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董事,监事,高级管理人员和员工情况.pdf

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    • 二零零五年年報廣州藥業股份有限公司○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○15董事、監事、高級管理人員和員工情況(一)董事、監事及高級管理人員簡介董事楊榮明先生,52歲,本公司董事長,研究生學歷,現任廣藥集團董事長兼總經理楊先生於一九七零年十月份參加工作,曾先後擔任廣州味精食品廠副廠長、廣州澳桑味精食品有限公司副總經理、廣州鷹金錢企業集團公司董事兼總經理、廣州珠江啤酒集團有限公司董事長兼總經理、廣州珠江啤酒股份有限公司董事長楊先生同時亦為廣州星群 (藥業) 股份有限公司 ( 「星群藥業」 ) 、廣州中一藥業有限公司 ( 「中一藥業」 ) 、廣州醫藥有限公司 ( 「醫藥公司」 ) 董事及廣州醫藥足球俱樂部有限公司董事長楊先生在企業管理、市場營銷等方面具有豐富的經驗周躍進先生,48歲,本公司副董事長兼資本運營部高級經理,工學學士、經濟學碩士、高級經濟師,執業藥師周先生於一九七五年加入廣藥集團,曾先後任廣州何濟公製藥廠經營部部長、廣州何濟公製藥廠廠長助理、副廠長、廠長、香港保聯拓展有限公司董事、副總經理、本公司總經理周先生同時亦為王老吉藥業及金鷹基金管理有限公司董事。

      周先生在企業管理及投資工作方面具有豐富經驗謝彬先生,48歲,本公司董事總經理,理學碩士,經濟師謝先生於一九七四年八月參加工作,曾先後擔任廣州白雲山中藥廠廠長、廣州白雲山製藥總廠廠長、白雲山股份副總經理、總經理、董事等職務謝先生同時亦為王老吉藥業副董事長、廣州市藥材公司 ( 「藥材公司」 ) 經理、中一藥業董事長兼總經理及星群藥業、醫藥公司和廣州醫藥足球俱樂部有限公司董事謝先生自二零零四年十一月起任本公司總經理,二零零五年六月起任本公司董事謝先生在企業管理、市場營銷等方面具有豐富經驗馮贊勝先生,55歲,本公司董事,於一九七零年加入廣藥集團馮先生於一九七七年在廣州醫學院畢業,持有醫療系大學本科文憑,主管藥師現任醫藥公司董事長兼總經理,亦任中國醫藥商業協會副會長、廣東省藥學會常務理事及貿易專業副主任委員二零零五年年報○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○廣州藥業股份有限公司16董事、監事、高級管理人員和員工情況(一)董事、監事及高級管理人員簡介(續)獨立非執行董事吳張先生,48歲,自二零零零年起至今任本公司獨立非執行董事,現任廣州證券有限責任公司董事長、廣州珠江實業有限公司獨立董事。

      於澳洲梅鐸大學取得工商管理碩士學位,具有堅實的經濟金融理論基礎和豐富的證券管理經驗吳先生曾先後擔任廣州越銀財務發展公司總經理、香港越秀財務有限公司董事副總經理、香港越秀證券有限公司董事副總經理、金鷹基金管理有限公司董事長黃顯榮先生,43歲,自二零零四年三月二十六日起任本公司獨立非執行董事黃先生於香港中文大學取得行政人員工商管理碩士學位,為香港會計師公會、香港董事學會、英國特許公認會計師公會資深會員及美國會計師公會會員、英國特許秘書及行政人員公會資深會員與英國證券專業協會會員黃先生現為安里俊投資有限公司董事總經理與持牌人,乃根據證券及期貨條例的持牌法團黃先生在會計、財務、投資管理和諮詢方面擁有超過22年的豐富經驗他曾於一家國際會計師事務所任職4年,並擔任一家公眾上市公司首席財務主管7年黃先生同時亦為AEON信貸財務 (亞洲) 有限公司董事張鶴鏞先生,66歲,自二零零四年三月起至今任本公司獨立非執行董事張先生於上海醫科大學藥學專業本科畢業,現任國家食品藥品監督管理局顧問、國務院參事,亦任中國非處方藥物協會會長、中國醫藥質量管理協會會長、中國醫藥包裝協會會長及中國醫藥裝備行業協會會長張先生具有豐富的醫藥行業經驗。

