非生产技改、大修项目管理手册.doc

本手册是为规范国网山西省电力公司非生产性技改、大修管理而制定的为更好地落实公司加强“三基”工作的要求，依据“五位一体”的要求全面落实公司有关非生产性技改、大修各项管理内容，标准、规范、高效地开展非生产性技改、大修管理，公司编制完成了《国网山西省电力公司非生产性技改、大修项目管理手册》本手册由公司后勤工作部制定并负责说明本手册主要起草人：赵翠芳 郭焕兴 张 云 李益沛 李文彪 惠诚贤 刘青艳 赵成功 李 琴 陈 越 常冠军 刘瑞英本手册审核人：靳 晶本手册批准人：刘予胜目 录前言……………………………………………………………………………………1职责分工……………………………………………………………………………1任务管理……………………………………………………………………………3任务流程……………………………………………………………………………8附件………………………………………………………………………………………19清单………………………………………………………………………………………26流程………………………………………………………………………………………46共享……………………………………………………………………………………92模版……………………………………………………………………………………97 一、前言（一）编制目标通过建立工作手册，明确职责分工、工作任务和工作流程各节点，完善工作考核体系，完善管理考核体系，进一步提升公司非生产性技改、大修管理水平。

二）内容描述本手册包括前言、职责分工、工作任务、工作流程和附件五部分，其中附件又含清单、流程、共享（即工作流程中涉及专业性的图、文、卡、表等）、模板四部分内容三）专出名词1.工作硬件：指专业工作所需配置及管理的设备、设施、工具、信息系统、目视系统等2.目视系统：指专业管理设施、设备及工器具的标识标牌，如设备双重编号标示牌、电力设施爱护展板、平安警示标识、楼顶广告牌、大门标识、岗位标示牌等3.工作软件：指专业工作须要执行的制度规定、参考的业务书籍以及生成的工作数据、工作指标、工作书证等4.工作任务：指专业工作须要完成的工作任务，如非生产性技改、大修管理中的项目支配、财务预算管理中的预算执行等具体任务5.管理流程：本专业管理流程分支配流程和任务流程其中支配流程又叫时期流程，是以一年为周期的常态工作管理过程；任务流程又叫事务流程，主要描述单个工作任务的管理过程，它可能发生在1天、几天或几个月，也可能跨年度6.协办：分协办和需协办其中协办指主办岗位进行某项工作任务时须要其他岗位帮助办理；需协办指主办岗位进行某项工作任务时对其他岗位帮助办理7.共享：分共享和需共享其中共享是指主办岗位进行某项工作任务时向其他岗位共享资料；需共享是指主办岗位进行某项工作任务时须要其他岗位供应共享资料。

8.其它专出名词详见非生产性技改、大修管理清单-001四）适用范围本手册适用于国网山西省电力公司所属各单位非生产性技改、大修管理工作二、 职责分工（一） 组织分工1.省公司（1）主管领导是公司党组成员、工会主席，主要负责对公司系统非生产性技改、大修管理工作的指导和协调；协管领导是分管发展、财务、审计、监察、物资、办公室、法律、安质、建设、企协、运监中心、经研院等部门（单位）领导，分别负责综合支配、全面预算和决算转资、审计监督、效能监察、招投标、档案、合同、平安质量、同业对标、数据监控、项目评审等工作的指导和协调2）主管岗位是省公司后勤工作部主任，主要负责统筹部署公司系统非生产性技改、大修管理工作相关事宜；协管岗位是分管发展、财务、审计、监察、物资、档案、法律、安质、建设、企协、运监中心、经研院等部门（单位）负责人，分别负责统筹部署综合支配、全面预算和决算转资、审计监督、效能监察、招投标、资料归档、合同管理、平安质量、同业对标、数据监控、项目评审等工作3）主办岗位是后勤工作部保障一处非生产性技改、大修管理专责，主要负责公司系统日常非生产性技改、大修管理工作，包括项目支配管理、项目管理、工程管理等工作；协办岗位是省公司发展部支配管理专责、财资部预算管理、工程资产管理专责、审计部工程审计专责、监察部效能监察专责、物资部招投标选购 专责、办公室档案管理专责、法律部合同管理专责、安质部和建设部平安质量管理专责、企协同业对标专责、运监中心数据监控专责、经研院项目评审专责，分别负责公司综合支配、全面预算和决算转资、审计监督、效能监察、招投标、资料归档、合同管理、平安质量、同业对标、数据监控、项目评审等具体工作。

