物资设备管理效能监察实施方案.doc

1 -附件：石城县供电有限责任公司石城县供电有限责任公司物资设备管理物资设备管理效能监察实施方案效能监察实施方案根据江西赣州供电公司赣供监察【2011】7 号文件精神的统一部署，公司决定开展物资设备管理效能监察一、一、监监察目的察目的通过开展物资设备管理效能监察，进一步完善物资设备管理制度，建立健全物资计划管理、招标采购、运行维护、报废处置等全过程的内控机制，促进物资设备规范管理，提升企业经营管理水平，维护企业经济效益，实现源头防腐的目的二、二、组织领导组织领导公司成立物资设备管理效能监察领导小组和领导小组办公室一）领导小组组 长：杨 峻、马忠毛副组长：连京华、郑华槟、肖志龙成 员：廖智聪、魏雯嘉、陈小军、刘晓辉、张远鹏、熊 睿、李锋英、温吉红（二）领导小组办公室领导小组下设办公室，负责日常工作，挂靠监察审计部 2 -主 任：马忠毛（兼）副主任：温吉红、廖智聪、魏雯嘉、陈小军、刘晓辉、张远鹏、熊 睿、李锋英成员由监察审计部、生产技术部、财务资产部、安全监察部、营销部、物资服务站、思想政治部有关专职人员组成三、三、监监察依据察依据1、 《国家电网公司招标采购活动监督管理办法》（国家电网办[2010]225 号）；2、 《江西省电力公司物资管理办法（试行）》（赣电物资[2009]2 号）；3、 《江西省电力公司废旧物资处置实施细则》（赣电物资[2009]15号）；4、 《江西省电力公司固定资产管理办法（试行）》（赣电财[2010]62号）；5、 《江西省电力公司资产盈亏、毁损和报废申报审批管理办法》（赣电财〔2010〕1839号）；6、 《江西省电力公司关于印发〈江西省电力公司招投标管理规定（修订）〉等三个办法的通知》（赣电物资〔2010〕2831号）；7、 《赣州供电公司非招标物资采购管理实施细则》（赣供物流［2010］3号）。

3 -四、四、监监察范察范围围 本项效能监察的范围是：对 2009 年 ERP 上线以来物资设备管理情况进行立项检查五、五、监监察重点察重点（一）物资设备计划管理情况物资设备需求采购计划申报是否及时、准确、合理，是否存在违规计划外采购行为二）物资设备采购情况1、检查是否按国网公司和省市公司的要求在 ERP 系统上申报物资需求计划；2、非招标物资设备采购是否按省市公司相关规定执行三）物资设备日常管理情况1、检查是否严格按照规章制度管理物资设备，帐卡物是否相符，出入库手续是否完善； 2、检查有无不按质量标准验收、减少查验程序、出现质量问题的现象；3、检查有无因存放保管不善，造成物资设备毁损、被盗的问题；4、是否及时向物资部门反馈物资设备运行、使用过程中出现的问题，整改和惩戒措施是否落实到位四）合同签订和执行情况1、检查物资设备采购是否签订了规范的合同，有无法人- 4 -主体资格不实、价格和数量不明、质量和标准不符、权利和义务不对等、违约责任约定不清等问题；2、检查中标结果是否得到严格履行，供货合同变更手续是否完善；3、检查是否执行物资到货“三方”验收制度，是否存在违反合同偷换材质、变更关键技术参数等行为。

五）物资设备资金管理情况1、检查是否按合同约定支付款项，手续是否齐全；2、检查废旧物资处理款项是否按规定入帐，是否存在截留废旧物资处理款项和“小金库”等现象六）物资设备报废处置情况1、废旧物资鉴定、残值评估是否按程序规范开展；2、废旧物资回收是否到位；3、废旧物资的库存、保管是否规范是否严格遵守出入 库手续，及时登记入帐，做到帐、物、卡相符；4、废旧物资处置的手续是否齐全，程序是否规范七）物资设备管理制度建设情况是否建立健全物资设备管理相关制度六、六、职责职责分工分工1、物资服务站负责检查物资需求计划上报、保管、配送、资金申报、非招标物资采购、废旧物资处理等工作的情况2、生产技术部负责检查大修、技改物资需求计划上报审核、废旧物资回收审查、报废鉴定等工作的情况；负责- 5 -110KV 及以上电网建设物资需求计划上报审核工作情况；负责检查农网 35KV 及以下物资需求计划上报审核工作情况3、财务资产部负责检查物资设备资金管理工作、质保金的支付、废旧物资处置后的资金是否上缴公司财务帐、是否存在“小金库”现象的情况4、思想政治部负责物资设备管理效能监察工作的宣传报道5、监察审计部负责对物资设备管理进行全方位的专项审计，负责制定物资设备管理效能监察工作方案，组织检查效能监察各阶段工作的进展情况，协调监察中遇到的问题，并对重大问题提出监察建议，及时收集汇总检查情况和资料，对不履行责任的单位、部门进行督促指导，对违法违纪行为按照相关规定进行处理。

