公司决策会议议案议题管理实施方案.docx

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第二章 议案议题的提请及报送第六条 拟决策事项完成公司内部审批流程，公司主要领导批示上会研究，主办主责部门应发起提请程序，提请公司党委会、董事会或总经理- 2 - 办公室研究讨论、审议或审定第七条 提请上会的方式和程序是：主办部门起草签报，请示标题应为关于提请公司审议 XXX 事项的请示 ， 填写 公司议案议3、题备案表（下称“备案表” ，见附件） ，并按照本办法的有关要求撰写正式议案议题，视情况会签议题议案管理部门及其他相关部门，呈分管领导同意后， 报主要领导审批 第八条 在备案表 “需要履行的决策程序”中，应依据决策权限管理制度的相关规定标明：提请公司党委会、董事会或总经理办公会审议按照公司决策权限相关规定，需依次提请多个决策会议审议的事项，在一次公文签报中明确全部审议程序，无需重复发起公文签报原则上，生产经营中的重大事项，相关议题议案应由经营班子集体讨论拟订属总经理办公会决策权限但需党委会前置研究的议案，由经营班子形成成熟意见，经党委会前置研究，由总经理办公会作出决定；需董事会审议决策的4、重大生产经营事项，相关议案由总经理办公会讨论拟订，经公司党委会前置研究，再提交董事会决策。

第九条 议案议题主办单位应在公司决策会议召开前五日（董事会定期会议召开前十日） ，完成议案报送工作，以确保会议通知及议案议题等及时发出第十条 党委办公室、董事会办公室、办公室在会签环节就议案议题相关文件进行形式审查，在主要领导审批同意后安排上会并发出会议通知 第三章 议案议题格式和内容规范要求第十一条 提交- 3 - 审议的议案议题是公司党委会、董事会、总经理办公会做出决策的主要依据，主办部门应在原审批材料的基础上专门编写议案，不得以原审批材料或下属企业材料代替议案配合单位应积极做好议案编写支持工作5、，及时、真实、准确、完整提供相关材料和数据第十二条 为方便会议审议，主办主责部门应编写关于的议案（议题） 议案议题应做到内容简洁、主旨清晰、逻辑严密、论证充分、表述准确、文字精炼，根据具体议案议题可包括但不限于以下要点： （一）项目基本情况和主要内容； （二）项目调研论证情况；（三） 已履行的审批流程包括必经程序的履行情况；（四）相关领导和部门意见包括不同意见及采纳情况； （五）主办部门办理意见； （六）决策依据论述； （七）项目风险点列示和需要特别说明的事项； （八）需审议批准的具体内容。

议案议题前期审议程序形成的决议、纪要、意见，以及相关材料包括项目建议书、 可行性研究报告、 审计报告、 评估报告、法律意见、附表、凭证等附后第十三条 议案议题管理部门应组织公司本部相关部门按照决策事项类别，做好议案议题编写工作的指导和把关工作议案议题主办主责部门应严格按照编制指引的有关要求撰写议案议题 第四章 附则第十四条 党委会、董事会、总经理办公会议题涉及国家秘密、商业秘密的，严格按照国家和公司有关保密规定办理第十五条 本办法自发布之日起生效，由公- 4 - 司党委办公室、董事会办公室、办公室负责解释 3 / 3。