2.所属各市级单位（1）主管领导主要负责非生产性技改、大修管理工作的指导和协调；协管领导是分管发展、财务、审计、监察、物资、办公室、安质、建设、运监中心、经研所等部门（单位）领导，分别负责综合支配、全面预算和决算转资、审计监督、效能监察、招投标、档案、合同、平安质量、同业对标、项目评审等工作的指导和协调2）主管岗位（部门负责人）是综合服务中心主任，主要负责部署市公司非生产性技改、大修管理相关工作；协管岗位是分管发展、财务、审计、监察、物资、办公室、安质、建设、运监中心、经研所等部门（单位）负责人，分别负责统筹部署综合支配、全面预算和决算转资、审计监督、效能监察、招投标、资料归档、合同管理、平安质量、同业对标、项目评审等工作3）主办岗位是综合服务中心非生产性技改、大修管理专责，主要负责公司系统日常非生产性技改、大修管理工作，包括项目支配管理、项目管理、工程管理等工作；协办岗位是市公司发展部支配管理专责、财资部预算管理、工程资产管理专责、审计部工程审计专责、监察部效能监察专责、物资部招投标选购 专责、办公室档案管理专责、合同管理专责、安质部和建设部平安质量管理专责、运监中心同业对标专责、经研所项目评审专责，分别负责公司综合支配、全面预算和决算转资、审计监督、效能监察、招投标、资料归档、合同管理、平安质量、同业对标、项目评审等具体工作。

3.所属各县级单位（1） 主管岗位是本单位分管后勤领导，主要负责本单位非生产性技改、大修项目的需求审核、属地协调2）主办岗位是本单位综合室主任，主要负责非生产性技改、大修项目的需求编制，帮助市公司做好项目实施、竣工和投运工作二）工作硬件1.管理对象：负责管理列入本年度综合支配的项目，详见非生产性技改、大修管理清单-0022.管理设施：负责管理非生产性技改、大修管理办公场所12座，详见非生产性技改、大修管理清单-0033.管理工具：非生产性技改、大修管理所需配置计算机48台、打印机12台、机12台、48台、数码相机12台、便携式检测工具12套、平安帽46顶等，详见非生产性技改、大修管理清单-0044.信息系统：负责管理国网公司后勤管理信息系统平台、规划支配信息管理平台、ERP系统、财务管控系统等系统4个，详见非生产性技改、大修管理清单-0055.目视系统：负责管理业主项目部组织机构牌、建设目标牌等4种，详见非生产性技改、大修管理清单-006三）工作软件1.政策法规：执行的法律法规、制度规定有《中华人民共和国建筑法》（中华人民共和国主席令第四十六号）、《国家电网公司非生产性技改、大修项目管理方法》（国家电网企管〔2014〕1210号）（以下简称1210号）等20项，详见非生产性技改、大修管理清单-007。