      監事陳燦英先生,56歲,本公司監事會主席陳先生於一九七三年加入廣藥集團,於一九八五年在廣州市行政學院畢業現兼任廣藥集團工會主席、本公司工會主席、廣州環葉製藥有限公司董事 ( 「環葉製藥」 ) 陳先生亦為廣州市企業家協會常務理事、 《中藥事業報》 編輯委員會委員及全國中藥經濟研究會常務理事歐陽強先生,44歲,二零零四年三月份至今任本公司監事,現任本公司人力資源部高級經理,中級經濟師,於二零零零年在廣州市行政學院畢業並獲得經濟管理大學本科文憑歐陽先生於一九九九年加入廣藥集團,曾任廣藥集團辦公室副主任、主任二零零五年年報廣州藥業股份有限公司○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○17董事、監事、高級管理人員和員工情況(一)董事、監事及高級管理人員簡介(續)監事(續)鍾育贛先生,49歲,自二零零四年三月起至今任本公司監事,於一九八二年北京商學院獲經濟學學士學位,一九八五至一九八七年留學前南斯拉夫契里爾·麥托蒂大學鍾先生現為廣東商學院管理學院院長、管理學教授和碩士研究生導師,兼任中國高等院校市場學研究會副會長、中國市場學會副秘書長、中國國際公共關係協會學術工作委員會委員、廣東省商業經濟學會副會長、廣東省公共關係協會常務理事。

      鍾先生在市場營銷、戰略決策和企業管理方面具有豐富經驗高級管理人員何舒華先生,49歲,本公司副總經理兼董事會秘書,於一九八二年加入廣藥集團何先生於一九八二年畢業於中山大學生物系,於一九九五年取得中山大學理學碩士學位何先生同時亦為廣西盈康藥業有限責任公司 ( 「廣西盈康」 ) 董事長、廣州漢方現代中藥研究開發有限公司 ( 「廣州漢方」 ) 和國藥集團工業股份有限公司董事、廣東省現場統計學會常務理事,廣州市十二屆人大代表何先生自一九九七年起任本公司董事會秘書,自二零零一年九月起任本公司副總經理,於二零零四年十一月一日至二零零五年四月二十七日任本公司董事何先生在企業管理、市場營銷等方面具有豐富的經驗蘇廣豐先生,42歲,本公司副總經理,工學學士蘇先生於一九八七年起加入白雲山股份工作,曾先後任白雲山股份經營部副科長、廣州白雲山中藥廠經營副廠長等職務,蘇先生自二零零五年一月起任星群藥業董事長、總經理,自二零零五年六月起任本公司副總經理蘇先生在企業管理和市場營銷方面具有豐富的經驗陳炳華先生,40歲,本公司財務總監兼財務部高級經理,管理學碩士,會計師陳先生曾先後擔任上海浦東希迪有限公司總經理、中國對外貿易開發總公司財務部總經理及昂納光通信有限公司的財務負責人。

