内部报告管理制度(3篇).doc

内部报告管理制度版次：第a版修改状态：0生效日期：____-03-01页码：1/4内部报告管理制度（二）第一章总则第一条为了保障公司内部各类管理信息及时、准确的传递，加强公司管理与内部控制，确保公司内部报告信息披露的真实、完整、准确、及时，结合公司实际情况，制定本制度第二条本制度适用于公司各部门及全体员工第三条本制度所称内部报告，是指各部门根据公司内部管理需要编制的，为满足公司战略实现为目标、决策和控制为核心，提供具有相关性、可靠性和可比性信息保证的文件内部报告包括财务报告、审计报告、信息调研报告、项目/专案报告、部门总结报告、工作规划报告、工作分析报告、工作建议报告、重大事件专题报告等方面的报告第四条总经理办公室是内部报告信息的归口管理存档部门，各部门负责部门职能层面的内部报告、制作、分析、归档及管理工作第二章内部报告编制第五条内部报告编写应防止不同信息采取“打包”方式处理，出现定性错误，处理不当第六条内部报告编写内容应做到以下要求：(一)客观、准确提出事实数据：保持客观性以让报告使用者充分了解情况是内部报告的基本原则；(二)围绕主题、文字力求简洁：要提纲挈领，应附有围绕主题的充分材料，同时又要使报告使用者足够清楚了解报告事项，要有说服力的提出结论，突出主要信息的叙述和对事实的分析，注意每个问题甚至整个报告得出的结论都要准确；(三)评价要有充分证据或数据：局部信息不能代表全部信息，个别问题不能代表普遍问题；对抽样事项的抽样方法及抽样规模进行说明，避免不当；(四)报告表述要通俗易懂：尽可能少用专业术语和不规范术语，尽量不使用含糊的词语；必须使用技术性术语及生僻的缩略语时，应对用语进行清楚定义；(五)结论清晰：要让报告使用者清楚了解结论，而不应让使用者自己判断；(六)结论如实、客观阐述。

报告防止夸大或片面定性，应依据客观数据、信息作出阐述；报告应使用清晰明确、客观公正的词语进行叙述，避免使用会产生歧义和争辩的语言第七条内部报告编写格式应包括以下内容：(一)报告名、文件号；东莞市____有限公司受控文件文件编号：zd/gl-007文件名称：内部报告管理制度版次：第a版修改状态：0生效日期：____-03-01页码：2/4(二)起草或制定部门；(三)执行范围、报告内容；(四)报送和抄送部门第三章内部报告审核第八条各部门对内部报告的审核应注意以下要求：(一)采集的信息，要进行真实性和逻辑性审核，保证数据真实客观；(二)对信息、资料核实有无遗漏、重复；(三)对把握不准或有疑问数据、信息，应提交讨论审核确认第九条部门经理针对内部报告进行实质审核部门经理提出审核意见，重新对内部报告进行修改；部门经理对报送信息的质量、及时性和合规性负责第十条部门经理审核通过后，提交分管高管进行复核，并针对内部报告内容进一步提出修改建议，将修改意见反馈到部门重新进行编制第十一条部门经理根据建议进行修正后提交公司高管审批第四章内部报告传递第十二条各部门应定期报送内部报告，促进建立标准化的报告数据收集流程并尽可能实现自动化。

第十三条内部报告传递各环节应实行向定向对象传递的要求，应做好内部信息保密措施，不得向非传递对象传递信息，以避免信息的泄密第十四条各部门应就内部报告反馈的信息或内容进行解释、说明，并就内部报告提及的问题进行评估及提出解决措施遇到重大问题，需跨部门或高管协助的，应召开专题讨论会议第五章内部报告保管第十五条各部门在业务中得到的信息报告除特殊留用外，须交由总经理办公室档案管理员进行处理并保存第十六条总经理办公室档案管理员对存放在资料室的所有档案资料的安全及保密负责；未经其许可其他管理人员不得进入公司资料室第十七条凡因工作需要须使用公司内部报告档案者，须登记签名；机要文件须公司高管审批，一般性内部报告由部门经理审批第十八条查阅或借阅档案人员须爱护档案，切勿圈划、涂改、剪裁、损坏、丢失，违者东莞市____有限公司受控文件文件编号：zd/gl-007文件名称：内部报告管理制度版次：第a版修改状态：0生效日期：____-03-01页码：3/4根据情节严肃处理第十九条内部报告保管期限根据公司《档案管理办法》规定的期限进行保管第六章内部报告保密第二十条内部报告责任人及其他因工作关系接触到信息的工作人员在相关信息未公开披露前，负有保密义务。