2.业务书籍：所需的《建筑工程项目管理》《建筑工程常用术语详解》业务书籍4项、《生产平安事故典型案例盘点（2015版）》等视频资料1项、《业主方工程项目现场管理模板手册》等业务手册2项，详见非生产性技改、大修管理清单-0083.工作数据：负责后勤管理信息系统的专项支配建议管理、项目储备管理、专项支配管理、综合支配草案管理、预支配项目管理、调整支配管理、审批管理、建设过程管理、投资支配管理等九个模块数据的录入及更新，详见非生产性技改、大修管理清单-0094.工作指标：负责项目依法合规开工率、项目依法合规竣工率、项目管理信息数据精确率等同业对标指标3项，详见非生产性技改、大修管理清单-0105.工作书证：负责《非生产性技改、大修项目五年规划》等文字书证54项、《施工图》等图形书证9种，详见非生产性技改、大修管理清单-011三、任务管理（一） 任务内容本专业涉及的工作任务包括项目支配管理、项目管理、工程管理等1.项目支配管理（1）主办：本任务由后勤工作部保障一处非生产性技改、大修管理专责主办，其主办内容是编制下达《国网山西省电力公司非生产性技改、大修项目十X五规划》、《国网山西省电力公司XX年度非生产性技改、大修项目专项支配建议》、《国网山西省电力公司XX年度非生产性技改、大修项目专项支配》，完成项目支配管理的考核检查；形成《国网山西省电力公司非生产性技改、大修项目十X五规划》等书证材料，任务完成后以电子邮件、纸质材料及系统填报等形式传递给后勤部非生产性技改、大修管理负责人，详见非生产性技改、大修管理清单-012。

2）协办：本任务发展部、运检部、营销部、物资部、调控中心等部门帮助后勤部一处非生产性技改、大修管理专责位办理，其协办内容是初评非生产性技改、大修项目五年规划和专项支配建议，任务完成后形成《国网山西省电力公司非生产性技改、大修项目十X五规划》等台账资料，详见非生产性技改、大修管理清单-0133）共享：本任务形成并给省、市公司发展部、运检部、营销部、物资部、调控中心专责共享的《XX公司XX年度非生产性技改、大修项目专项支配建议》（含项目建议书）等X项业务书证；需共享省公司发展部供应的综合支配信息和财务部供应的综合预算信息共享质量由非生产性技改、大修管理负责人依据《国家电网公司综合支配管理方法》（国网（发展/2）461 -2014）和《国家电网公司全面预算管理方法》（国网（财/2)475-2014）完成检查考核，详见非生产性技改、大修管理清单-0144）考核：本任务由后勤部非生产性技改、大修管理专责依据依据《国网后勤部关于启动XX年非生产性技改、大修和非生产性技改、大修项目专项支配建议编制的通知》（后勤非生产性技改、大修〔2015〕51号）（以下简称51号）进行检查考核，向非生产性技改、大修管理负责人报送。

详见工非生产性技改、大修管理清单-0152.项目前期管理（1）主办：本任务由后勤工作部保障一处非生产性技改、大修管理专责主办，其主办内容是下达《关于编制非生产性技改、大修项目可行性探讨报告的通知》、组织评审并批复限下项目《XX项目可行性探讨报告》、预审并上报限上项目《XX项目可行性探讨报告》；组织评审并批复限下项目《XX项目初步设计报告》、预审并上报限上项目《XX项目初步设计报告》形成《XX项目可行性探讨报告》、《关于XX项目可行性探讨报告的批复》等书证材料，任务完成后以电子邮件、纸质材料及系统填报等形式传递给给后勤部非生产性技改、大修管理负责人，详见非生产性技改、大修管理清单-0122）协办：本任务由发展部支配专责、财资部预算专责、经研院评审专责，帮助后勤部一处非生产性技改、大修管理专责位办理，发展部支配专责、财资部预算专责帮助完成《可行性探讨报告》的检查和审核，经研院对《可行性探讨报告》进行评审并出具评审看法，任务完成后形成《XX项目可行性探讨报告》《关于XX项目可行性探讨报告的评审看法》等台账资料，详见非生产性技改、大修管理清单-0133）共享：本任务形成并给省、市公司发展部、财资部专责共享的《XX项目可行性探讨报告》等X项业务书。