七、方法步七、方法步骤骤物资设备管理效能监察工作按照统一组织、分级实施、层层负责的原则，对物资设备管理各个方面和各个环节进行全方位的监督检查物资设备管理效能监察工作分四个阶段进行：第一第一阶阶段：段：组织动员阶组织动员阶段（段（3 月月 1 日至日至 3 月月 31 日）日）1、前期调研召开工作座谈会，确定效能监察工作重点，形成立项可行性报告，提出立项建议2、项目审批根据立项建议，填写《效能监察立项报告- 6 -表》，由公司行政主要领导批准后正式立项3、成立机构成立效能监察领导小组和工作机构，落实工作责任4、制订方案制定效能监察具体工作方案，明确监察内容、任务分工、方法步骤和时间安排各相关部门在 3 月 25日前将可行性报告、效能监察实施方案报送公司监察审计部，公司监察审计部于 3 月 31 日前将效能监察工作立项表、立项可行性报告、效能监察实施方案报送公司监察部5、动员部署进行全面部署，广泛宣传开展物资设备管理效能监察的目的、意义第二第二阶阶段：自段：自查查自自纠阶纠阶段（段（4 月月 1 日至日至 6 月月 30 日）日）1、要制定切实可行的自查自纠方案，明确自查工作的人员、方法、步骤以及自查内容重点。

2、要对开展物资设备管理效能监察工作任务进行细分，明确时间节点要设计切实可行的自查自纠表格，逐项填报自查自纠问题登记表3、公司各相关部门 6 月 20 日前将效能监察自查报告上报公司监察审计部，公司监察审计部在 6 月 25 日前将效能监察自查报告上报市公司监察部第三第三阶阶段：全面段：全面检查阶检查阶段（段（7 月月 1 日至日至 8 月月 31 日）日）1、组成检查组抽调精干人员组成检查组2、明确分工召开效能监察领导小组办公室会议，明确- 7 -效能监察的目标、任务、关键环节、监察点，对小组成员进行分工，把监察责任落实到人3、开展检查、督查、重点抽查按照责任分工，检查组采取实地考察、查阅资料、听取汇报等工作方式，定期或不定期检查公司自查自纠情况及职能部门的履职情况，并撰写监察报告，形成反馈意见 第四第四阶阶段：整改段：整改总结阶总结阶段（段（9 月月 1 日日—10 月月 31 日）日）1、认真梳理自查和检查问题，制定整改计划，明确整改责任人和整改期限2、对自查不认真、不严格的部门进行通报，对自查工作中故意瞒报、敷衍了事的部门和个人进行严肃处理3、针对自查、检查中发现的管理漏洞，完善和修订管理制度。

4、各相关部门要对效能监察工作进行总结验收，收集相关资料及整理归档并于 10 月 20 日前向公司效能办报送效能监察工作总结和实施情况统计表八、几点要求八、几点要求1、加强领导实行行政一把手负总责，分管领导具体负责的工作机制，将物资设备管理效能监察纳入党风廉政责任制考核2、明确职责要明确相关部门职责，层层落实责任，监察部门要发挥好组织协调作用，工作到位而不越位各有关- 8 -承办业务部门要通力协作，分工负责，认真履行工作职责3、抓住重点要定期分析物资设备管理中存在的薄弱环节，把握工作重点，解决工作中遇到的问题4、严肃执纪对接到举报和发现的重大违纪违法案件线索，从收到案件线索之日起，应在 5 个工作日内进行初查，符合立案条件的，应及时立案，依纪依法做出处理对物资设备管理工作中涉嫌以权谋私，收受贿赂，贪污挪用等违法违纪行为，坚决移送司法机关，决不姑息。