第二十一条公司高管、经理，以及接触信息的其他人员，在相关信息尚未公开披露之前，应当将该信息的知情者控制在最小范围内，对相关信息严格保密，不得泄漏公司的内部信息第二十二条未经公司审批程序，公司任何部门均不得以公司名义对外披露公司任何信息公司相关部门草拟内部刊物、内部通讯及对外宣传文件的，应依据公司审批权限审批，禁止在宣传性文件中泄露公司未经披露的任何信息第七章内部报告评估第二十三条内部报告评估以信息收集、处理和传递的及时性，报告的真实性、安全性，以及报告内部控制的有效性等方面进行评估第二十四条部门或相关人员发现内部报告存在缺陷或信息失真等情况时，可向报告撰写人或部门经理提出修正和完善内部报告第二十五条内部报告评估由部门经理进行初审，主要审查内部报告使用资料的合理性，依据的合法性，论述方法及技术的科学性，报告格式的规范性、内容的完整性等，并提出必要的修改意见，报告撰写人应对部门经理的质疑进行解答第二十六条报告撰写人对部门经理初审意见分析处理若持有异议，可提交分管高管进行再次评估，分管高管召集相关责任人研究讨论后，提出最终意见报告撰写人根据最终意见进行修正第二十七条内部报告评估由部门内部定期组织实施，原则上每年度至少进行一次评估。

第二十八条公司应有效利用内部报告进行风险评估，准确识别和系统分析生产经营活动中的内外部风险，确定风险应对策略，实现对风险的有效控制，对于内部报告反映出的问题应当及时解决，涉及突出问题和重大风险的，应启动应急预案第八章重大信息报告管理第二十九条重大信息报告是指当出现、发生或即将发生重大信息时，按照本制度规定，相关部门和人员，应及时将有关信息向公司高管、总经理、董事长报告东莞市____有限公司受控文件文件编号：zd/gl-007文件名称：内部报告管理制度版次：第a版修改状态：0生效日期：____-03-01页码：4/4第三十条相关部门和人员，应以书面形式按照内部报告编制要求向公司提供重大信息第三十一条若属于突发或紧急的重大信息，相关部门或人员应在第一时间以等方式通知公司高管、总经理并在最短时间内撰写好内部报告提供给公司高管决策与应对第三十二条公司高管有权随时向相关部门或人员了解应报告信息的详细情况及进展，相关部门或人员应及时、如实地向公司高管说明情况，回答有关问题第三十三条公司相关部门或人员对履行报告信息义务不得互相推诿第九章附则第三十四条本管理制度由总经理办公室制定、修改及解释第三十五条本管理制度发之日起执行。

内部报告管理制度（三）河南派普工程建设有限公司通许新农村改造项目部项目内部管理制度1为了对本工程进行安全、信息、合同管理，对工程质量、投资、进度有效控制，便于组织协调工作，本着成本最低化，利润最大化，事事有人管，人人都管事的原则，分工明确，权责到位，务实求真，记录在案的方针，特制定本项目管理制度项目经理职责1、遵照国家施工规范，工程质量和安全生产检验评定标准，以及河南地区有关规定和制度，按设计要求负责工程总的组织和领导，并做好协调工作2、对工程质量，安全生产，劳动保护，经济效益，工程进度承担全面的责任3、负责组织和健全本单位的工程质量保证体系，安全生产保证体系和防火体系，确保和支持质安人员履行责任范围内的各项工作坚持质量、安全第一，处理好质量、安全问题，确保环境卫生，创建施工现场标准化管理合格工地4、服从上级主管部门对质量、安全、财务、卫生的监督检查，并接受业务指导，负责落实整改事项；贯彻落实公司的各项管理制度和规定5、负责对业务技术干部的管理使用，监督检查他们的工作质量和效率，组织对业务技术骨干和工人的培训和教育，不断提高队伍的思想觉悟、职业道德、安全意识、技术素质和管理水平6、负责经济分配，提倡集体研究，增强透明度，做到正确处理国家、集体、个人三者之间的利益，对职工分配贯彻“按劳取酬”的原则，2并与质量、安全紧密挂钩，关心职工生活劳动保护，做到不断改进职工生活和劳动条件。

