营业部反洗钱宣传月活动总结.docx

本文格式为Word版，下载可任意编辑营业部反洗钱宣传月活动总结 营业部反洗钱宣传月活动总结 反洗钱工作，是打击一切涉毒、走私及可怕组织的不法洗钱犯罪活动的举措，是纯净社会风气，保持社会安定，提高银行信誉，促进银行业务快速健康进展的保证根据中国人民银行制定的《中国人民银行反洗钱调查实施细那么》、《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构客房身份识别和客户身份资料及交易记录保持管理手段》、《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额及可疑支付交易报告管理手段》的要求，深圳分行营业部在2022年反洗钱宣传月活动中通过一系列行之有效的举措，扎实有效开展反洗钱工作，取得了较好的成效现将2022年反洗钱宣传月反洗钱工作总结如下： 一、加强学习，提高对反洗钱工作的熟悉 为巩固对反洗钱工作的熟悉，我们首先从自身做起，加强了对反洗钱学识的学习一是深刻领悟反洗钱工作的重要性首先我们提防管理层人员的反洗钱学识学习，提高管理人员的觉悟，为在开展反洗钱工作中起到带头作用做好打定二是强化临柜人员反洗钱方面学识的培训为确保切实履行好这项重要职责，我们采取了一系列有力的措施，扎实开展反洗钱专业队伍的创办工作三是专心选配工作人员。

深圳分行营业部将一些文化程度较高、业务才能强、熟谙经济金融及法律等方面学识的人员安置到反洗钱工作岗位上来，承担反洗钱报告工作四是通过与其他银行及公安部门的合作，强化反洗钱意识，初步形成了一支反洗钱 工作队伍在2022年反洗钱宣传月活动中深圳分行营业部共举行反洗钱培训2次主要学习了《中国人民银行反洗钱调查实施细那么》、《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构客房身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理手段》、《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额及可疑支付交易报告管理手段》等 二、提防宣传，做到了宣传活动形式与内容统一 一是在营业部大厅悬挂反洗钱宣传活动横幅和标语，主要向社会公众宣传反洗钱学识通过此次宣传活动，使社会公众对反洗钱有了进一步的熟悉，使他们熟悉到了洗钱对社会的危害以及反洗钱的重要性和必要性 二是组织临柜人员系统地了解了反洗钱的操作程序在加强对外宣传的同时，深圳分行营业部还组织临柜人员系统地了解了反洗钱的操作程序，掌管了可疑资金的识别和分析，学习了反洗钱相关的法律法规，进一步提高了员工的遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性，防止了内部或外部勾结开展洗钱犯罪活动 三、严格执行客户身份识别制度和客户身份资料和交易记录保存制度 在开立个人账户，严格按实名制的有关规定审查开户资料，要求客户出示本人（或连同代办人）的有效身份证举行核实，并登记其身份证件的姓名和号码举行开户操作，对于未能依法供给相关证明材料的个人账户一概不予办理开户手续。

在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户供给 现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，都举行客户身份识别，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件 在为客户办理人民币单笔5万元或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件 在代售基金、保险业务时都能严格执行客户身份识别制度 当客户的身份信息变更时，严格重新识别客户我行严格按照规定的要求，对客户身份资料，自业务关系终止当年或一次性交易记账当年计起至少保存5年 四、严格执行大额和可疑支付交易的报告制度 在提取现金方面，严格执行逐级审批的制度，对明显套现的账户不给以现金支付营业部坚持每天都对每笔超过5万元（含）的现金收付业务查询和实时监控，并要求需提前一天预约提现金额 严格监管和操纵公款私存现象营业部成立专项小组特意对有意要套现或公款私存的账户实施严格监控，狠抓狠管杜绝类似这样的账户发生，以确保我行结算账户都能合规性地举行大额现金收支和大额转账收付 对大额和可疑支付交易的报送工作，指定专人负责。

对于察觉的可疑支付交易都实时上报分行，每月以简报形式对当月开展 反洗钱工作举行总结汇报 通过反洗钱活动的宣传，使反洗钱工作达成了家喻户晓、深入人心，使公众熟悉到了洗钱是经济领域一种常见的犯罪现象，不仅影响一国的政治、经济和社会安好，也要挟国际政治经济体系的安好，巩固了公民的责任意识，打击洗钱犯罪已成为共识反洗钱工作是一项长期性、系统性的工作，在今后的工作中我们将严格按照人民银行和总行的要求，切实履行好反洗钱的法定义务，维护国家的经济金融安好 — 4 —。