      陳先生同時亦為廣州拜迪生物醫藥有限公司 ( 「廣州拜迪」 ) 董事、廣西盈康董事與財務總監和國藥集團工業股份有限公司監事陳先生自二零零二年起任本公司財務部高級經理,自二零零五年十二月起任本公司財務總監陳先生在會計及財務管理方面有著較為豐富的經驗二零零五年年報○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○廣州藥業股份有限公司18董事、監事、高級管理人員和員工情況(二)本報告期內,本公司董事、監事及高級管理人員持股 (A股) 情況姓名職務期初持股數期末持股數楊榮明董事長——周躍進副董事長28,90028,900謝 彬董事 (於二零零五年六月三十日獲委任) 、總經理1,0001,000馮贊勝執行董事——吳 張獨立非執行董事——黃顯榮獨立非執行董事——張鶴鏞獨立非執行董事——陳燦英監事會主席9,8009,800歐陽強監事10,10010,100鍾育贛監事——何舒華副總經理、董事會秘書27,70027,700高 昉財務總監 (於二零零五年十一月三十日離任)——陳炳華財務總監 (於二零零五年十二月十三日獲委任)4,8004,800二零零五年年報廣州藥業股份有限公司○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○19董事、監事、高級管理人員和員工情況(三)董事、監事及高級管理人員於股份、相關股份及債券之權益及淡倉1.於二零零五年十二月三十一日,本公司董事、監事及高級管理人員根據證券條例第十五部第7及第8分部已知會本公司及港交所其於本公司或其任何相聯法團 (定義見證券條例第十五部) 之股份及相關股份及債券中擁有之權益或淡倉 (包括根據證券條例之該等規定被假設或視作擁有之權益或淡倉) ,或必須列入根據證券條例第352條予以存置之登記冊內,或根據港交所證券上市規則 ( 「上市規則」 )《上市公司董事進行證券交易的標準守則》( 「標準守則」 ) 必須知會本公司及港交所之權益或淡倉載列如下:董事姓名權益類別公司股份數目周躍進個人本公司 (A股)28,900謝彬個人本公司 (A股)1,000監事姓名權益類別公司股份數目陳燦英個人本公司 (A股)9,800歐陽強個人本公司 (A股)10,100高級管理人員姓名權益類別公司股份數目何舒華個人本公司 (A股)27,700陳炳華個人本公司 (A股)4,8002.除上述披露外,於二零零五年十二月三十一日,本公司董事、監事及高級管理人員或彼等之聯繫人概無擁有根據證券條例第十五部第7及第8分部須知會本公司及港交所有關於本公司或其任何相聯法團 (定義見證券條例第十五部) 之股份、相關股份或債券中任何個人、家族、公司或其他權益或淡倉(包括根據證券條例之該等規定被認為或視作擁有之權益或淡倉) ,或必須列入根據證券條例第352條予以存置之登記冊內,或根據標準守則必須知會本公司及港交所之任何個人、家族、公司或其他權益或淡倉。

      二零零五年年報○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○廣州藥業股份有限公司20董事、監事、高級管理人員和員工情況(四)本年度報酬情況1.報酬決策程序:本公司董事及監事的年度薪酬總額均由董事會提出建議,經年度股東大會決議通過並授權董事會決定本公司董事、監事服務報酬金額及支付方法高級管理人員的報酬金額及支付方法則由董事會結合本公司年度業績及個人績效考評確定2.本年度報酬情況於本年度,在本公司領取報酬的本公司董事、監事和高級管理人員的年度報酬總額為人民幣1,498千元,具體情況如下:在本公司領取報酬情況是否在股東單位或姓名是否在本公司領取報酬年度報酬總額關聯單位領取薪酬人民幣千元董事楊榮明否—在股東單位領取薪酬周躍進是325否謝 彬是197否馮贊勝否—在控股子公司領取吳 張是80否黃顯榮是80否張鶴鏞是80否監事陳燦英否—在股東單位領取薪酬歐陽強是158否鍾育贛是30否二零零五年年報廣州藥業股份有限公司○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○21董事、監事、高級管理人員和員工情況(四)本年度報酬情況(續)在本公司領取報酬情況是否在股東單位或姓名是否在本公司領取報酬年度報酬總額關聯單位領取薪酬人民幣千元高級管理人員何舒華是278否蘇廣豐否—在控股子公司領取高 昉註是125否陳炳華註是145否註:(1)高昉先生於二零零五年十一月三十日離任;(2)陳炳華先生於二零零五年十二月十三日獲委任,本年度年薪均為其擔任原職務所領取的薪酬;(3)本公司各位董事、監事、高級管理人員於本年度內薪酬情況同時亦於載於帳目附註第178頁。

      五)本報告期內,本公司董事、監事及高級管理人員獲委任或離任情況1.經本公司第三屆第十一次董事會會議審議通過,何舒華先生因工作原因於二零零五年四月二十七日辭去本公司董事職務2.本公司於二零零五年六月三十日召開的二零零四年年度股東大會選舉謝彬先生為本公司第三屆董事會執行董事,任期自獲委任之日起至新一屆董事會成員產生之日止3.本公司於二零零五年六月三十日召開的第三屆第十二次董事會會議上聘任蘇廣豐先生為本公司副總經理,任期自獲委任之日起至新一屆董事會成員產生之日止4.經本公司第三屆第十七次董事會會議審議通過,本公司原財務總監高昉先生因工作調動原因於二零零五年十一月三十日離任5.經本公司第三屆第十八次董事會會議審議通過,陳炳華先生獲委任為本公司財務總監,任期自獲委任之日起至新一屆董事會成員產生之日止二零零五年年報○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○廣州藥業股份有限公司22董事、監事、高級管理人員和員工情況(六)董事及監事的服務合約本公司現任的每一位董。

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