7、负责领导并做好is09002系列质量体系的工作项目现场技术负责人职责1、贯彻执行政府的建设法规和政策，制定健全项目的各项管理制度，并负责实施2、加强项目部管理，负责项目部管理人员的精神文明建设，不断提高全体管理人员的素质，做好定期检查考核工作3、组织调查了解施工条件，包括合同条件，现场条件和法规条件，主持组织施工组织设计的编制和审批，实施4、负责施工项目的质量、安全、文明施工管理工作，定期召开施工会议协调施工过程中各协作参建单位及各工种的施工关系，搞总结布置工作，有效的控制施工进度和施工质量，安全，确保按计划或按合同工期完成施工任务5、搞好施工现场、临近居民及单位之间的公共关系，限制和克服建设公害及环境污染，树立企业文明形象，加强与甲方代表和驻现场监理工程师的联络6、负责项目的标准化管理工作，制订各项保证措施，并组织落实、督查7、及时组织有关人员学习和审查图纸，参加设计交底，明确施工范围和质量要求，认真做好图纸修改、设计变更等的记录和签证，及时办理因此而引起的增减帐手续8、根据项目施工情况，制定月度工作目标计划，报领导审批，并组3织实施落实，确保目标计划的实现9、协助并领导做好有关is09902系列体系的工作。

施工员职责1、遵照国家和河南地区颁发的规范、标准的规定，以及设计要求，结合工地现场和本公司实际情况，负责编制单位工程的施工组织设计，经审批后贯彻实施2、对负责施工的工程质量，安全生产，劳动保护，工期等负有技术责任，负责组织熟悉图纸，统一归纳问题，做好图纸会审前的准备及会审纪要的整理签证工作3、在整个施工过程中，严格执行各项专业技术标准及施工验收规范和质量检验评定标准的有关规定4、负责工程安全技术交底，并负责对采用新技术，新材料，新工艺应用的技术攻关和技术交底5、负责对工程材料，构件等的数量规格、型号、质量的检查和验收工作，以及砼、砂浆试配工作6、负责单位工程的测量定位、找平放线工作，负责技术复核，组织隐蔽工程验收，分部分项评定，负责整理并向资料员提供施工技术资料，施工总结及竣工图7、参加质量检查活动和技术会议，以及各阶段工程验收工作，负责处理质量事故，对重大质量事故做到及时上报，协同有关部门及时处理8、编制各阶段施工进度计划，制定相应的技术措施，组织有关人员4按计划达到施工目标9、协助做好is9002系列质量体系贯标认证工作质检员职责1、严格遵照国家和河南地区颁发的施工规范，工程质量检验评定标准和有关规定。

履行工程质量监督职责，根据设计图纸的要求及施工组织设计的质量保证措施，负责制定和执行工程进度计划2、负责对进场材料、构件、成品、半成品、设备、器材、以及现场制做的砼，砂浆、预制构件等的质量监督(包括对质保试验资料)和验收工作，对劣质产品有权要求退换3、协同施工员进行定位放线及复查工作，确保工程质量4、负责对分部分项工程的检测评定，对不合格项目有权责令其返工整改，整改完毕，经验收合格后方可进行下道工序施工5、负责对班组、个人所完成工程的验收对质量低劣的工程，经指出屡教不改者，有权按规定处罚6、负责对职工进行质量控制和职业道德教育。