XXXX有限公司股东会决议范本.docx

XXXXt限公司股东会决议范本XXXXt限公司股东会决议范本会议时间：200X年XX月XX日会议地点：在XX市XX区XX路XX号（XX会议室）会议性质：临时（或者定期）股东会议参加会议人员：1、原（全体）股东（或者股东代表）：XXX、XXXXXX2、新增股东（或股东代表）：XXXXXX无新股东的，删除该项）（可以补充说明：会议通知情况及到会股东情况）会议议题：协商表决本公司事宜根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本次股东会由公司董事会召集，董事长XXX主持会议经与会股东协商，（一致）通过如下决议：一、同意公司原股东将所持有公司XX%股权出资额为万元人民币以万元人民币的价格转让给（新）股东若转让给新股东且原股东未全部到会，应注明：原股东XXX、XXX放弃优先受让权股权转让后，现有股东出资情况如下：1、股东，认缴注册资本万元人民币，占注册资本XX%;实缴注册资本万元人民币2、股东，认缴注册资本万元人民币，占注册资本XX%;实缴注册资本万元人民币3、，,,，二、同意将公司名称变更为XXXX有限公司三、同意将公司住所由变更为四、同意将公司经营范围由变更为（以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准；涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关审批的为准）。

五、公司董事、监事（、经理）的任免决定：1、因上一届董事、监事、法定代表人任期届满，股东会重新选举新一届的董事、监事、法定代表人同意免去XXX、XXXXXX的董事职务，同意免去XXX、XXX的监事职务;选举XXX、XXXXXX为新董事，继续选举原董事会成员XXX、XXX担任新一届董事会董事，公司新一届董事会成员由XXX、XXX、XXXXXXXXX组成；选举XXX、XXX为新监事，继续选举原监事会成员XXX担任新一届监事会的监事，公司新一届监事会成员由XXX、XXX、XXX和职工代表出任的监事XXX、XXX组成注：本项内容供设董事会、监事会且任期届满的有限公司使用）2、因上一届董事、监事、经理任期届满，股东会重新选举新一届的董事、监事、经理同意免去XXX的执行董事职务，同意免去XXX的监事职务，同意免去XXX的经理职务;本公司由XXX、XXXXXX组成新股东会，选举（或聘任）XXX为执行董事，选举（或聘任）XXX为监事，选举（或聘任）XXX为本公司经理注：本项供设执行董事、监事且任期届满的有限公司使用）3、同意免去XXX、XXX董事职务，增补XXX、XXX为公司董事；免去XXX、XXX监事职务,增补XXX、XXX为公司监事。

注：本项内容供设董事会、监事会但任职期限未满的有限公司）XXX为公司经理注：本项内容供设执行4、同意免去XXX执行董事职务，重新选举XXX为公司执行董事；免去XXX监事职务，重新选举XXX为公司监事；免去XXX经理职务，重新聘用董事、监事但任职期限未满的有限公司）六、同意公司的注册资本由万元人民币增加（减少）册资本万元人民币，其中由原股东A增加（减少）出资万元人民币，资及出资比例如下：新股东C出资万元人民币至出资本次增加万元人民币本次增加（减少）的注万元人民币，原股东B增加（减少）（减少）注册资本后公司各股东出1、股东出资额万元人民币,占注册资本2、股东出资额万元人民币,占注册资本3、股东出资额万元人民币,占注册资本七、同意公司实收资本由资本万元人民币，其中由原股东出资万元人民币，新股东万元人民币增加（减少）A增加（减少）C出资万元人民币至出资万元人民币本次增加（减少）的实收万元人民币，原股东B增加（减少）八、同意公司类型由变更为九、同意公司股东（XXX）的名称（或者姓名）变更为(XXX)十、同意公司营业期限延长至年月日拟予以解散，并成立清算十一、同意公司因营业期限届满（或合并、分立，或其他原因）组，其成员由XXX、XXXXXXXXX组成，其中由（XXX）担任组长、由（XXX）担任副组长。

注:本条款仅限于公司拟解散终止生产或经营活动而制定）十二、其它需要决议的事项请逐项列明:附同意通过的公司《章程修正案》（或十三、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款,者新《章程》）原股东签字、盖章:新增股东签字、盖章:（无新股东的，删除该项）（自然人股东签字、非自然人股东盖章）XXXX有限公司200X年XX月XX日增资股东会决议范本会议时间XX年XX月X日会议地点：在本公司办公室会议性质：临时股东会议参加会议人员：1、原股东：XX、XX2、新增股东：XX会议议题：协商表决本公司股权转让及变更法定代表人事宜根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程,本次股东会由公司执行董事召集，执行董事XX主持会议经与会股东协商，一致通过如下决议：一、同意公司原股东XX将所持有公司XX%股权出资额为XX万元人民币以XX万元人民币的价格转让给新股东XX股权转让后，现有股东出资情况如下：1、股东XX,认缴注册资本XX万元人民币，占注册资本XX%;实缴注册资本XX万元人民币2、股东XX,认缴注册资本XX万元人民币，占注册资本XX%;实缴注册资本XX万元人民币二、公司执行董事、监事、经理的任免决定：1、因股东股权转让，股东会重新选举新一届的执行董事、监事、经理。

同意免去XX执行董事及经理的职务，本公司由XX、XX组成新股东会，选举XX为新的执行董事兼经理三、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款原股东签字：新增股东签字：XX有限公司XX年X月X日注意事项：1. 以上股东会决议的变更事项，正式行文时，请根据实际情况选择相应的内容，其中第五条的1、2、3、4点内容，应根据设立董事会或者设立执行董事以及是否任期届满的实际情况选择其中一项内容变更登记事项涉及修改章程的，所作出决议须经代表2/3以上表决权的原股东会、新股东会通过，出席股东如有反对或弃权的应列明所占表决权比例2. 本股东会决议范本适用于有限公司（不含国有独资）的变更登记股东为非自然人的，“出席会议股东”应写明其单位名称，如需列明其出席代表姓名，可在单位名称后加“（出席代表：XXX）”3. 股东为自然人的，由本人签字；自然人以外的股东加盖公章;签名不能用私章或签字章代替；签名应当用黑色或蓝黑色钢笔、毛笔或签字笔，尽虽不与正文脱离单独另用纸签名；若正文与签名脱离的，应当在正文与签名页处加盖企业的骑缝章为减少文件份数，本范本将股东变更前后的股东会决议合并而写，新、旧股东都要在本股东会决议上签字、盖章，如需要可分开写。

股权转让无新增股东的，适当删减范本中有关“新增股东”的内容文件签署后应在规定期限内（变更名称、法定代表人、经营范围为30日内，变更住所为迁入新住所前，增资为股东认缴新增资本的出资30日内，变更股东为股东发生变动30日内,减资、合并、分立为公告之日起45日后）提交登记机关4. 要求用A4纸、四号（或小四号）的宋体（或仿宋体）打印，可双面打印；多页的，应打上页码，加盖骑缝章；内容涂改无效，复印件无效。