论欧洲跨国有组织犯罪.docx

          论欧洲跨国有组织犯罪                    文森佐·鲁杰罗1，陈 波（译）2（1.米德尔塞克斯大学，英国 伦敦；2.华东政法大学，上海 200042）摘　要：欧洲有五大犯罪中心，跨国有组织犯罪活跃于此虽然不同的国家和地区的跨国有组织犯罪差别较大，但也呈现出一些特点：借助于互联网和新技术，犯罪行为的跨国性有所增强，手段也越来越高明；外国有组织犯罪持续进入欧洲，并与本土犯罪组织相互合作，结成超越种族、形式松散的犯罪联盟，利用各自的资源和能力共同实施犯罪；犯罪组织逐步向合法产业渗透和发展，有些传统的犯罪组织已经实现了升级和转型，逐渐进入合法行业腐败成为这一过程中的主要因素，官员与有组织犯罪成员相互合作的情形有所增加；本地犯罪组织留下的空白不断地被外国的犯罪组织填补，导致移民犯罪已经成为了不可忽视的问题关键词：犯罪中心；犯罪合伙（联盟）；犯罪网络；白领犯罪DF792　　　：Ａ　　　　：１００２－３２４０（２０１4）10－００15－06关于有组织犯罪的理解（特别是在有组织犯罪的定义、分类和作用方面）有许多争论不休的问题本文对两类资料进行反思，力求解决上述问题第一类是侦查、研究和打击有组织犯罪的官方机构及其活动的资料。

包括联合国毒品和犯罪问题办公室（UNDOC）、欧盟委员会、欧洲中央银行、欧洲警察组织及欧洲毒品和毒瘾监测中心（EMCDDA）第二类是一些国家的独立研究考察这些材料，将会为有助于我们甄别困境、发现矛盾、提出理解有组织犯罪的难题，为我们描述有组织跨国犯罪并对其进行分类提供镜鉴一、欧洲的犯罪中心和犯罪活动2011年，欧洲刑警组织根据全欧洲的执法活动情况发布的分析报告认为，全欧洲有五个犯罪中心，这些犯罪中心被视为非法活动的集中地，非法物资在此流通，犯罪组织经营周边市场、开展商业活动、布设犯罪基础设施和寻找扩展犯罪活动的路径在对这些非法活动进行观察以后，发现有组织犯罪在方法、结构和社会影响方面变得愈发不同尤其是互联网被普遍地用于犯罪，使得不同国家、不同领域内的犯罪活动变得更加灵活多变，新的犯罪景象层出不穷[1](P5)不同犯罪组织的协作已经超越了国家、种族和业务区别与此相关的另一种趋势是犯罪组织充分利用了交通的便利，从货物和人员的快速流动中获利随着经济危机的出现，犯罪组织将为弱势群体——他们将是实施非法活动的替代人群——提供招募新机会此外，具有合法身份的人不断地扮演“专家”角色，希望与有组织犯罪团伙合作，出谋划策，帮助其完成犯罪活动。

本文在对犯罪情况进行概括性描述的同时，也对不同领域的犯罪活动进行了彻底考察，不出所料，贩毒仍是犯罪组织至关重要的活动供需关系的波动和利益最大化的目标，使得贩毒活动表现出了多样化的特征[2]与此同时，虽然欧洲的海洛因主要是来自于阿富汗经由土耳其和巴尔干半岛进入的，制造国与贩运国的交通运输和商业往来的发展，为贩毒路线和方式的多样化奠定了基础因此，连接伊朗、阿塞拜疆、高加索、乌克兰，通往罗马尼亚和波罗的海诸国黑海贩毒路线近期有所发展由于海洛因在被运输到保加利亚、罗马尼亚和中欧地区之前，都是经由希腊中转，巴尔干半岛的贩毒路线表现出空前的灵活性阿尔巴尼亚的毒贩以科索沃地区为中心，将毒品贩至中欧和西欧在北部，土耳其、荷兰和摩洛哥的犯罪团伙的活动非常积极，而在西北部，立陶宛的犯罪团伙为俄罗斯的海洛因市场供货西班牙和葡萄牙一直是欧洲可卡因的主要进入地，摩洛哥的贩毒组织利用北非的贩毒路线贩运大麻，同时也将可卡因经由西非地区贩至欧洲大陆如今，西非的犯罪组织与南美的毒品生产者直接保持联系，在可卡因贩运中起到了更加显著的作用欧洲东南部和巴尔干半岛的犯罪组织也同样与南美的毒品生产者取得了联系合成毒品的生产地和消费地可以非常接近，犯罪组织利用这一优势，提高了犯罪活动的效率。

