一人有限责任公司章程范本.docx

一人有限责任公司章程(范本 )目录第一章总则第二章公司名称和住所第三章经营范围第四章股权第一节股权结构第二节出资增减第三节出资转让第五章股东第六章董事会第七章法定代表人第八章监事第九章经理第十章公司董事、监事、高级管理人员的资格和义务第十一章财务会计制度第十二章劳动人事制度第十三章通知第十四章合并、分立、解散和清算第一节合并、分立第二节解散和清算第十五章章程修改第十六章章程文本----------------第一章 总则第一条 为适应市场经济的要求，积极响应和贯彻落实中央实施西部大开发的战略决策，促进公司规范经营，维护公司的合法权益，根据《中人民共和国公司法》（以下简称公司法）及相关法律、法规的规定，（以下简称公司）特制定本章程第二条 本公司系 依据《公司法》出资设立的 一人有限责任公司第三条 公司为永久存续的一人有限责任公司第四条公司进行生产经营活动遵守国家法律、法规及本章程之规定，遵守社会公德、商业道德，诚实守信第五条本章程生效后即成为规范公司的组织和行为，规范公司与股东、股东与公司董事、监事及高级管理人员、公司与公司董事、监事及高级管理人员的具有相当于法律约束力之文件股东、公司、公司董事、监事及高级管理人员均须遵守。

第六条本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人以及公司确定的其他人员第七条 本章程为公司最高行为准则，对股东、董事、经理具有普遍约束力第二章 公司名称和住所第八条 公司注册名称： 某某一人有限责任公司第九条 公司注册地址：住 所：邮政编码：第三章 公司经营范围与经营宗旨第十条 公司经营范围为， 前款规定之公司经营范围，根据公司发展需要和市场情形，经公司股东决定可以改变公司之经营范围，依法律、法规及规范性文件之规定，须审批、核准、备案的，公司应在办理审批、核准、备案手续后向工商行政管理机关办理登记第十一条公司之宗旨为：利用现代科学技术和现代公司管理理念，合理开发、利用矿产资源，依法独立开展生产经营，发展地方经济，实现经济和社会效益第四章 股权第一节 股权结构和出资方式第十二条 公司的注册资本为人民币 万元第十三条 公司股东及其出资方式：股东名称：公司股东为 公司出资方式：以现金出资额：人民币 万元；以实物出资 :以出资经评估后的确认值为：人民币 万元第十四条 公司股东以上出资，股东一次足额缴纳第十五条 公司成立后，应向公司股东签发符合法定要求的《出资证明书》第二节 公司增资与减资第十六条公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规及本章程的规定，可以增加或减少公司注册资本。

第十七条公司增加注册资本时，可以由公司股东独家认缴新增资本，也可以由公司股东外之第三方认缴公司新增资本第十八条公司减少注册资本时，应当编制资产负债表及财产清单公司应当自股东做出减少注册资本决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公告公司减少注册资本情形下，公司注册资本额不得少于人民币十万元第三节 出资转让第十九条 公司股东之出资在公司注册成立后，可以依法自由转让第二十条 公司股东转让出资的，具体事宜由公司股东与受让人协商确定第五章 股东第二十一条 公司股东为对公司出资的人第二十二条 股东按其对公司的出资额享有权利，承担义务第二十三条 公司股东享有下列权利：（一）修改公司章程；（二）委派公司董事、监事，决定董事、监事的待遇；（三）决定聘任公司总经理及其他高级管理人员，以及公司总经理及其他高级管理人员的待遇；（四）决定公司对外投资、担保，及人民币 10 万元以上的合同；（五）审批公司的年度财务预算方案、决算方案；（六）决定公司注册资本、经营范围的变更，公司合并与分立，增加股东、解散、清算或变更公司形式等任何公司变更事宜；（七）对违反法律、法规及规范性文件、本章程，造成公司损失之董事、监事及高级管理人员依法提起诉讼；（八）已生效之法律、法规及规范性文件，以及将来生效之法律、法规及规范性文件规定之其他权力，及本章程规定的其他权力。

股东做出的上述事项决定，应当采用书面形式，并由股东签字后置备于公司第二十四条公司董事、监事、总经理可以向股东提出行使上述权利的建议和意见第二十五条 股东行使本章程规定之上述权利时，应向公司出具书面文件股东向公司出具的书面决定应当包括但不限于下列内容：决定的出具日期，决策人员的签字及股东盖章，决定的实质内容第二十六条 公司总经理应当负责妥善管理股东向公司出具的书面文件公司应建立专门的档案对股东出具的书面文件进行保存，保存期为公司的存续期限在公司发生股东变更、合并、分立、注销等情形时，公司应当向股东移交上述档案第二十七条公司股东应遵守法律、法规及规范性文件和本章程之规定，并保证公司的财产与股东自己的财产相互独立第六章 董事会第二十八条 公司设董事会，董事会是公司的经营决策机构，对股东负责第二十九条董事会由名董事组成公司董事为自然人，由董事会成员由公司股东委派产生第三十条董事每届任期为三年，任期届满可连派连任董事在任期届满前，股东不得无故解除其职务，董事任期从股东委派之日起计算，至本届董事会董事任期届满时为止第三十一条 董事可受聘担任总经理、副总经理或者其他高级管理人员第三十二条 董事会行使下列职权：（一）执行股东的决议；（二）决定公司的经营计划和投资方案；（三）拟定公司的年度财务预算方案、决算方案；（四）拟定公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（五）拟定公司增加或者减少注册资本、发行债券方案；（六）拟订公司合并、分立、变更公司形式和解散方案；（七）在股东授权范围内，决定公司对外投资、担保，及人民币 10 万元以下（不含10 万元）的合同；（八）决定公司内部经营管理机构的设置；（九）聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项；----------------（十）制定公司的基本管理制度；（十一）制订公司章程的修改方案；（十二）听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；；（十三）决定公司聘任为公司进行财务审计的会计师事务所和为公司提供法律服务的律师事务所或律师；（十四）法律、法规或公司章程规定，以及股东授予的其他职权。

第三十三条 董事会设董事长一名第三十四条董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持第三十五条董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开五日以前书面通知全体董事第三十六条 有下列情形之一的，董事长应在十个工作日内召集临时董事会会议：（一）董事长认为必要时；（二）三分之一以上董事联名提议时；（三）监事提议时；（四）总经理提议时第三十七条董事会召开临时董事会议的通知方式为：书面通知专人送达；通知时限为两个工作日第三十八条 董事会会议通知包括以下内容：（一）会议日期和地点；（二）会议期限；（三）事由及议题；（四）发出通知的日期第三十九条董事会会议应当由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席委托书应当载明代理人的姓名，代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权力董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权第四十条 董事会决议的表决以记名方式进行，实行一人一票第四十一条 董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过第四十二条董事会对所议事项应做成会议记录，。