、保险柜应装配不同的锁具和密码，并配备正、副钥匙各一套正本钥匙及密码必须有两人分别保管，实行平行交接，不得一人保管两把钥匙，任何人不得复制钥匙。

业务库门、专用保险柜的两把副钥匙，以及组合锁密码，应由管库员会同金库主管负责人在《银行金库、保险柜钥匙（密码）保管登记簿》上登记后，当面共同装袋密封，加盖骑缝章，上缴联社保卫部门统一集中保管如启封动用，必须经县联社主管领导批准，由管库员会同安全保卫部门负责人共同启封并在登记簿上登记启封动用原因、时间等内容五、库房内严禁存放枪支弹药和各种易燃易爆物品，严禁存放与库款无关的其它物品，严禁吸烟以及使用火炉、电炉、油炉等六、业务库要保持干净整洁，库内保管的整捆现金、有价证券，应按种类分别上架依次摆放，摆放要整齐有序，并挂臵标签，注明种类、券别标签注明的内容，与实物以及登记簿记载完全一致拆捆的零散现金、有价证券以及损伤券，必须放入业务库里的柜（箱）内保管七、所辖网点寄库保管的现金、有价证券，要装入尾箱并封签才能办理在发行、兑付有价证券期间，尾箱不够使用时，寄库保存的有价证券要封包寄库，封包号码和数量要与登记簿记载一致未经封包的有价证券，一律不得寄库代保管八、业务库不得直接对外办理现金收付业务，一切现金收付都必须通过出纳柜台，严格按收付款程序办理款项交接工作制度（一）网点柜员临时离岗，在征得有权人批准同意，并指定接交人的前提下，方可办理款项交接工作；（二）交接人员需签章并办理交接手续，并由监交人员签章后方可离岗。

三）岗位移交要办好各种帐、证、印、簿或现金等的移交，并在接交登记簿上逐项登记完备，委派会计岗位尤其要做好管理卡的移交手续（金库钥匙、密码更改移交等）四）要做好正在进行或未进行准备进行工作的移交，以便工作前后有衔接、质量有保证五）交接方和监交人要认真对待，抱着对人、对制度和对历史的负责的态度六）监交人要积极参与进来，而不是敷衍了事，只是签字、盖章，对所移交的事项以及对自己的行为负责，杜绝案件的发生金库钥匙管理制度（一）金库房、保险柜应装配不同的锁具和密码，并配备正、副钥匙各一套正本钥匙及密码必须有两人分别保管，实行平行交接，不得一人保管两把钥匙，任何人不得复制钥匙二）正钥匙的使用与保管金库库门两把正钥匙的领用，应由两名管库员在《金库、保险柜钥匙（密码）保管登记簿》上签收，并分别妥善掌管、使用管库员不得将库房钥匙交他人代管、代开、代关，两名管库员分管的钥匙不得互借、互换、互用开库工作期间，管库员应将钥匙随身携带每天营业终了，金库钥匙应放进安全可靠的地方或专用保险柜的小箱内分别保存，管库人员参与值班守库的严禁将金库钥匙带入守库室内更不得随意放臵或委托他人保管三）副钥匙的保管金库库门的两把副钥匙、专用保险柜的两把副钥匙，以及组合锁密码，应由管库员会同金库主管负责人（信用社主任），在《金库、保险柜钥匙（密码）保管登记簿》上登记后，当面共同装袋密封，加盖骑缝章，上缴安全保卫部门统一集中保管。

四）副钥匙的启用密封保管的副钥匙，除正钥匙丢失、损坏等特殊情况外，平时不得启封动用如需启封动用时，必须经主管领导批准，由管库员会同安全保卫部门负责人共同启封启封前，应先检验封包有无异常，无误后方可启封启封后，要在《金库、保险柜钥匙（密码）保管登记簿》上登记启封动用原因、时间等内容五）金库门（或保险柜）装有密码锁的，密码的使用与保管也应按上述正、副钥匙的管理规定进行管理保管密码的管库员不得将密码和开启方法告诉他人在密码记录上，写好密码数字，按副钥匙密封、保管规定，将密码记录装袋密封登记《金库钥匙交接登记簿》，登记时应只登记件数，不得将密码登记在登记簿上使用保管密码的人员如有变动，密码应随即更换，不得使用原密码六）金库密码如丢失、损坏或金库密码失密的，要立即报告安全保卫部门，经主管行长批准同意后，将整套库门钥匙或密码更换查库制度一、执行定期或不定期查库，信用社内勤主任或委派会计每月不少于3次，信用社主任不少于1次，并做好查库记录二、查库内容必须包括以下几方面：（一）清点库存及尾箱现金和表外或有资产等实物是否账款（实）相符，有无白条抵库和挪用库款现象；（二）库房（保险柜）的锁和钥匙的使用、管理情况；（三）库房安全设施是否符合安全条件，并处于安全警戒状态；（四）防卫器械的使用、管理是否符合制度规定；（五）库款摆列是否整洁，是否有违反制度规定；（六）各项安全措施（包括联防组织）是否落实，双人守库是否执行；（七）是否做到当日核对账款，库存是否超过限额（包括尾箱限额，库存限额）；（八）其他应检查内容。

三、上级部门查库一律凭县联社《查库专用介绍信》进行无县联社《查库专用介绍信》，管库人员有权拒绝查库（本单位自查除外），本县联社稽核员凭稽核员证件查库四、管库人员应接受上级有权人员的查库但接受检查时，必需审查查库人员所持的县联社《查库专用介绍信》和查库人员工作证件或身份证件，经审查无误后，方可接受检查五、查库人员提交的《查库专用介绍信》应注明姓名、人数、有效日期及所查单位名称，介绍信规定以外的人员不得进入库房六、上级部门进行查库时，必须有被查单位两名人员陪同，方可进行检查，对上级部门的正当查库，管库人员不得以任何理由拒绝，查库仅限工作时间，夜间不得开库检查非营业时间，不得打开金库七、《查库专用介绍信》被查单位要留存备查安全检查（巡查）工作制度（一）网点值班人员每天对办公区域、营业场所、ATM机、金库、款项押运、消防安全等情况检查（巡查）不少于1次；（二）信用社负责人每月对安全巡查（检查）不得少于2次，每月查岗不少得于1次三）县联社安全保卫部门每年现场检查不得少于4次，每月通过运程监控或对营业网点查岗不得少于1次，重大节日必须进行检查四）检查（巡查）的时间，路线部位及检查（巡查）中发现的问题应记在巡查记录上。

五）信用社及营业网点巡查（检查）时如发现重大问题，应及时上报保卫部门和有关领导网点值班守库制度（一）必须坚持24小时双人值班守库制度，值守人员要严守金库秘密，不得泄露金库值班守卫情况二）守库人员上岗前要检查库区内环境有无异常情况，门窗是否关好，电视监控、报警器、通讯和消防器材的技术状况是否正常三）守库人员要准时到岗，严禁擅离职守或找人替岗，更不得空岗；值班守库期间，不得接待和留宿外人，不得酗酒，不得从事与值班无关的其他活动四）金库与保险柜钥匙要实行双人分开保管，守库人员不得接触金库。