摇头丸主要是在荷兰和比利时生产，但其将被策划药、合法毒品替代（如3，4-亚甲二氧基甲卡西酮、4-甲基甲卡西酮、4-氟安非他明和其他）在可卡因价格较高的国家，合成毒品需求量大，因而，制毒者向波兰和波罗的海诸国扩张作为有组织犯罪活动的另一个重要领域，非法移民活动不断地对变化多端的执法策略进行应对和调整一些组织的角色可能仅限于提供伪造的旅行文件，而其他人可能提供运输服务，一旦抵达目的国，还有专人对非法移民提供就业指导官方报告似乎忽视了非法移民需要有人提供穿越边境的服务，而仅关注非法移民活动的被害人最强大的犯罪组织有能力控制从招募人蛇、提供从伪造证件到非法就业或招募罪犯的整个过程按照曝光频繁从高到低程度排序，欧洲的人口贩运组织依次来自于：意大利、尼日利亚、罗马尼亚、阿尔巴尼亚、俄罗斯、中国、匈牙利、比利时和土耳其来自北非和中东的非法移民为欧洲的犯罪组织提供了剥削的机会，而贩运活动也与社会福利诈骗息息相关，这种活动利润很高，但被查到的风险极低与此同时，互联网的普及使用与性工作者跨国业务息息相关附加税诈骗是一种利润高昂的犯罪，每年对欧洲纳税人造成的损失高达五十亿欧元[3]犯罪组织在这一领域中不太可能形成竞争，相反，他们经常相互合作，互换信息和技术。

欧洲的犯罪组织通过“攻击网上支付系统、违反约定提取数据（复制磁条和密码），也从事信用卡诈骗活动”[1](P23)烟草走私是毒品贩运的替代性活动，犯罪组织选择对烟草征收重税的国家，例如斯堪的纳维亚国家、德国、英国和西班牙生产假烟又代替了走私真烟，名牌香烟容易被仿冒和经销波兰和一些波罗的海诸国是假冒香烟的重要输出国例如：“在波兰，高度专业化和组织化的犯罪团伙参与了假烟制造活动，这些假烟流向了德国黑市乌克兰、立陶宛和波兰的犯罪分子在此类案件中具有明显特征：乌克兰公司运输烟草，其他的原材料经由立陶宛的克莱佩达港口运输，在波兰进行生产”欧元是有组织犯罪活动的另一对象实施伪造欧元活动的犯罪组织具有结构严谨、分工高度严密的特征这种犯罪的组织成员包括投资者、印刷者和批发商，意大利和保加利亚被视为是此类犯罪的重灾区官方报告还涉及军火走私和环境犯罪前者与毒品和人口贩运共享同一路线，主要是小型或二手武器的运输后者主要是有足够资源的黑手党组织实施的倾倒有害物质，他们可以进行大规模废物的处理已经侦查到的另外一个主要犯罪活动是洗钱，有组织犯罪继续使用传统、已经成熟的方法，例如现钞快递以及利用不同类型的壳公司进行洗钱。

此外，“现代技术为洗钱犯罪提供了新的机会，也为交易组织提供了增加犯罪收益的新途径在一些欧盟成员国，定罪标准仍然是调查洗钱活动的障碍[1](P32)作为本节内容的总结，有必要辨析一些目前已经被解决的重要的问题第一，根据官方描述可以确定，欧洲犯罪组织之间有着合作第二，犯罪组织的活动有时需要与专业人员合作才能实施据称，有机合成和药品零售的专业人员就参与了合成毒品的生产第三，犯罪组织从事的主要活动都是为黑市提供常规非法活动本文将会按照国别比较官方描述和学术观点二、欧洲诸国有组织犯罪1.荷兰的有组织犯罪关于荷兰有组织犯罪的描述遭到了强烈的质疑一篇调查报道将“阿姆斯特丹黑手党”描述成控制红灯区内赌场的犯罪网络[4]在20世纪80年代，荷兰的有组织犯罪被低估，直至90年代，犯罪学家开始注意到这一现象有些研究发现荷兰犯罪组织渗透到了官方的经济中，但是通常认为整个政治机构并未受此类犯罪活动的影响荷兰的有组织犯罪被描述为“过境犯罪”，因为这些活动首先是指跨境的犯罪活动：贩毒、贩卖赃车和洗钱，国际犯罪网络的参与构成了一个“非法经济”共同体这种网络擅长利用荷兰的物流设施以及法律和规则，允许他们进入官方允许的产业。

