FSC-COC管理手册.docx

章节号标题页码0.1名目10.2FSC/COC 手册公布令20.3公司简介30.4治理者代表任命书40.5FSC/COC 组织架构图50.6引用标准和认证范围61.1推行 FSC/COC 的目的61.2CCP 的把握61.3标识与隔离81.4认证物料的百分比81.5FSC/COC 审核范围91.6相关的法律法规92.1文件与记录92.1.1文件要求92.1.2文件的编写102.1.3文件的审批102.1.4文件的发放112.1.5文件的修改与销毁112.1.6文件的保管112.1.7文件的评审112.1.8记录的把握112.2组织与培训122.2.1治理者代表的职责与权限122.2.2职能部门的职责与权限132.2.3培训152.3原材料的选购、承受与储存162.4生产过程及成品162.5产品的销售172.6计算总结172.7FSC/COC 标志的使用170.2 FSC/COC 手册公布令本手册是依据 FSC/COC 林木业产销监管链治理体系标准条文的要求，参照 ISO 9001：2023 标准而制定，它阐述了公司的总方针、总目标并对公司 FSC/COC 治理体系提出了具体要求，本手册适用于公司实木摇椅/餐桌/餐椅的生产、销售和效劳。

本手册是公司 FSC/COC 治理工作的纲领性文件，是公司 FSC/COC 治理体系实施过程的根本法规， 是公司向客户供给数量、质量的承诺全体员工必需认真贯彻执行，确保为客户供给满足的产品和效劳，不断完善和提高 FSC/COC 治理工作总经理〔签章〕:2023 年 4 月 6 日0.3 公 司 简 介广州市耀锋家具是一家专业生产高档实木家具和木制工艺品的港资企业，产品全部销往欧美市场本公司位于广州机场 2 公里处，创办于 90 年月，占地面积约 2 万平方米，拥有资深的高级治理人才和娴熟的员工队伍，配备有从西德、意大利等国家进口的先进设备及配备设施，并引进国外的生产技术，在坚实的生产根底上，紧跟潮流，推陈出，充分吸取了当今先进家私的生产技术和风格之精华，专业致力于现代原木家私的设计、开发和生产随着时代的进步，人们对家具配置的要求日渐高雅，耀锋更将不懈努力和不断创，与各位共创惊奇将来0.4 治理者代表任命书任命副总经理文贵成先生为 FSC/COC 林木业产销监管链治理体系治理者代表，主管 FSC/COC 体系的建立、实施与维护工作，其职责如下：一、确保 FSC/COC 林木业产销监管链治理体系所需的过程得到建立、实施和保持；二、向最高治理者〔总经理〕汇报FSC/COC 治理体系的业绩和任何改进的需求，提高员工对FSC/COC 要求的生疏；三、确保整个公司内提高满足 FSC 客户要求的意识；四、负责进展内部审核、审批体系文件、实施过程监控，满足 FSC 客户需求； 五、负责就 FSC/COC 治理体系有关事宜与外部各方面的联络工作。

总经理〔签章〕：2023 年 4 月 6 日0.5 FSC/COC 组织架构图总经理治理者代表选购部业务部生产部人事行政部品质部仓储车枳白身油漆包装入库出货备料成型钻孔砂光吊线平面总经理〔签章〕：2023 年 4 月 6 日0.6 引用标准和认证范围0.6.1 引用标准1) FSC〔Forest Stewardship Council〕森林治理委员会制定的标准A. 森林治理标准 Forest Management 〔FM〕B. 产销监管链标准 Chain of Custoy 〔COC〕2) ISO9001：2023 质量治理体系标准当以上国际标准修订或改版时，公司应准时依据最版本的标准修订 FSC/COC 治理体系0.6.2 认证范围A. 认证的木种：Ashwood〔水曲柳木〕、Ruberwood〔橡胶木〕B. 认证的产品：实木摇椅、餐桌、餐椅1.1 推行 FSC/COC 标准要求的目的是为了确保：1.1.1 贴有 FSC 标贴的产品或当作 FSC 认证卖出的产品是来源于认证的一片森林1.1.2 全部通过 FSC/COC 认证的木材从选购、生产到最终消费者都处于受控状态，并与非认证的木材区分开来。

2.1 文件与记录2.1.1 文件要求2.1.1.1 总则FSC/COC 治理体系文件包括：A. 体系总方针和总目标体系总方针：提倡环境保护、履行社会责任、促进经济进展、完善治理体系体系总目标：为确保全部通过 FSC/COC 认证的木材从选购、生产到最终消费者都处于受控状态B. 治理手册：公司 FSC/COC 体系治理手册包含 FSC/COC 标准要求以表达公司体系总方针、总目标，是FSC/COC 治理体系纲领性文件，是筹划FSC/COC 治理体系的全部把握活动，它阐述了体系的总方针和总目标，明确了各相关部门的职责和权限，各项把握活动在程序文件中作了具体要求C. 程序文件：程序文件具体定出各项把握活动的过程，对选购、生产、仓库、销售、文控、培训等都编写程序文件加以管控， FSC/COC 治理体系程序文件有： 文件把握程序〔FSC-P-HR-01〕、记录把握程序〔FSC-P-HR-02〕、内部审核把握程序〔FSC-P-HR-03〕、培训把握程序〔FSC-P-HR-04〕、选购把握程序〔FSC-P-PD-01〕、销售把握程序〔FSC-P-SD-01〕、生产把握程序〔FSC-P-MD-01〕、仓储把握程序〔FSC-P-MD-02〕、CCP 把握程序〔FSC-P-MD-03〕。

