技术改造流程说明DOC.doc

技术改造流程1 范围公司范围内所有部门技术改造项目的评审筛选、立项审批、验收流程2 控制目标 确保公司各部门所有技术改造项目进行有效的审批1.2 主要控制点2.1 使用部门总经理对技术改造项目建议书进行审批2.2 技术质量部总经理对论证结果进行审批2.3 财务总监、总裁办公会进行项目的最终审批1.3 特定政策 审批权限：技术质量部总经理小于 50 万；财务总监大于等于 50 万小于 1000 万；总裁办公会大于 1000 万2.4 100 万元以下的单件仪表采购，不需立项 与生产、研发、物流无关的基建项目不属于技改范畴1.4 涉及部门 技术质量部2.5 项目所在部门2.6 财务总监2.7 总裁办公会5.5 投资管理部5.6 物资管理部5.7 财 务 部1.5 技术改造流程说明 C-06-006-001步骤 涉及部门 步骤说明 系统操作1 技术质量 技术质量部年末向各技术改造相关部门下发申报部 年度技术改造项目的通知2项目所在项目所在部门根据本部门需求编制年度技术改造部门计划年度计划包括项目名称、 项目内容、计划费用、实施进度、项目负责人等3 项目所在 部门技改年度计划报总经理审批 同意报公司技术部门 质量部；不同意重新修改4． 技术质量 技术质量部汇总各部门的年度技改计划报技术经部 理5技术质量技术质量部准备技改评审会议资料分发至各委员部并分发会议通知6 项目所在 营运总裁组织召开年度技改项目评审筛选会议部门投资财务6．1 项目所在 各部门主管技术经理对本部门技改项目进行简单部门投资 介绍财务6．2 项目所在 产品管理委员会讨论符合公司需求的技术改造项部门投资 目并对项目进行筛选财务7 技术质量 技术质量部编写会议纪要部7．1不需进行技术改造的项目结束。

需进行技术改造的项目纳入公司年度技术改造项目计划7．2各委员签字确认营运总裁签发公司技术改造项目年度计划并提交总裁办公会审批7．3公司技术改造年度计划和评审会议纪要抄报董事会办公室送财务投资及项目所在部门项 目 所 在 项目负责人收集所有的技改需求信息并编制技改8部门 项目建议书上报部门总经理审批项目所在项目所在部门总经理根据部门技术改造需求审批9 部门总经技术改造项目建议书理如果部门总经理批准，将技改项目建议书及项目可技术质量10 行性报告交技术质量部高级技术管理进行技改项部目立项判断判断不属立项技改项目 , 是单件采购并签署意见 ,技术质量10．1 经技术质量部总经理审批送项目所在部门、 物资管部理部及相关部门判断不需采购项目结束技 术 质 量 判断属立项技改项目，将项目建议书和项目可行性10．2部 报告送技术质量部技术经理10．3技 术 质 量 技术质量部技术经理召集投资管理部 , 战略部 , 部 技 术 经 务部，技术部门以及项目所在部门的主管总裁，理 要时邀请第三方技术部门进行可行性论证财必技术质量如果技术改造项目立项委员会通过各部门可行性10．4 部召集的论证 , 技术质量部下达技术改造项目任务书相关部门技术质量如果技术改造项目立项委员会不能通过技术改造10．5 部召集的项目可行性论证 , 则技术改造项目结束相关部门如果技术改造项目所在部门总经理不能批准技术项目所在10．6 改造项目申请 , 则申请人继续审核建议书的必要性部门和所需资源及预期效果国家相关部门国债贴息等技改项目 , 如是研发类项技术质量10．7 目则转新产品开发流程 . 如是技改项目 , 组织项目部所在部门等编制项目可行性报告转 2.1 步骤10．810．910．1010．11技 术 质 量 技术质量部总经理根据技术改造可行性报告审批部总经理 技术改造所需费用技 术 质 量 技术质量部总经理判断技术改造项目所需费用是部总经理 否小于 50 万元技 术 质 量 如果技术改造项目费用小于 50 万则技术质量部总部总经理 经理签发技术改造项目任务书并转招标流程技 术 质 量 如果技术改造项目费用大于 50 万元则技术质量部部总经理 总经理提请财务总监进行审批10．12财务总监总裁办公财务总监审批并判断技术改造项目金额是否大于50 万小于 1000 万，大于 1000 万元总裁办公会进会行审批10．1310．14技术质量如果财务总监、 总裁办公会批准， 是公司项目则技部术质量部下达技术改造项目任务书 ; 是国家项目国家相关部门下达项目批文 , 再转招标流程财务总监 如果财务总监、总裁办公会不同意 , 则出具不通过总裁办公 的意见及建议给项目所在部门，并结束会技术质量技术质量部负责对技改项目过程进行跟踪， 包括项目进度及资金使用情况。

对于国家项目每月向省市11部托管部门填报监管表并负责国家相关部门对项目的实施过程检查项目所在 技改项目负责人根据项目进展提交项目竣工申请12部门 验收报告，以及技改图纸、资料和相关文件技术质量 技术质量部高级技术管理审查技改竣工文件是否12．1部 齐全决定验收方法和时间技术质量部技术经理组织技术、 财务等相关部门对技术质量12．2 项目进行验收，必要时邀请第三方技术部门 , 财务部部进行验收技术质量 验收没有通过，书面报告将存在问题通知项目所在12．3部 部门及项目负责人技术质量12．4 验收通过，填写技改项目验收结论签发竣工报告部技术质量12．5 该技改项目所有文件资料整理归档保存部33 主要涉及文件文件名称技改项目可行性报告 F-06-006-001年度技改项目计划表 F-06-006-002技术改造项目任务书 F-06-006-003技术改造项目竣工报告 F-06-006-04编制部门 主要内容技改项目从技术、 质量、财务、等战略角度的可行项目所在部门性分析论证项目所在部门 包括项目名称 、项目内容、计划费用、项目实施进度、项目负责人技术质量部项目名称、编号，主办单位、人员及投资额，主要技术质量部技术改造要求、技术经济效果、项目进度项目名称、编号，主办单位、人员及实际投资额，技术质量部 主要部分的工作原理、 技术工艺特点、 采用的新工艺新材料、生产能力和精度、鉴定验收意见1.6 填表说明3.1 8.1 技改项目可行性报告 F-06-006-001步骤 步骤说明1. 项目所在部门使用人根据技改需求填写技术改造项目目的、原因、建议和拟需费用2. 项目所在部门使用人编制技改项目可行性方案 , 收益分析 , 利弊分析3. 技术质量部技术经理组织技术、质量、财务战略等相关部门人员对技改项目可行性进行分析并出据意见3.2 8.2 年度技术改造造项目计划 F-06-006-002步骤 步骤说明1 项目所在部门主管技术经理负责组织年度技术改造计划收集和编制2 技改项目内容一栏对该项目实施的具体工作内容进行一一描述8．3 技术改造项目任务书 F-06-006-003步骤步骤说明1技术质量技术管理主管根据项目可行性报告内容填写任务书名称、主办及计划投资额2技术质量技术管理主管填写要求技改项目的主要内容和所要达到的要求3技术质量部技术经理在技术经济效果栏填写通过技改能产生的技术技术经济效果4技术质量技术经理内容进度投资额栏填写技改内容的分段进度和分段投资额8．4 技术改造项目竣工报告 F-06-006-004步骤 步骤说明。