种族被视为形成犯罪组织的关键因素例如，“荷兰来自毒品生产地区的移民人口数量巨大，如拉丁美洲（可卡因生产地）、土耳其（海洛因的生产地）和摩洛哥（大麻生产地），这些移民在跨国毒品贩运中担当重要角色[4](P172)哥伦比亚的毒贩将可卡因批发给荷兰、苏里南和安的列斯群岛的犯罪组织；土耳其、荷兰和英国的犯罪组织控制了大部分的海洛因的贩运；中国和东欧的犯罪组织向摇头丸制造者提供原料；贩卖妇女是尼日利亚和加纳犯罪组织的主要活动有组织的盗抢活动也开始蔓延，这些活动是由中欧或波罗的海诸国的青年实施的，他们在荷兰实施抢劫或盗窃汽车后，在24小时以内就可以返回自己的国家2.法国的有组织犯罪研究表明，法国主要的有组织犯罪是毒品犯罪、人口贩运、假冒商品、敲诈和非法赌博[5]由于社会安全有所提升，持械抢劫减少，这也使得犯罪组织进入贩毒活动，但其收入主要来自于娱乐和建筑产业近几年，法国成为了走私香烟和假冒香烟的目的国和中转国从概念上来说，包括三种犯罪组织：传统本地犯罪组织、边缘化犯罪组织和移民犯罪网络第一种犯罪组织可以追溯到传统的盗贼类型，它们在法国的东南部仍然很活跃，特别是马赛、土伦、尼斯、里昂、格勒诺布尔和科西嘉岛，这些地区的犯罪组织的组织结构非常流行，其组织结构在巴黎、南特和里尔地区甚至是意大利都非常普遍。

[5]法国犯罪分子主要来自于下层的工薪阶层，其成长环境本身就已经阻绝了他们进入上层机会（法官或政治家）移民犯罪网络是由非国民和一些居无定所的人组成的，他们专门从事一些活动：洗钱、金融犯罪、卖淫、诈骗、制造假冒衣服、武器贩运和盗窃汽车[6]虽然对这三种犯罪组织可以进行单独分析，可在现实中它们经常媾合在一起例如，在贩毒活动中，各种犯罪组织会共同合作完成犯罪活动，或者在各自承诺的范围内实施犯罪活动，具备专业技能者和犯罪之间的信任度已经超越了种族背景此外，本地的犯罪分子可能充当“守门人”，向试图进入本地市场的外国罪犯敛财，以此获利不同犯罪组织的洗钱和积累经济实力的能力迥异就此而言，因为进入官方体系的路径闭塞，犯罪组织就在本地区层面，有时甚至在全国层面寻找犯罪机会3.希腊有组织犯罪希腊的官方报告专门列出了有组织犯罪的主要活动：非法移民、性产业、贩毒、贩卖赃车、走私烟草、敲诈勒索和诈骗希腊的边境和海岸线管理非常松散，漏洞百出，跨国犯罪很容易发展种族是一个显著的关键变量，阿尔巴尼亚、俄罗斯、保加利亚、罗马尼亚、土耳其、伊拉克犯罪组织以及偶尔出现的巴基斯坦或孟加拉犯罪组织已成为官方的心头大患本地的犯罪组织是外国犯罪组织实施人口贩运、毒品走私和敲诈勒索活动的合作伙伴。

[7]在常规的犯罪领域中，希腊犯罪组织并未与其他欧洲国家的代表性犯罪组织有实质性的区别但是，犯罪组织成员和官方的关系方面却存在十分显著的区别希腊的有组织犯罪和白领犯罪应当放在一起讨论，因为他们的非法活动似乎相互渗透，特别是在发现了易于犯罪的机会时，它们更会是你中有我，我中有你因此，有组织犯罪、私有部门和政治组织之间的联系成为希腊社会的主要担忧由于非法市场的规模相对有限，犯罪组织在大量的合法商业活动中反而取得了成功就此而言，腐败是使得它们进入合法领域的关键因素根据安东诺普洛斯（Antonopoulos）的研究，希腊白领犯罪的高发解释了为何其本身被视作一种有组织犯罪的变种，而与普通公民和法人有关的腐败行为的蔓延则说明了在此环境中，有组织犯罪获利之高[8]4.意大利有组织犯罪有关意大利有组织犯罪的资料繁多，对于我们而言，选择新近著述中的特定内容就足以描述意大利的有组织犯罪虽然学者、侦查员和检察官们还在使用“黑手党”一词，但是已经出现了将其替换为“黑手党方法”的趋势这一新用法实际上是在影射意大利犯罪组织的形态、准则和规律，但同时也在加深其价值和合法性意大利的黑手党逐渐地扩展至合法领域，并试图控制合法领域。

其中有三个非常关键的概念：正义、道德（诚实）和组织这意味着，“黑手党方法”以其特定的方式解读了这三个概念，时而遵守，时而背离经济和哲学思维从扩张或颠覆的角度来看，是有组织犯罪传播了此种解读或是政治和经济制度本身就已经具备了富有争议的道德。