D. 作业指导书：是对程序文件要具体的说明、为员工正确操作指明白方向，对“关健把握点”要以作业指导书的形式加以管控〔具体内容见 1.2.3.1〕E. 记录：是说明所取得的结果或供给所完成的活动的证据性文件，为判定所销售的产品是否通过 FSC/COC 认证的木材供给证据2.1.2 文件的编写2.1.2.1 文件的编写由治理者代表会同选购、生产、业务、人事行政部等各相关部门组成文件编写小组，划分各自的职能和权限，结合 FSC/COC 标准要求和 ISO9001：2023 局部条款要求编写文件2.1.3 文件的审批2.1.3.1 治理手册：由人事行政部负责编写、治理工作和解释工作，治理者代表审核，总经理或其授权人批准后公布实施；2.1.3.2 程序文件及作业指导书由各相关部门编写，治理者代表审核，总经理或其授权人批准2.1.4 文件的发放2.1.4.1 FSC/COC 治理体系文件经总经理或其授权人批准后，人事行政部负责发放与治理，在文件的封面和内页加盖蓝色“受控文件”章，并做好登记和签收，保证各相关部门和文件使用现场易于猎取，当体系文件持有人工作调动时，应将文件列入移交范围2.1.5 文件的修改与销毁2.1.5.1 当文件在实际操作过程中有不适应时，要对文件进展修改、修改后的文件要经过审批后才能发放，旧版文件要作废、销毁〔但记录文件至少保管 5 年方可作废、销毁〕，具体操作按《文件把握程序》〔FSC-P-HR-01〕执行。

2.1.6 文件的保管2.1.6.1 文件持有人对文件必需妥当保管，不得涂改、缺页、遗失，如有遗失应以书面形式报告，申请补领，经治理者代表批准后补发2.1.7 文件的评审2.1.7.1 FSC/COC 体系文件每年应评审一次,由治理者代表组织如集选购、业务、生产、人事行政部等各相关部门一起评审文件是否适宜、充分和有效每年进展一次内审，验证体系的有效性详见《内部审核把握程序》〔FSC-P-HR-03〕2.1.8 记录的把握2.1.8.1 人事行政部制定并实施《记录把握程序》〔FSC-P-HR-02〕对记录做出明确的规定和治理要求， 以便证明 FSC/COC 治理体系有效运行2.1.8.2 记录包括全部对关键把握点监控结果的书面证明2.1.8.3 选购、业务、生产等相关部门负责对本部门使用的记录进展监视把握、编号、汇总、标识、存档、和处理，人事行政部文控负责记录的格式和内容进展审定2.1.8.4 记录的编号按《记录把握程序》〔FSC-P-HR-02〕统一编制，表号反映该记录用于何种程序的数量状态2.1.8.5 填写记录时要照实填写，并保持清洁完整，每月收集分类归档，便于存取和检索2.1.8.6 各相关部门应按《记录把握程序》的要求，对记录进展收集、标识、编目、归档、保存、查阅、追溯和处理进展把握，记录至少保存 5 年以上，由人事行政部文控进展监视实施。

2.1.8.7 各相关部门应供给适宜的保管记录的环境，以确保在保存期内记录不损坏、不丧失，对逾期的记录，除保存外必需经人事行政部文控批准前方可作销毁处理2.1.8.8 合同规定时，记录可供认证机构和客户查阅2.1.8.9 原材料必需保存清楚的记录，记录的内容包括供给商、木种、规格、体积或数量及证书编号， 各个关键把握点要保护清楚的记录，在生产过程中投入的原材料的数量或体积到成品的数量或体积都要有清楚的记录，目的是为能追溯至发出点及物料的数量或体积2.2 组织与培训2.2.1 任命治理者代表，并清楚定义其职责与权限总经理任命文贵成副总经理为 FSC/COC 治理体系治理者代表，其职责与权限如下：A. 确保 FSC/COC 林木业产销监管链体系所需的过程得到建立、实施和保持；B. 向最高治理者〔总经理〕汇报 FSC/COC 治理体系的业绩和任何改进的需求，提高员工对 FSC/COC 要求的生疏；C. 确保整个公司内提高满足 FSC 客户要求的意识；D. 负责进展内部审核、审批体系文件、实施过程监控，满足 FSC 客户需求；E. 负责就 FSC/COC 治理体系有关事宜与外部各方面的联络工作。

2.2.2 职责与权限〔详见 0.5 组织架构〕 总经理职责：A. 公司最高治理者，筹划 FSC/COC 治理工作，严格贯彻执行 FSC/COC 相关的方针、法律、法规；B. 制定公司有关 FSC/COC 进展规划；C. 制定 FSC/COC 组织架构，确定各部门的职责与权限；D. 组织制定 FSC/COC 总方针、总目标，批准、公布FSC/COC 治理手册和程序文件；E. 任命治理者代表，并授权他对 FSC/COC 治理体系的有效运行实施监视；F. 配备所需的资源，以满足 FSC/COC 治理体系的有效运行治理者代表职责：〔见 0.4〕人事行政部职责：A. 负责 FSC/COC 治理手册、程序文件及其它的文件的原稿保管；B. 帮助治理者代表建立、实施和维护FSC/COC 治理体系，负责组织、协调、检查、催促、维护 FSC/COC 治理体系的有效运行；C. 筹划、组织、实施 FSC/COC 。